西安标准工业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 大成西意字[2024]第【13】号 大成是 Dentons 在中国的优先合作律所 北京大成(西安)律师事务所 www.dentons.cn 西安市西安国际港务区港务大道西安港国际采购中心3号楼16-17层(710026) 16-17/F,Xi'an International Trade & Logistics Park Building 3 , Xi'an International Trade & Logistics Park Avenue,710026 , Xi'an, China Tel:+8629-88866955 Fax:+8629-88866956 北京大成(西安)律师事务所 关于 北京大成(西安)律师事务所 关于 西安标准工业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 大成西意字[2024]第【13】号 致:西安标准工业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-066 西安标准工业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 的通知及会议资料于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议 于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实 际表决董事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议并通过《关于制定和修订部分公司制度的议案》 为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，根据《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，公司制定和修订 了部分制度，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证 券交易所网站披露的《标 ...

西安标准工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-068 西安标准工业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 1 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 18 日 至 2024 年 1 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年1月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海 ...

西安标准工业股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范西安标准工业股份有限公司（以下简称公司）董事会内部机 构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及国家有 关法律法规的规定并结合本公司的实际情况制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和公司章程设立，为公司常设权力机构， 受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心， 对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）以市场开拓为纲，组织落实深化转型和高质量发展的要求，召集股东 大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定投资方案、年度生产经营计划和内部审计工作计划； （四）拟订公司的中、长期发展规划和重大项目的投资方案； （五）拟订公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第三条 董事会依据法律、法规、公司章程及本规则的规定行使职权。 （七）拟订公司增减注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）拟订公司重 ...

会议情况 - 公司于2023年12月29日召开第九届董事会第五次会议[1] 制度审议 - 会议审议通过制定和修订部分公司制度议案[1] - 《董事会议事规则》《独立董事工作制度》需提交2024年第一次临时股东大会审议[2][3] - 部分实施细则及新制定的《独立董事专门会议工作制度》无需提交审议[3]

西安标准工业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事应占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员应为会计专业人士，在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 （三）聘任或者解聘公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 审计委员会下 ...

（2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，依据《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 西安标准工业股份有限公司 独立董事工作制度 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 1 位有 5 年以上全职工作经验。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影 ...

西安标准工业股份有限公司 第二条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，会议全部由独 立董事参加。独立董事专门会议主要负责对公司董事会的重大决策及公司其他事 项进行研究讨论、监督制衡并提出专业咨询建议。 第三条 本制度适用于公司全体独立董事及本制度中涉及的有关人员和部 门。 第二章 独立董事专门会议召集和召开 第四条 公司应当结合实际情况，定期或不定期召开独立董事专门会议， 审议本制度第十条、第十一条、第十二条所列需经独立董事专门会议审议的事项。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则。在保证全体参会独立董事 能够充分沟通并表达意见的前提下，也可以依照程序采用视频、电话或者其他方 式召开。 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月制定） 第一章 总 则 第一条 为规范西安标准工业股份有限公司（以下简称标准股份或公司） 独立董事履职行为，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《西 安标准工业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《西安标准工业股份 有限公司独立董事工作制度》以及其他相关法律、法规和规范 ...

西安标准工业股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，强化战略管理在公司发展中的主导地位，增 强决策的规范性和科学性，提高重大投资决策的质量和效能，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机 构，对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 1 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出 建议； 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 委员任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。期间如有委员不再担任公 司董事职务，自动失去 ...