审计相关 - 公司审议通过变更会计师事务所议案，聘任北京德皓国际为2024年度审计机构[1] - 北京德皓国际认为公司财务报表编制合规，保持有效内控并出具无保留意见报告[2] - 公司审计委员会认为北京德皓国际审计表现良好[4] 会议决策 - 2025年4月10日审计委员会会议审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[3]

担保情况 - 2025年度公司为下属公司担保预计额度16亿元（含反担保）[2][4][5][11] - 对资产负债率高于70%的下属公司担保不超12亿元[4] - 对资产负债率低于70%的下属公司担保不超2.5亿元[4] - 为下属公司提供反担保预计额度为1.5亿元[4] - 截至公告披露日，实际使用担保额度64771.53万元，占最近一期经审计净资产的48.29%[12] - 尚未偿还的担保债务余额为50092.50万元，占最近一期经审计净资产的37.35%[12] - 2025年度计划对外担保总额度超公司最近一期经审计净资产100%，部分被担保方资产负债率超70%[2] 公司持股 - 丹东黄海汽车有限责任公司注册资本67971万元，持股比例96.76%[14] - 丹东曙光专用车有限责任公司注册资本4533万元，持股比例100%[14] - 辽宁黄海汽车进出口有限责任公司注册资本2000万元，持股比例100%[14] - 丹东黄海特种专用车有限责任公司注册资本11640.44万元，持股比例98.58%[14] - 丹东曙光汽车贸易有限责任公司注册资本16280万元，持股比例100%[14] - 丹东曙光新福业汽车销售服务有限公司注册资本1500万元，持股比例100%[14] - 丹东曙光黄海新能源汽车服务有限公司注册资本200万元，持股比例100%[15] - 诸城市曙光车桥有限责任公司注册资本2400万元，持股比例100%[15] - 柳州曙光车桥有限责任公司注册资本5500万元，持股比例100%[15] - 嘉兴曙光汽车底盘系统有限公司注册资本2000万元，持股比例100%[15] - 凤城市曙光汽车半轴有限责任公司注册资本5400万元，持股比例100%[15] - 北京黄海汽车销售有限责任公司注册资本3000万元，持股比例100%[15] - 丹东汉高口岸置业有限公司注册资本800万元，持股比例70%[15] - 丹东曙光重型车桥有限责任公司注册资本4950万元，持股比例100%[15] - 重庆曙光车桥有限责任公司注册资本3500万元，持股比例100%[16] - 辽宁曙光汽车底盘系统有限公司注册资本16000万元，持股比例100%[16] 下属公司财务 - 丹东黄海汽车有限责任公司资产负债率108.7%[1] - 丹东曙光专用车有限责任公司营业收入1132，净利润 -3338，资产负债率45.10%[2] - 辽宁黄海汽车进出口有限责任公司净利润50.9，资产负债率77.86%[3] - 丹东黄海特种专用车有限责任公司营业收入2793，净利润 -1014，资产负债率52.00%[4] - 丹东曙光汽车贸易有限责任公司资产负债率6.57%[5] - 诸城市曙光车桥有限责任公司营业收入26613，净利润 -578，资产负债率86.55%[8] - 柳州曙光车桥有限责任公司营业收入9074，净利润 -787，资产负债率79.9%[9] - 嘉兴曙光汽车底盘系统有限公司营业收入17116，净利润290，资产负债率83.07%[10] - 凤城市曙光汽车半轴有限责任公司营业收入10946，净利润556，资产负债率51.02%[11] - 丹东黄海汽车销售有限责任公司资产负债率173.55%[16]

业绩总结 - 2025年4月10日北京德皓对曙光股份2024年度财报签发审计报告[4] 资金情况 - 2024年期初曙光股份前大股东附属企业占用资金余额6615万元[8] - 2024年度该附属企业偿还累计发生金额6615万元[8] - 2024年度非经营性资金占用总计期初余额6615万元[8] - 2024年度非经营性资金占用总计偿还累计6615万元[8]

制度与激励 - 2024年修订《股东会议事规则》[4] - 2024年全面重新修订人力资源各项管理制度与办法[6] - 2024年实施员工薪酬套改管理[6] - 2024年组织实施限制性股票激励计划[10] 产品研发 - 2024年N系列皮卡内饰升级等项目全面推进[12] - 成功开发DD6660EV全新造型系列公交车，填补黄海7米以下纯电动小型公交空白[12] 社会责任与支出 - 2024年公司年节约鲜水1万多吨[15] - 2024年公司环境保护累计投入达到473.32万元[16] - 2024年度纳税5782万元[17] - 2024年公司累计支付扶贫资金23.8万元[17] - 春节困难职工送温暖支出7.55万元[17] - 因公伤残员工帮扶工作支出4.1万元[17] - “温暖助学”活动支出1.55万元[18] - 其他帮扶捐赠10.6万元[18] 员工培训与工资调整 - 2024年公司培训工作以“提升员工职业技能，助力企业经营发展”为指导原则[9] - 2024年公司重点调整管理、技术骨干人员工资[9]

历史交易 - 2021年9月与天津美亚签1.323亿元资产购买协议，付预付款6615万元，2022年终止[1] 财务数据 - 2023年末流动资产13.34亿元，流动负债17.04亿元，差3.69亿元[2] - 2023年度净利润 -4.69亿元，经营现金流 -2.50亿元[2] - 2024年营收14.75亿元，同比增8.20%，净利润 -3.41亿元，减亏27.48%[6] - 2024年经营活动现金流量净额 -850.95万元，改善96.60%，营运资金 -3.14亿元，改善14.82%[6] 其他事项 - 2024年2月起诉天津美亚，3月调解，内控缺陷整改完成[3] - 2024年修订或制定多项公司治理类制度[3] - 截至2023年12月31日，对天津美亚预付款计提减值5264.26万元[2]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月8日14点在丹东黄海汽车会议室召开[5] - 网络投票2025年5月8日进行，交易系统和互联网投票时间不同[7][8] - 本次股东会审议7项议案，4月10日经相关会议通过[10][11] 股权与登记 - 股权登记日为2025年4月29日，A股代码600303，简称ST曙光[17] - 个人股东5月7日现场登记，异地可用信函或传真[19][21] 其他 - 联系电话0415－4146825，传真0415－4142821，邮箱dongban@sgautomotive.com[21] - 参会股东费用自理，提前半小时到，可委托他人表决[22][24]

业绩相关 - 2023年度大华对公司内控和财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[1] - 2023年度内控和财报审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除[1] 公司治理 - 监事会同意董事会专项说明[1] - 监事会将加强监督维护公司和投资者权益[1]

会议信息 - 公司第十一届监事会第十一次会议于2025年4月10日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案，均3票同意待股东会审议[1][3][4][5] - 审议通过2024年度内部控制评价报告等议案，3票同意[3][5]

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2025-014 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第十六次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件方式送达全体 董事，会议于 2025 年 4 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经董事审议、表决通过如下议案： 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了 2024 年度财务决算报告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 四、审议通过了关于 2024 年度利润分配的议案。 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司 2024 年实现净利润（归属于上市公司股东的净 利润）-340,819,214.10 元， ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2025-015 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）本年 度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第十一届董事会第十六 次会议和第十一届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024 年年度股东会审议。 一、利润分配方案内容 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司 2024 年实现净利润（归属于上市公司股东的净 利润）-340,819,214.10 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分 配利润为-735,474,018.72 元。 1 为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公 司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑， 本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润 ...