股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2025-057 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 审议通过了《关于终止 2024 年度向特定对象发行股票事项并撤 回申请文件的议案》 监事会认为：公司终止 2024 年度向特定对象发行股票事项的审 1 议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》 的规定。该事项不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响， 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 根据2025年第一次临时股东会的授权，此议案无需提交公司股东 会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 监事会第十五次会议于 2025 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开。根 据公司《监事会议事规则》中关于"情况紧急，需要尽快召开监事会 临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召 集人应当在会议上作出说明"的规定，会议通知于 2025 年 ...

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2025-056 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第二十三次会议于 2025 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开。 根据公司《董事会议事规则》中关于"情况紧急，需要尽快召开董事 会临时会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召 集人应当在会议上作出说明"的规定，会议通知于 2025 年 11 月 7 日 以电子邮件方式送达全体董事，召集人亦做出了相应说明。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决通过如下议案： 审议通过了《关于终止 2024 年度向特定对象发行股票事项并撤 回申请文件的议案》 公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件是综合 考虑当前外部环境，结合公司实际情况 ...

公司融资决策 - 公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件 [1] - 决策综合考虑当前外部环境、公司实际情况及发展规划等因素 [1] - 决策经过相关各方充分沟通和审慎分析 [1] 公司销售业绩 - 公司10月销售整车108辆，同比下降56.8% [1] - 公司1—10月整车总销售1349辆，同比下降36.04% [1]

公司融资活动 - 公司决定终止向特定对象发行股票事项 [1] - 公司决定撤回相关申请文件 [1] - 终止决定是综合考虑当前外部环境、公司实际情况及发展规划后审慎做出 [1] 公司治理与信息披露 - 公司及各中介机构积极推进向特定对象发行股票的各项工作 [1] - 公司严格履行了相关法律法规要求的决策程序和信息披露义务 [1]

公司资本运作决策 - 公司决定终止向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件 [1] - 该决定是综合考虑当前外部环境、公司实际情况及发展规划等因素，并经相关各方充分沟通和审慎分析后作出的 [1] - 在披露发行事项后，公司及各中介机构积极推进各项工作，并履行了相关决策程序和信息披露义务 [1]

公司运营表现 - 2025年10月公司整车销量为108辆，整车产量为6辆 [1] - 2025年1月至10月公司累计整车销量为1349辆，同比大幅减少36.04% [1] - 2025年1月至10月公司新能源客车累计销量仅为3辆，同比急剧减少94.23% [1]

公司融资活动 - 公司终止2024年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件 [1] - 本次发行原计划向实际控制人梁梓发行A股股票 [1] - 公司于2025年7月31日收到上海证券交易所就此次发行出具的审核问询函 [1] 公司决策与规划 - 公司召开第十一届监事会第十五次会议审议通过终止发行议案 [1] - 终止决定基于综合考虑外部环境、公司实际情况及发展规划等因素 [1]

本月产销情况 - 整车产量仅为6辆，同比大幅下降83.33% [1] - 整车销量为108辆，同比下降56.80% [1] - 车桥产量为51914支，同比下降48.60% [1] - 新能源车桥产量为33306支，同比下降48.90% [1] 本年度累计产销情况 - 累计整车产量1693辆，同比下降10.94% [1] - 累计整车销量1349辆，同比下降36.04% [1] - 累计车桥产量103.29万支，同比增长41.50% [1] - 累计新能源车桥产量68.01万支，同比大幅增长118.16% [1]

商用车板块市场表现 - 11月10日商用车板块整体下跌0.28%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.53%，深证成指上涨0.18% [1] - 板块内个股表现分化，宇通客车领跌，跌幅为2.58%，汉马科技和金龙汽车分别下跌1.66%和1.17% [3] - 部分个股逆势上涨，江淮汽车和安凯客车涨幅居前，分别为1.55%和1.50% [1] 个股交易情况 - 福田汽车成交最为活跃，成交量达120.35万手，成交额为3.45亿元 [1] - 江淮汽车成交额较高，为14.69亿元，成交量为31.02万手 [1] - 宇通客车尽管跌幅最大，但成交额也达到3.99亿元 [3] 板块资金流向 - 当日商用车板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出1.74亿元，游资资金净流出7990.02万元 [3] - 散户资金呈现净流入状态，净流入金额为2.54亿元 [3] - 个股层面，福田汽车是唯一获得主力资金净流入的股票，净流入1791.42万元，主力净占比5.19% [4] - 多只个股主力资金净流出显著，东风股份和中通客车的主力净流出额均超过2100万元，主力净占比均超过10% [4] 相关ETF表现 - 中证500质量成长ETF（代码：560500）近五日下跌0.25%，当前市盈率为18.11倍 [6] - 该ETF最新份额为4.0亿份，较前期减少200.0万份，主力资金净流出16.0万元 [6]

一、取消监事会情况 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议材料 2025 年 11 月 18 日 1 2025 年第三次临时股东会会议材料 议案一： 关于取消监事会并修订《公司章程》 的议案 各位股东及股东代理人： 2025 年第三次临时股东会会议材料 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》的相关规定，结合公司实际 情况，公司拟不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委 员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事 会、监事的规定不再适用。 公司对监事会及全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷 心感谢！ 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性 文件的最新规定，并结合取消监事会和增设职工董事事项，公司拟对 《公司章程》进行修订。公司董事会同时提请公司股东会授权公司管 理层或其授权代表办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。 本议案已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，具体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 ...