二、离任对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》及相关规定，崔青莲女士辞去战略 投资委员会委员职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其 将作为公司独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员 继续履职，不会影响公司董事会的正常运作。崔青莲女士不存在应当 履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做好交接工作。公 司及公司董事会对崔青莲女士任职期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心的感谢！ 股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2025-049 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于战略投资委员会委员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、公司战略投资委员会委员提前离任情况 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近 日收到战略投资委员会委员崔青莲女士的辞职报告，崔青莲女士因个 人原因申请辞去战略投资委员会委员职务。辞去上述职务后，崔青莲 女士将继续担任公司独立董事、提名委员会主任委员和薪酬与考核委 员会委员职务。 | | | | | | 是否继续在 | | ...

拟聘任会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2025-052 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘北京德皓国际为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构， 现将相关事项具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 1 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计 师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 ...

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2025-051 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 以及制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"曙光股份"或"公 司"）于 2025 年 10 月 30 日召开了第十一届董事会第二十二次会议， 审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》及《关于 制定、修订部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司 实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审 计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及 监事会、监事的规定不再适用。 本事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过之前，监事 会及监事仍将按照有关法律、行政法规继续履行职权，确保公司正常 运作。 1 二、《公司章程》修订情 ...

证券代码：600303 证券简称：曙光股份 公告编号：临 2025-053 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 18 日 14 点 召开地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄海汽车有限责任公 司会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 18 日 股东会召开日期：2025年11月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2025-054 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1、公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、 公司章程和公司各项规定； 2、公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上 1 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公 司 2025 年第三季度的经营管理和财务状况等事项； 3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2025 年第三季度报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 一、监事会会议召开情况 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 监事会第十四次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达 全体监事，会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审 ...

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2025-050 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第二十二次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式送 达全体董事，会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过， 并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600303 证券简称：曙光股份 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 | | --- | --- | --- | | 经营活动产生的现金流 | -485.88 | 主要系公司本年度业务规模增加，营业收入实现增 | | 量净额-本报告期 | | 长，本季度公司支付材料采购款增加及经营性票据 | | 经营活动产生的现金流 | 不适用 | 保证金增加影响经营活动产生的现金流量支出同 | | 量净额 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简 称"公司"）定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期 间的外部信息报送和使用管理，规范外部信息报送管理事务，确保公 平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件和《辽宁曙光汽车集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《辽宁曙光汽车集团股份公司信息披露管理制度》《辽宁曙光汽车集 团股份内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各部门、下属全资或控股子 公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员。 第三条 本制度所指信息系指所有对公司股票交易价格可能产生 影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数 据、需报批的重大事项等所涉及的信息。 第二章 外部信息报送和使用 第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信 息披露相 ...

第三条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计 报告。 第四条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的 财务会计报表及财务负责人提交的相关材料，形成书面意见。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 董事会审计委员会年度报告工作规程 （2025 年 10 月修订） 第一条 为完善辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理机制，进一步加强内部控制建设，充分发挥审计委员会在 年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证监会、上海证券交易所 的相关规定和《辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会审计委员会议 事规则》的有关规定，特制定本规程。 第二条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会、 财务负责人与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。 第八条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密 义务。在年度报告披露前，严防内幕信息泄露、内幕交易等违法违规 行为发生。 第九条 公司财务负责人负责协调审计委员会与会计师事务所的 沟通，积极为审计委员会履行上述职责创造必要条件。 第十条 本规程由董事会负责解释和修订，自公司董事会审议批 准后生效。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第五条 年审 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《辽 宁曙光汽车集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第三条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分 管的工作部门。 第二章 选任 第四条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任 董事会秘书。 1 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人 员的情形； （一）具有良好的职业道德和个人品质； 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与证券监管 机构、上海证券交易所之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对 公司及董事会负责。 （二）具备履行职责所必需的 ...