股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-067 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 二、审议通过了《关于<辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。 经审核，监事会认为：《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司本激励计划 的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》 《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规 定。有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 监事会第五次会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开。根据公 司《监事会议事规则》第七条中关于"情况紧急，需要尽快召开监事 会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但 召集人应当在会议上作出说明"的规定，会议通知于 2024 年 9 月 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员 的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； 1 （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第七条 下列事项应当经公司全体独立董 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 总裁工作细则 第二章 总裁及其他高级管理人员的职权 第三条 总裁对董事会负责，行使下列职权： 1、主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作。 2、组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案。 3、拟订公司内部管理机构设置方案。 4、拟订公司的基本管理制度。 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为了健全辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公 司"）管理制度体系，完善公司治理结构，明确总裁等高级管理人员 的职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《辽宁 曙光汽车集团股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司的实际情 况，特制定本工作细则。 第二条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。总裁主持公司 日常生产经营和管理工作，组织实施公司董事会决议，对董事会负责。 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人 员。 5、制定公司的具体规章。 6、提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人； 7、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； 8、拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和 1 解聘； 9、在董事会或董事长授权范围 ...

薪酬委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[1] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[1] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举[1] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[5] - 决议须全体委员半数通过[5] - 原则提前三日通知，紧急可口头通知[5] 职责 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[3][4] - 可就多项事项向董事会提建议[4] - 按绩效考评，提报酬方案报董事会[4] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存[19]

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-071 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，辽宁曙光汽车集 团股份有限公司（以下简称"曙光股份"或"公司"）股票自 2024 年 4 月 26 日起被继续实施其他风险警示。 一、被继续实施其他风险警示的情形 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 1、2023 年度，公司内部控制被大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华所"）出具了带强调事项段的无保留意见的内 部控制审计报告，涉及事项如下： 关于公司股票被继续实施其他风险警示的进展公告 "曙光股份在 2021 年 9 月 24 日召开第九届董事会第三十六次会 议审议并批准公司收购前控股股东之全资子公司天津美亚新能源汽 车有限公司（以下简称"天津美亚"）汽车资产的关联交易议案，于 2021 年 9 月 26 日与天津美亚签署总价款为 1.323 亿元的资产购买协 议（以下简称"协议"），并于 2021 年 9 月 27 日向天津美亚支付预 付款 6,615 万元，又于 2021 年 12 月 15 日与天津美亚签署补充协议， 上述资产购买协议签订后，曙光股份与天津美亚陆续进行 ...

激励计划 - 拟授予限制性股票1000.00万股，占公司股本总额1.48%[17] - 首次授予800.00万股，占1.18%；预留200.00万股，占0.30%[17] - 有效期最长不超过60个月[18] - 首次授予价格为每股1.22元[30] - 2024 - 2026年分年度考核，营收增长率有目标值和触发值[40][41] 业绩数据 - 2023年公司整车销售1747辆，同比减46.74%；销售车桥766436支，同比增23.51%[46] - 2024年半年度整车销售1275辆，同比增31.17%；销售车桥380578支，同比增26.66%[46] - 2023年公司营业收入13.64亿元，同比减18.42%；2024年半年度6.53亿元，同比减0.61%[47] 行业数据 - 2023年中国汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[46] - 2024年上半年产销量分别为1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%[46]

业绩总结 - 2024年9月26日黄海汽车收到新能源客车推广补助656万元[1] - 2024年中央节能减排补助2799万元已全收到[1] - 补贴冲减黄海汽车应收账款，不影响当期损益[1]

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-064 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于控股子公司收到国家新能源客车 推广应用补贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2024 年 9 月 19 日，公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司 （以下简称"黄海汽车"）收到丹东市财政局拨付的国家新能源客车 推广应用补助资金 700 万元。截至公告披露日，公司已累计收到上 述节能减排补助资金 2,143 万元，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日、7 月 26 日、9 月 4 日、9 月 13 日分别在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司收到国家新能源客车推 广应用补贴的公告》。 本次收到的补贴款项将直接冲减黄海汽车的应收账款，不会影响 当期损益，将对黄海汽车的现金流产生积极影响。具体会计处理以会 计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 9 月 20 日 ...

二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，上述 政府补助属于与资产相关的政府补助。本次收到的政府补助款将对黄 海汽车的现金流产生积极影响。具体会计处理以会计师年度审计确认 后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-063 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于控股子公司收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、收到补助的基本情况 公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司（以下简称"黄海汽 车"）于 2024 年 9 月 12 日收到丹东市生态环境局拨付的 2024 年中 央大气污染防治补助资金（第二批）共 357 万元。 特此公告。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 9 月 14 日 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于控股子公司收到国家新能源客车 推广应用补贴的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-062 根据财政部相关文件规定，辽宁省财政厅向丹东市财政局下发了 《关于下达 2024 年中央节能减排补助资金预算的通知》（辽财指经 〔2024〕203 号），下达丹东市 2024 年中央节能减排补助资金 2,799 万元，用于预拨公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司（以下简 称"黄海汽车"）已推广但尚未完成清算的新能源客车补助资金。近 日，黄海汽车收到丹东市财政局拨付的国家新能源客车推广应用补助 资金 343 万元。截至公告披露日，公司已累计收到上述节能减排补 助资金 1,443 万元，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日、7 月 26 日、9 月 4 日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于控股子公司收到国家新能源客车推广应用补贴的公告》，公告 编号：临 2024-050、 ...