为了建立健全辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司" ）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，为股东提 供持续、稳定、合理的投资回报，根据中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》等有关规定，在充分考虑本公司实际经营情况及未 来发展需要的基础上，制定了未来三年（2025 年-2027 年）股东回报 规划（以下简称"本规划" ）。 一、制定本规划的主要考虑因素 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 未来三年分红回报规划（2025 年-2027 年） 本公司着眼于长远和可持续发展，结合行业发展特点及未来发展 趋势，并综合考虑公司实际经营情况、股东的要求和意愿、社会资金 成本和外部融资环境、公司现金流状况及未来资本支出计划等因素， 对利润分配做出制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的基本原则 本规划的制定应符合相关法律法规、监管要求以及《公司章程》 有关利润分配的规定，重视对股东的合理投资回报并兼顾本公司资金 需求和可持续发展，充分听取独立董事和中小股东的意见，实施积 ...

监管情况 - 2023年6月28日因全资子公司担保程序问题被上交所监管警示[1] - 2023年1月31日因信息披露违规被上交所公开谴责或通报批评[2] - 2022年11月21日因规范运作等违规被辽宁监管局责令改正[3] - 2021年8月11日因关联交易问题被辽宁监管局出具警示函[4] - 2021年8月13日因关联方资金占用被上交所通报批评[5] - 2020年12月28日因违规交章被辽宁监管局责令改正[7] 其他情况 - 2021年4月27日公司原关联方占用资金已归还[7] - 最近五年无证券监管部门和上交所处罚[1] - 最近五年无其他监管措施或处罚[7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第八 次会议，审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。现 就本次发行过程中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助或者补偿的事项承诺如下： 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-091 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助或补偿的公告 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或 补偿的情形。 特此公告。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 14 日 ...

融资相关 - 2024年11月13日公司审议通过2024年度向特定对象发行A股股票预案相关议案[1] - 公司最近五个会计年度无配股等募资情况[1] - 前次募资到账超五个会计年度，本次发行无需编制及鉴证前次募资使用报告[1]

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-092 2024 年 11 月 14 日 基于本次发行的总体工作安排，公司决定本次向特定对象发行股 票相关议案暂不提交 2024 年第三次临时股东会审议。公司董事会将 在本次向特定对象发行股票具备股东会审议条件情况下，提请股东会 审议本次向特定对象发行股票相关事项。 特此公告。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票相关议案 暂不提交 2024 年第三次临时股东会审议的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开了第十一届董事会第十三次会议，审议并通过了《关 于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次向特定对象 发行股票相关议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 ...

发行股票信息 - 向特定对象发行股票价格为2.28元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[8][26][29][52] - 发行股票数量不超过148,517,345股，未超过发行前总股本的30%[8][30] - 拟募集资金总额不超过338,619,546.60元，净额用于补充流动资金[9][31][56] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[9][32][54] - 发行对象为梁梓女士，完成后其成为直接控股股东，梁梓、权维夫妇仍为实际控制人[43] 公司基本信息 - 公司注册资本为67,560.4211万人民币，成立于1995年12月11日，股票代码600303，上市于上海证券交易所[18] - 截至预案公告日公司股份总数675,604,211股，北京维梓西持股97,895,000股，占比14.49%[39] 行业数据 - 2023年中国汽车产销量分别为3016.1万辆和3009.4万辆，新能源汽车产销分别为958.7万辆和949.5万辆，市场占有率分别达31.79%和31.55%，较上年同期分别增长5.67和5.91个百分点[19] 股权结构变化 - 2023年8月公司实际控制人变更为梁梓、权维夫妇，通过北京维梓西间接持股14.49%[20] - 若按上限发行，发行后总股本824,121,556股，梁梓女士和北京维梓西合计持股246,412,345股，占比29.90%[39] - 本次发行后梁梓女士直接持股比例将升至18.02%，北京维梓西持股降至11.88%[58][70] 财务状况 - 2021 - 2023年公司资产负债率分别为39.82%、44.80%和54.19%，呈逐年上升趋势[20][87] - 2021 - 2023年应收账款账面价值分别为34,851.22万元、34,727.23万元和35,678.12万元，占公司资产总额比例分别为8.16%、8.63%和9.38%，呈逐年上升趋势[88] - 截至2023年12月31日，公司流动资产133,449.10万元，流动负债170,355.53万元，流动资产低于流动负债36,906.43万元[87] 分红规划 - 公司制定了2025 - 2027年未来三年分红回报规划[10][123] - 公司在任意三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[99][111] 发行影响 - 发行完成后公司主营业务、现有资产、业务及收入结构不变[68][72] - 发行完成后公司注册资本将增加，需修改公司章程相关条款并办理工商变更登记[69] - 发行完成后公司净资产及总资产规模将提高，资产负债率下降，财务状况优化[73] - 发行完成后短期内公司净资产收益率、每股收益等指标会下降，未来有望上升[74] - 发行完成后公司筹资活动现金流入增加，未来经营活动现金流入也有望增加[75] - 发行不会导致公司实际控制权变化，公司与控股股东及其关联人业务、管理等关系无重大变化[70][76] 相关承诺 - 公司全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费等[125] - 公司现有控股股东北京维梓西、新控股股东梁梓女士、实际控制人梁梓、权维夫妇承诺不越权干预、不侵占公司利益[126][127] - 若违反填补回报承诺，相关人员愿承担补偿责任[125][127] - 若有新监管规定，相关人员将按规定出具补充承诺[125][126][127]

证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 二〇二四年十一月 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"ST 曙 光"）是上海证券交易所上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，优化公 司的资本结构并增强公司的盈利能力，根据《公司法》《证券法》和《注册管理 办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定， 公司拟向特定对象发行股票不超过 148,517,345 股（含本数），募集资金总额不 超过 338,619,546.60 元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充 流动资金。本报告中如无特别说明，相关用语具有与《辽宁曙光汽车集团股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过338,619,546.60元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 1、响应国家政策，加速产品升级，巩固市场地位 3、 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-084 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票自查情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于< 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告 及文件。 根据《上市公司股权激励管理办法》《辽宁曙光汽车集团股份有 限公司内幕信息知情人管理制度》等有关规定，公司对 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保 密措施，并对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。同时，公 司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"登记 结算公司"）对本次激励计划内幕信息知情人在本次激励计划草案公 告前 6 个月内（即 2024 年 ...

证券简称：ST 曙光 证券代码：600303 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二〇二四年十一月 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 1 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 特别提示 一、《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》由辽 宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"曙光股份""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关 规定制订。 二、曙光股份 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民 币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会审议通过后 60 日内，公 司 ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月7日在辽宁省丹东市召开[3] - 出席会议股东和代理人922人，持有表决权股份216,606,145股，占32.0611%[3] - 公司在任董事9人出席7人，监事3人出席3人，董事会秘书出席[5] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》同意票数171,712,900，占79.2742%[6] - 《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意票数172,418,901，占79.6001%[7] - 《提请授权董事会办理激励计划相关事项》同意票数171,887,800，占79.3549%[8] - 《修订公司章程》同意票数188,251,800，占86.9097%[8] - 《修订〈股东会议事规则〉》同意票数188,591,857，占87.0667%[9] - 《修订〈董事会议事规则〉》同意票数188,501,400，占87.0249%[10] - 《在2024年度担保预计额度内增加被担保人》同意票数186,271,076，占85.9952%[13] 数据相关 - 2024年限制性股票激励计划涉及股份73,992,800，占62.3301%[14] - 2024年度担保预计额度内增加被担保人涉及金额88,376,076，占74.4463%[14] 其他 - 议案1、2、3、4属特别决议议案，获2/3以上通过[14] - 议案1、2、3、6对中小投资者单独计票[15] - 见证律师事务所为北京嘉润律师事务所，律师为周静、李林[16] - 律师见证结论为股东大会召集等符合规定，决议合法有效[16]