担保情况 - 2025年度公司拟为控股子公司提供担保额度30亿元，资产负债率低于70%的子公司获16亿元，高于70%的获14亿元[3][5] - 截至2025年4月8日，公司累计对外担保余额为人民币2.35亿元、美元1333.33万元，担保总额占2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的3.05%[4] - 安琪酵母（赤峰）等多家子公司有具体担保余额及2025年度预计额度和占比[6][7] 子公司业绩 - 2024年安琪酵母（赤峰）等多家子公司有具体营业收入和净利润数据[9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 截至2024年12月31日，安琪酵母（济宁）等多家子公司有资产总额、负债总额、净资产数据[9][22][23][24][25] 决策进展 - 2025年4月8日公司第九届董事会第四十二次会议审议通过《2025年度为控股子公司提供担保预计的议案》，尚需提交2024年年度股东大会审议批准[8] - 董事会同意2025年度担保预计事项，提交公司2024年年度股东大会审议，并授权管理层办理相关事宜[29] - 公司2025年度为控股子公司提供担保，担保事项获股东大会批准后正式实施[26] 其他情况 - 公司没有出现逾期担保情况[30]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票36,651,936股，每股面值1元，发行价38.47元，募资总额1,409,999,977.92元，净额1,399,769,250.11元[1] - 2022年6月7日，1,402,676,438.04元存入监管账户，广发、招商、建行分别为500,000,000元、500,000,000元、402,676,438.04元[2][3] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用1,399,770,981.23元，2022 - 2024年分别使用1,097,571,398.27元、235,850,648.60元、66,348,934.36元，专户余额9,295,476.37元[4] - 2022年6月27日和7月20日，修订《募集资金管理办法》经审议通过[6][7] - 2022年6月24日，公司与保荐机构、三家银行签订《募集资金三方监管协议》[8] - 2022年6月27日，用50,643.93万元置换自筹资金，其中项目费用50,431.67万元，发行费用212.26万元[11][12] - 2023年3月29日，同意先行垫付，2024年已置换8笔共66,348,934.36元[13] 项目情况 - 2022年9月14日，年产5000吨新型酶制剂绿色制造项目变更为全部新建，投资预算增至40170万元，增加6182万元[21] - 2023年4月17日，该项目达到预定可使用状态日期延至2023年6月[22] - 酵母绿色生产基地建设项目承诺投资93000万元，累计投入100%，2024年效益12657.30万元，为承诺效益86.38%[30][32] - 年产5000吨新型酶制剂绿色制造项目承诺投资29988万元，累计投入100.001%，2024年效益7192.91万元，为承诺效益78.96%[31][32] - 补充流动资金项目承诺投资18012万元，调整后16988.93万元，累计投入100%[31] 其他情况 - 致同会计师事务所认为公司2024年度专项报告符合规定[26] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[27][28] - 报告期内，募集资金投资项目无对外转让或置换情况[24] - 公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[25] - 2024年度实际实现效益为承诺效益的78.96%[34]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票36,651,936股，发行价38.47元，募集资金总额1,409,999,977.92元，净额1,399,769,250.11元[2] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用资金1,399,770,981.23元，2022 - 2024年分别使用1,097,571,398.27元、235,850,648.60元、66,348,934.36元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为9,295,476.37元（含利息）[3] - 2022年6月27日，公司用50,643.93万元募集资金置换自筹资金，含项目费用50,431.67万元、发行费用212.26万元[8] - 2024年已置换募集资金8笔，共计66,348,934.36元[9] 募投项目情况 - 2022年9月14日，年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目投资预算由33,988万元变为40,170万元，增加6,182万元[12] - 年产5000吨新型酶制剂绿色制造项目延期，由原计划2023年2月延至2023年6月[14] - 酵母绿色生产基地建设项目承诺投资93,000.00万元，累计投入93,000.00万元，投入进度100%，2024年实现效益12,657.30万元，为承诺效益的86.38%[21][23] - 年产5000吨新型酶制剂绿色制造项目承诺投资29,988.00万元，累计投入29,988.18万元，投入进度100.001%，2024年实现效益7,192.91万元，为承诺效益的78.96%[22][23] - 补充流动资金承诺投资18,012.00万元，调整后投资16,988.93万元，累计投入16,988.93万元，投入进度100%[22] 合规情况 - 致同会计师事务所认为公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合规定[16] - 保荐机构华泰联合证券认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[18] - 报告期内公司募集资金不存在投资项目对外转让或置换、闲置资金补充流动资金等违规使用情形[9][10][11][15] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无违规使用情形[16]

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上工业微生物资源研究与应用等领域工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] 独立性与不良记录限制 - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职要求 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在安琪酵母连续任职不超六年[4] 声明信息 - 声明时间为2025年4月8日[5]

安琪酵母股份有限公司 对致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况的评估报告 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 15 日召开第九届董事会审计委员会第十五次会议及第九届董事会 第二十七次会议，审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》。 2024 年 4 月 10 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议批准了 上述议案，同意选聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称致同）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求， 公司对致同 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为致同资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 致同前身为成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名 为致同会计师事务所（特殊普通合伙），总部位于北京，注册地 址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙 人李惠琦。 截至 2024 年末，致同从业人员近 6000 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 ，已充分了解并同意由提名人安琪酵母股份有 限公司董事会提名为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任安琪酵母股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的 ...

安琪酵母般份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 直事会 安其酵 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的相关规定,安琪酵 母股份有限公司(以下简称公司)董事会就公司独立董事蒋春 黔、刘信光、孙燕萍、涂娟、莫德曼、程池独立性情况进行评 估,并出具如下专项意见: 董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立 客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《安琪酵母股份 有限公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 经核查独立董事蒋春黔、刘信光、孙燕萍、涂娟、莫德曼、 程池的履职情况以及查阅本人签署的《2024 年度独立性自查报 告》,上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在 公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任 职,未与公司存在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间 不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服 务关系。 ...

独立董事提名 - 安琪酵母董事会提名代军勋为第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 持股及亲属任职等情况影响独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 合规情况 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在安琪酵母连续任职不超六年[4] - 提名人核实候选人资格符合要求[4]

独立性相关 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 不良记录相关 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员有不良记录[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员有不良记录[3] 任职限制相关 - 兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[4] - 在安琪酵母连续任职未超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年4月8日[5]

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2025年度财务审计机构[2] - 2025年4月8日审计委员会、董事会审议批准续聘议案[5][7] - 续聘事项尚需2024年年度股东大会审议通过后生效[7] 致同相关数据 - 截至2024年末致同从业人员近6000人等[2] - 2023年度业务收入27.03亿元等[2][3] - 2023年年报上市公司审计客户257家等[3] - 致同已购买职业保险累计赔偿限额9亿元[3] - 近三年致同受行政处罚2次等[3] 人员情况 - 项目合伙人金鑫近三年签署4份报告等[3][4][5]