公司基本信息 - 公司于2000年11月23日获批首次向社会公众发行人民币普通股4500万股[4] - 公司于2000年12月13日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为人民币346,009,804元[4] - 公司经批准发行的普通股总数为159,504,902股，发起人持有股份占已发行普通股总数的71.79%[12] - 公司股份总数为346,009,804股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[17] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[20] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[20] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[20] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[37] - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权1/2以上通过[47] - 股东大会特别决议需出席股东（包括代理人）所持表决权2/3以上通过[47] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[74] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[81] - 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[83] - 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核委员会[85] - 兼任总经理等高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的二分之一[91] 监事会相关 - 监事会由五名监事组成，设监事会主席一名[99] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知需在召开10日前书面送达全体监事[101] - 监事会会议需二分之一以上监事出席方可举行，决议须经全体监事过半数通过[104] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月报送年度财报，前6个月结束后2个月报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月报送季度财报[107] - 公司交纳所得税后利润，先弥补亏损，再提取10%法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[107] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[112] - 调整利润分配政策议案经董事会审议通过后提交股东大会，需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[113] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘[119] - 公司合并或分立，自股东大会决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[126] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[130] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[130] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[137]

股票交易与持股规定 - 公司特定人员6个月内买卖股票等证券收益归公司所有[1][2] - 证券公司包销剩余持股超5%卖出不受6个月限制[1][2] - 股东违规超比例买入股份36个月内无表决权[10] 股东大会相关 - 股东大会审议股权激励和员工持股计划[2] - 特定担保事项须经股东大会审议通过[2] - 董事人数不足规定时2个月内召开临时股东大会[2] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不低于10%[2] 独立董事规定 - 独立董事连续任职不超六年[12] - 担任独立董事需五年以上相关工作经验[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[4][14] - 已在多家上市公司任独立董事不得再提名[5] - 任职后不符资格应辞职或被免职[5] - 辞职致比例低于三分之一应履职至新任产生[5] - 重大关联交易等独立董事需发表意见[5][6] - 独立董事由多方提名，股东大会选举或更换[6] - 连续三次未出席董事会会议将被撤换[7] - 辞职需提交书面报告，比例不足时报告后续生效[8][10] - 连续两次未出席且不委托将被解除职务[9] - 提名人提名前应征得同意并发表意见[9] - 选举前报送被提名人情况，交易所异议不得选举[9] 董事会相关 - 董事会在授权范围内决定投资等事项[11] - 董事会设立多个委员会[11] - 部分委员会独立董事占多数并任召集人[11] - 董事会秘书需参加专业培训并获证明[11] 利润分配 - 调整利润分配政策议案需2/3以上股东表决通过[12] - 董事会审议利润分配预案需多数董事和独立董事同意[12] - 年度盈利未提现金分红预案应披露原因[13] - 每年利润分配预案经董事会提交股东大会[12] - 独立董事可征集意见提分红提案[12] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘[13] - 公司在规定媒体刊登公告[13] - 章程歧义以核准登记中文版为准[13] - 监事保证信息真实准确完整并确认定期报告[12] - 监事会对利润分配政策发表意见[12][13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会3月26日14点召开[3] - 现场会议地点为西安临潼区渭北工业园五楼会议室[3] - 网络投票3月26日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 审议议案 - 审议修订《公司章程》部分条款和吸收合并控股子公司[6] 时间节点 - 股权登记日为2024年3月21日[12] - 会议登记时间为3月22日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[16] 登记地点 - 登记地点为西安临潼区渭北工业园证券部[16]

人事变动 - 2024年3月8日公司董事会收到副总经理石磊书面辞职报告[1] - 石磊因达法定退休年龄申请辞职，报告送达生效[1] - 石磊辞职后将在子公司任其他职务[1]

股权与并购 - 公司拟收购标准菀坪持有的10%股权后吸收合并标准精密[1] - 本次吸收合并基准日为2023年12月31日[7] - 吸收合并不构成关联交易及重大资产重组，议案需股东大会审议[2] 财务数据 - 2023年1 - 9月标准精密营收39881.21万元，归母净利润 - 7201.82万元[4] - 2023年9月30日标准精密资产总额142343.48万元，归母净资产92916.80万元[4] 其他 - 公司注册资本34600.98万元，标准精密注册资本1000万元[4] - 吸收合并完成后公司承继标准精密全部权利与义务[8] - 提请股东大会授权董事会办理吸收合并具体事宜[10]

会议安排 - 公司第九届董事会第六次会议通知及资料于2024年3月1日送达董事，3月8日通讯表决召开[1] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》9票同意待股东大会审议[2] - 《关于吸收合并控股子公司的议案》9票同意待股东大会审议[2] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》9票同意[2]

审计机构相关 - 公司2023年续聘希格玛为年度审计机构[2] - 2024年希格玛变更项目质控复核及签字注会[2] - 曹爱民、徐顺分别接替原人员[2] 人员资质 - 曹爱民97年获资格，近三年签2份、复核34份报告[4] - 徐顺16年获资格，有7年以上执业经验[4] 合规情况 - 变更人员近三年无处罚及纪律处分[4] - 变更人员不存在违反独立性要求情形[4]

股价表现 - 2024年2月23 - 27日公司股票收盘价涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] - 2024年2月26日起公司股票连续三个交易日涨停，同期上证指数下跌1.55%[5] 业绩情况 - 2021年度归属于上市公司股东的净利润为 - 9467.38万元[3][6] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为 - 11351.55万元[3][6] - 预计2023年度归属于上市公司股东的净利润为 - 17000.00万元至 - 15000.00万元[3][6] 其他情况 - 2021 - 2022年度财务报告被出具带有强调事项段的无保留意见审计报告[3][7] - 公司西安临潼生产基地需搬迁改造，补偿协议未签订[3][7] - 公司未发现影响股票交易价格的媒体报道等事项[8] - 公司董事会确认无应披露未披露事项[9] - 公司提醒投资者理性投资，注意风险[3][5][10]

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-003 西安标准工业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日内（2024 年 2 月 23 日、2 月 26 日、2 月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对股票交易异常波动，公司进行了必要的核实，现将有关核实情况说明如 下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，外部环境未发生重大变化，主营 业务未发生重大变化。 1 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个交易日 内（2024 年 2 月 23 日、2 月 26 日、2 月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计达 到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 公司于 2024 年 1 月 31 日披露了《标准股份 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人3人[4] - 出席股东持表决权股份148,009,748股，占比42.7761%[4] - 9位董事、4位监事全部出席会议[6] 议案表决结果 - 三议案同意票数147,999,448，比例99.9930%[7] 其他信息 - 见证律所是北京大成（西安）律师事务所[8] - 公告2024年1月19日发布[10]