证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-047 维维食品饮料股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 为满足经营需求，公司于 2023 年 11 月 3 日与江苏银行股份有限公司上海宝 山支行签署了《最高额连带责任保证书》，对公司全资子公司维维国贸申请在该 行办理最高额度 3,000 万元的授信业务提供连带责任保证担保，保证期间为债务 履行期届满之日起三年。 成立时间：2003 年 4 月 28 日 注册地点：上海市浦东新区沪南路 2218 号西楼 1815 室 （二）决策程序 公司于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于为子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司提供担保，担保额度不超 过人民币 50,000 万元。具体内容见公司分别于 2022 年 8 月 27 日、2022 年 9 月 16 日披露的《维维股份关于为子公司提供担保的公告》（公告编 ...

会议基本信息 - 活动类型为业绩说明会，时间是2023年10月31日下午15:00 - 16:00，地点为线上 [1] - 参与人员有线上投资者、《每日经济新闻》记者，上市公司接待人员包括董事长任冬等多位公司领导 [1] 主业战略 - 公司将围绕食品饮料、粮食主业聚焦、聚力、整合、优化，推动资源向主业汇聚，做强主业 [2] 业绩相关 - 公司整体盈利能力、资产质量、财务状况稳中向好，管理层有信心提升业绩 [3] - 2023年前三季度营收33.23亿元，归母净利润1.34亿元，同比增长36.02%，扣非净利润1.35亿元，同比增长68.08%，销售毛利率18.84%；2023年第三季度单季度主营收入13.14亿元，同比上升4.66%，单季度归母净利润7237.89万元，同比上升48.5%，单季度扣非净利润7621.81万元，同比上升75.51% [6] - 营收下降但归母净利润增长得益于聚焦优势产业、强化内部管理等，销售毛利率提升 [8][9] 子公司拆迁与回购 - 子公司济南维维乳业有限公司厂区征收预计产生资产处置收益约16,231.89万元，增加净利润约12,587.01万元，拆迁补偿收益未在三季度确认 [4] - 公司暂无已披露的回购计划和管理层增持计划，若有会履行信息披露义务 [4][5] 财务支出 - 三季报中“购买商品，接受劳务支出支付的现金”从31.26亿减少到23.99亿，主要系粮食初加工产品采购原料支出减少所致 [4] 股东回报 - 2023年6月8日实施2022年度权益分派，每10股派发现金红利0.18元（含税），共计派发现金红利2,910.86万元，占净利润的30.55% [5] - 公司将整合资源，聚焦主业，提升分红水平 [6] 股东人数 - 2023年3月31日股东人数为70,254户，6月30日为69,478户，9月30日为67,680户 [7] 国货机遇 - 维维豆奶作为老国货品牌获得关注和销量，公司上架亲民套餐宣传推广，补充库存确保供应 [7][8] - 国货潮利于提振公司业绩 [9]

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-046 维维食品饮料股份有限公司 关于 2023 年半年度暨第三季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司")于 2023 年 10 月 31 日下午 15：00—16:00 在"约调研"平台（www.yuediaoyan.com）通过 在线互动交流方式召开了公司 2023 年半年度暨第三季度业绩说明会，现将业绩 说明会召开情况公告如下： 一、说明会召开情况： 公司已于 2023 年 10 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券 交易所网站上披露了《维维股份关于召开 2023 年半年度暨 2023 年第三季度业绩 说明会的公告》（公告编号：临 2023-041)。2023 年 10 月 31 日下午 15：00—16:00， 公司董事长任冬同志、总经理赵惠卿同志、独立董事张雷同志、副总经理孟召永 同志、董事兼副总经理万辉同志、财务总监赵昌磊同志、董事会秘书 ...

财务表现 - 2023年第三季度，维维股份营业收入为131.43亿元，同比增长4.66%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7.24亿元，同比增长48.50%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为37.17亿元，同比增长567.52%[4] - 基本每股收益为0.04元，同比增长33.33%[4] - 稀释每股收益为0.04元，同比增长33.33%[5] - 加权平均净资产收益率为2.32%[5] - 2023年第三季度，公司营业利润为1.941亿人民币，同比增长30.1%[15] - 净利润为1.312亿人民币，同比增长35.6%[15] - 综合收益总额为1.312亿人民币，同比增长33.2%[16] - 每股收益为0.08元[16] 股东情况 - 前10名股东中，徐州市新盛投资控股集团有限公司持股数量最多，为4.99亿股，占比30.91%[9] - 前10名股东中，维维集团股份有限公司持有的股份中有1亿股被质押[9] 资产状况 - 维维食品饮料2023年第三季度流动资产总额为1,720,269,198.01元，较2022年底下降[11] - 长期股权投资为42,492,528.58元，投资性房地产为213,718,701.95元[12] - 公司2023年第三季度资产总计为4,985,923,280.21元，较上年同期减少3,630,350.33元[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7.502亿人民币[18] - 投资活动产生的现金流量净额为7.827亿人民币[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.794亿人民币[19] - 现金及现金等价物净增加额为3.491亿人民币[19]

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-044 维维食品饮料股份有限公司 2023 年第三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 报告期末经销商总数 1768 个，较年初经销商总数减少 8 个。 单位：万元 币种：人民币 渠道类型 2023 年 1-9 月销售收入 2022 年 1-9 月销售收入 增减变动（%） 电商 8,962.31 5,297.85 69.17 经销商 128,642.28 127,768.74 0.68 合计 137,604.59 133,066.59 3.41 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十二号—酒制造》的相关规定，现 将公司 2023 年第三季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、固体饮料类产品主要经营情况： 1、按销售渠道分类情况： 2、按地区分部分类情况： 单位：万元 币种：人民币 | 区域类型 | 2023 年 1-9 | 月销售收入 | 2022 年 ...

维维食品饮料股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 26 日在本公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-043 会议由监事会召集人刘敏同志主持。 会议审议并通过了以下事项： 1、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 全体监事一致认为： （1）《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》及公司内部管理制度的各项规定； （2）《公司 2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2023 年第三季 度的经营成果和财务状况； （3）没有发现参与《公司 2023 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反 保密 ...

维维食品饮料股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事制度 》等有关规定，作为维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，基于独立判断立场，现就公司第八届董事会第十七次会议相关事项发表独立 意见如下： 一、关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案 1、经审查公司第九届独立董事候选人的个人履历等有关资料，独立董事候 选人不存在《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任独立董事的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。独立董事候选人符 合独立性要求，具备相应的任职资格和专业能力，能够胜任相应的岗位职责 。 2、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定， 没有损害股东的权益，我们同意提名张雷同志、赵长胜同志、张英明同志为公司 第九届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：张雷、赵长胜、张英明 二〇二三年十月二十六 日 2、非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定 ，没有损害股东的权益，我们同意提名任冬同志、时博同 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-042 维维食品饮料股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议于 2023 年 10 月 26 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议由董事长任冬同志主持。 会议审议并一致同意通过了以下事项： 1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2023 年第三季度报告》。 （详见 2023 年 10 月 28 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交 易所网站） 2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于选举公司第九届董事会 非独立董事候选人的议案》。 鉴于公司第八届董事会任期将届满，需进行换届选举。根据《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张英明，已充分了解并同意由提名人徐州市新盛投资控股集团有限公司 提名为维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司"）第九届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任维维股份独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五） ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-045 维维食品饮料股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、 ...