股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2025-008 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 2 月，曙光股份向振安法院提起民事诉讼，诉讼请求判 令被告天津美亚立即退还原告转让款 6,615 万元，并赔偿原告损失合 计 72,092,475.00 元（含利息）。2024 年 3 月 22 日，曙光股份收到由 振安法院出具的《民事调解书》[（2024）辽 0604 民初 170 号]，经 振安法院主持调解，曙光股份与天津美亚达成调解协议。 关于公司股票被继续实施其他风险警示的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，辽宁曙光汽车集 团股份有限公司（以下简称"曙光股份"或"公司"）股票自 2024 年 4 月 26 日起被继续实施其他风险警示。 一、被继续实施其他风险警示的情形 1、2023 年度，公司内部控制被大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华所"）出具了带强调事项段的无保留意见的内 部控制审计报告，涉及事项如 ...

产量数据 - 2025年1月整车产量32辆，同比减93.25%[3] - 2025年1月车桥产量118568支，同比增70.76%[3] - 2025年1月新能源车桥产量81811支，同比增287.95%[3] 销量数据 - 2025年1月整车销量86辆，同比减76.24%[3] - 2025年1月车桥销量135083支，同比增93.69%[3] - 2025年1月新能源车桥销量89960支，同比增253.09%[3]

业绩总结 - 公司控股子公司黄海汽车2025年1月23日收到2025年中央节能减排补助资金1000万元[2] 其他新策略 - 上述政府补助属于与资产相关的政府补助[3]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为 -4.6994054948亿元[5] - 2023年度合并报表经营现金流为 -2.5016672024亿元[5] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额改善额16170.33万元，占比92.56%[14] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润改善额2466.54万元，占比9.93%[14] - 2024年1 - 9月营运资金改善额7458.22万元，占比21.87%[14] - 2024年度预计归属于母公司所有者的净利润减亏12994.05 - 18494.05万元，比例27.65% - 39.35%[14][15] 财务状况 - 截至2023年12月31日，流动资产13.3449095999亿元，流动负债17.0355526604亿元，差额3.6906430605亿元[5] - 截至2023年12月31日，对天津美亚6615万元预付款计提减值5264.26万元[4] 风险警示 - 公司股票自2022年5月6日、2023年5月4日、2024年4月26日起被实施或叠加实施其他风险警示[2][8][9] 诉讼与调解 - 2024年向天津美亚索赔7209.2475万元，后达成调解协议[4] - 2024年2月就与天津美亚纠纷诉讼，3月达成调解并履行完毕[14] 整改措施 - 公司采取加强管理培训、拓展业务、研发新产品等整改措施[11][12]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会召集人为董事会，提前15日公告通知股东[5] - 现场会议于2025年1月15日下午14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人4人，代表有表决权股份99,895,000股，占公司有表决权股份总数14.6130%[7] - 网络投票股东711人，代表有表决权股份191,257,413股，占公司有表决权股份总数27.9778%[9] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意156,074,336股，占比80.7598%；中小投资者同意143,209,535股，占比79.3876%[15] - 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》之发行股票的种类和面值，同意153,990,536股，占比79.6815%；中小投资者同意141,125,735股，占比78.2325%[16] - 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》之发行方式和发行时间，同意151,691,435股，占比78.4919%；中小投资者同意138,826,634股，占比76.9580%[17][19] - 发行对象及认购方式议案，同意154,220,536股，占比79.8005%；反对38,667,277股，占比20.0081%；弃权369,600股，占比0.1914%[20] - 发行价格及定价原则议案，同意153,641,736股，占比79.5010%；反对39,258,477股，占比20.3140%；弃权357,200股，占比0.1850%[21] - 股东会法律意见书议案，同意154,239,836股，占比79.8105%；反对38,692,477股，占比20.0212%；弃权325,100股，占比0.1683%[24] - 募集资金数额及用途议案，同意154,414,56股，占比79.9007%；反对38,518,277股，占比19.9310%；弃权325,100股，占比0.1683%[25] - 限售期议案，同意154,295,136股，占比79.8391%；反对38,637,177股，占比19.9925%；弃权325,100股，占比0.1684%[26] - 滚存利润的安排议案，同意154,282,036股，占比79.8324%；反对38,650,277股，占比19.9993%；弃权325,100股，占比0.1683%[31] - 本次发行决议的有效期议案，同意154,366,536股，占比79.8761%；反对38,565,777股，占比19.9556%；弃权325,100股，占比0.1683%[32] - 公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)议案，同意154,154,836股，占比79.7665%；反对38,617,177股，占比19.9822%；弃权485,400股，占比0.2513%[34] - 公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)议案，同意154,443,536股，占比79.9159%；反对38,369,177股，占比19.8539%；弃权444,700股，占比0.2302%[34] - 公司向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)议案，同意154,443,736股，占比79.9160%；反对38,368,977股，占比19.8538%；弃权444,700股，占比0.2302%[35] - 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》，同意252,246,136股，占比86.6371%；中小投资者同意141,486,335股，占比78.4324%；反对38,407,577股，占比13.1915%；弃权498,700股，占比0.1714%[38] - 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》，同意154,200,736股，占比79.7903%；中小投资者同意141,335,935股，占比78.3490%；反对38,525,877股，占比19.9350%；弃权530,800股，占比0.2747%[38][39] - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》，同意133,956,136股，占比69.3148%；中小投资者同意121,091,335股，占比67.1265%；反对38,542,577股，占比19.9436%；弃权20,758,700股，占比10.7416%[39] - 《关于未来三年(2025 - 2027年)股东回报规划的议案》，同意231,688,236股，占比79.5762%；中小投资者同意120,928,435股，占比67.0362%；反对38,526,177股，占比13.2323%；弃权20,938,000股，占比7.1915%[41] - 《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，同意135,533,036股，占比70.1308%；中小投资者同意122,668,235股，占比68.0006%；反对36,924,977股，占比19.1066%；弃权20,799,400股，占比10.7626%[41][42]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为715人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为291,152,413股，占比42.5907%[4] 议案表决情况 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件议案，同意票数156,074,336，比例80.7598%[7] - 发行方式和发行时间议案，同意票数151,691,435，比例78.4919%[8] - 发行对象及认购方式议案，同意票数154,220,536，比例79.8005%[8] - 发行价格及定价原则议案，同意票数153,641,736，比例79.5010%[8] - 募集资金数额及用途议案，同意票数154,414,036，比例79.9007%[9] - 上市地点议案，同意票数154,432,836，比例79.9104%[10] - 本次发行决议有效期议案，同意票数154,366,536，比例79.8761%[12] - 公司无需编制前次募集资金使用情况报告议案，同意票数252,246,136，比例86.6371%[14] - 公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议暨关联交易议案，A股同意票数133,956,136，占比69.3148%[15] - 未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案，A股同意票数231,688,236，占比79.5762%[15] - 提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜议案，A股同意票数135,533,036，占比70.1308%[15] - 公司符合向特定对象发行A股股票条件议案，5%以下股东同意票数143,209,535，占比79.3876%[16] - 发行股票的种类和面值议案，5%以下股东同意票数141,125,735，占比78.2325%[16] - 发行方式和发行时间议案，5%以下股东同意票数138,826,634，占比76.9580%[16] - 发行对象及认购方式议案，5%以下股东同意票数141,355,735，占比78.3600%[16] - 发行价格及定价原则议案，5%以下股东同意票数140,776,935，占比78.0391%[16] - 发行数量议案，5%以下股东同意票数141,375,035，占比78.3707%[16] - 募集资金数额及用途议案，5%以下股东同意票数141,549,235，占比78.4673%[16]

净利润预测 - 公司预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为-28,500.00万元到-34,000.00万元[2] - 公司预计2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-29,000.00万元到-34,500.00万元[2] - 2024年度净利润与上年同期相比减亏金额介于12,994.05万元到18,494.05万元之间，减亏比例介于27.65%到39.35%之间[3] 上年同期净利润 - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-46,994.05万元[5] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-47,756.46万元[5] 主营业务及市场影响 - 公司主营业务为汽车整车和车桥及零部件，整车业务涉及客车、皮卡等[6] - 本年度受市场竞争加剧等因素影响，公司整车产销量未达预期，导致亏损[6] 财务数据准确性 - 本次业绩预告未经注册会计师审计[4] - 具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准[8]

公司财务表现 - 公司预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为-2.85亿元到-3.4亿元 [1] - 与上年同期-4.7亿元相比，将出现减亏 [1] 行业及市场影响 - 2024年度受市场竞争加剧等因素影响，公司整车产销量未达预期 [1] - 现有毛利无法覆盖固有成本费用，导致亏损 [1]

股票发行 - 公司认为具备向特定对象发行A股股票的条件[5] - 每股面值1元，发行价格2.28元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[7] - 发行数量不超过148,517,345股，未超发行前总股本30%[8] - 募集资金总额不超338,619,546.60元，净额用于补充流动资金[8] - 认购股份18个月内不得转让[10] - 发行决议有效期12个月[10] 报告编制 - 编制2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）[12] - 编制2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）[14] - 编制2024年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）[17] 其他事项 - 前次募集资金到账已满五个完整会计年度，无需编制前次使用情况报告[19] - 制定2025 - 2027年股东回报规划[25] - 分析发行对主要财务指标及摊薄即期回报影响并提出措施及承诺[21] - 与发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》[23] - 董事会提请股东会授权办理发行相关事宜，部分授权至办理完毕，其他有效期12个月[28][30]

公司信息 - 辽宁曙光智中汽车科技有限公司成立 法定代表人为姜飞 注册资本1000万元 [1] - 公司经营范围包括工程和技术研究和试验发展 汽车零部件研发 汽车零部件再制造 汽车零部件及配件制造等 [1] - 该公司由ST曙光全资持股 [2]