董事会会议 - 公司于2025年7月8日召开第十一届董事会第十九次会议[1] - 董事会同意提名孙建东为非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 孙建东1979年10月出生，工商管理本科[3] - 曾任丹东曙光多家汽车销售服务公司总经理[3] - 现任丹东曙光汽车贸易有限责任公司总经理[3] - 持有公司股票20万股（股权激励获授）[3] 后续安排 - 提名孙建东议案需提交股东会审议[1]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月24日14点在辽宁丹东召开[4] - 网络投票7月24日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 股东会审议选举孙建东为非独立董事议案[8] - 议案7月8日经董事会通过，7月9日披露[9] 登记信息 - 股权登记日为7月17日[15] - 登记时间7月23日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[17] - 登记地点在辽宁丹东，有联系电话、传真和邮箱[19]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十九次会议于2025年7月8日通讯表决召开[1] - 会议通知于2025年7月7日邮件送达全体董事[1] - 应出席董事8名，实际出席8名[1] 议案审议 - 审议通过选举孙建东为非独立董事议案，表决8票同意[2] - 该议案尚需提交公司股东会审议[3] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会议案，表决8票同意[3]

曙光股份销量数据 - 2025年6月整车销量为83辆，同比下降59.51% [1] - 2025年1-6月累计销量726辆，同比下降43.06% [1]

业绩说明会信息 - 2025年6月17日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心视频录播和网络互动[2][3][4][5] 参与及联系信息 - 2025年6月10日至16日16:00前可预征集提问[2][5] - 参加人员有总裁李全栋等[4] - 联系人是董事会办公室，电话0415 - 4146825，邮箱dongban@sgautomotive.com[5][6][7] 报告发布与查看 - 2025年4月11日和4月30日分别发布2024年年度和2025年第一季度报告[2] - 会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7]

产量数据 - 5月整车产量110辆，同比减54.55%[3] - 5月车桥产量104318支，同比增55.43%[3] - 5月新能源车桥产量67246支，同比增167.57%[3] - 本年累计整车产量587辆，同比减59.88%[3] - 本年累计车桥产量567961支，同比增83.42%[3] - 本年累计新能源车桥产量369874支，同比增269.52%[3] 销量数据 - 5月整车销量96辆，同比减50.77%[3] - 5月车桥销量118905支，同比增75.90%[3] - 5月新能源车桥销量73087支，同比增247.39%[3] - 本年累计整车销量643辆，同比减39.91%[3]

担保额度 - 2025年度公司及下属公司担保预计额度为16亿元，反担保预计额度为1.5亿元[5] - 对资产负债率高于70%的下属公司担保不超12亿元，低于70%的不超2.5亿元[5] - 截至2025年5月31日，对资产负债率低于70%的下属子公司剩余担保额度为4002.34万元，高于70%的剩余8.43亿元，反担保剩余额度为1.21亿元[8] 实际担保情况 - 截至2025年5月31日，为曙光底盘实际担保金额5880万元，担保债务余额4780万元[3] - 截至2025年5月31日，为曙光半轴实际担保金额6100万元，担保债务余额4650万元[3] - 截至2025年5月31日，为黄海进出口实际担保金额3400万元，担保债务余额2300万元[3] - 截至2025年5月31日，为黄海特种车实际担保金额2897.66万元，担保债务余额2220万元[4] - 2025年5月公司为多家子公司提供多笔担保[2] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，曙光底盘资产负债率59.42%，资产总额8877.30万元，负债总额5275.32万元，净资产3601.98万元[9] - 截至2024年12月31日，曙光半轴资产负债率51.02%，资产总额16478.41万元，负债总额8407.05万元，净资产8071.36万元[10] - 截至2024年12月31日，黄海进出口资产总额4345.34万元，负债总额3383.21万元，净资产962.13万元，2024年1 - 12月营业收入11457.11万元，净利润50.90万元，资产负债率77.86%[11][12] - 截至2024年12月31日，特种车资产总额12283.01万元，负债总额6387.44万元，净资产5895.56万元，2024年1 - 12月营业收入2793.18万元，净利润 - 1014.37万元，资产负债率52.00%[13] 担保期限与抵押物 - 兴业银行（曙光底盘、曙光半轴、黄海进出口）担保期限5年[14] - 辽宁农村商业银行（曙光底盘）担保期限3年，抵押物建筑面积共29353.1㎡[15][16] - 工商银行（曙光半轴）担保期限5年[17] - 邮储银行（黄海特种车）担保期限8年，抵押物土地面积共103326.11㎡[17][18][19] 额度占比情况 - 2025年度公司及下属子公司为其他下属子公司提供担保预计总额度为160000万元，占最近一期经审计净资产的119.29%[21] - 截至2025年5月31日，公司及下属子公司对其他下属子公司实际使用担保额度为59597.66万元，占最近一期经审计净资产的44.43%[21] - 截至2025年5月31日，尚未偿还的担保债务余额为51292.50万元，占最近一期经审计净资产的38.24%[21] 其他情况 - 公司无逾期担保，对外担保逾期累计数量为零[4] - 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，无逾期对外担保情况[21]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十八次会议通知于2025年5月20日送达全体董事[1] - 会议于2025年5月26日以通讯表决方式召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席董事9名[1] 人事变动 - 董事会同意选举梁卫东为审计委员会委员，任期至本届董事会任期届满[1] 表决情况 - 补选审计委员会委员议案表决：同意9票，反对0票，弃权0票[1]

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 20 日收到公司董事蒋婉女士递交的辞职报告，蒋婉女士 因个人原因申请辞去公司第十一届董事会董事和董事会审计委员会 委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，蒋婉 女士未持有公司股份。蒋婉女士与公司董事会及管理层不存在任何意 见分歧，且无任何与辞职有关的事项须提请公司股东注意。 根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，蒋婉女士辞 去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，但其辞职将 导致公司董事会审计委员会人数低于法定人数。为确保董事会审计委 员会的正常运作，蒋婉女士的辞职申请将在公司补选产生新任董事会 审计委员会委员后生效。公司将按照法定程序尽快补选董事、审计委 员会委员。 蒋婉女士在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董 事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2025-027 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

公司概况 - 曙光股份主营汽车整车和汽车车桥两大业务板块，拥有"黄海汽车"和"曙光车桥"两大中国名牌 [1] - 黄海汽车是公司整车制造的重要生产基地之一，生产皮卡、客车、特种车等产品 [1] - 2024年公司整车产销量分别同比增长19.24%和66.40%，车桥产销量分别同比增长29.48%和19.57% [2] 经营业绩 - 2024年公司营业收入14.75亿元，同比增长8.20%，为2021年以来首次正增长 [2] - 2024年净利润大幅减亏，经营活动现金流和营运资金同比明显改善 [2] - 新能源车桥产销量占比从2023年的约30%上升至2024年的近50% [2] 公司治理 - 2023年下半年新实控人北京维梓西咨询管理中心通过司法竞拍取得控制权，结束多年控制权之争 [2] - 2024年公司通过司法调解解决前期关联交易事项影响，完成内部控制缺陷整改 [3] - 2025年4月21日公司股票正式撤销其他风险警示，实现"摘帽" [3] 发展战略 - 未来公司将坚持新能源整车与底盘系统为战略方向，整车和零部件协同发展 [3] - 目标成为一流的国际化商用车集团和国内智慧底盘制造商 [3] - 持续推进新能源产品研发及投产，资金需求增加导致营运资金压力 [3] 融资计划 - 实控人梁梓拟以现金3.39亿元认购增发股份，用于补充流动资金 [4] - 定增已通过股东会审议，发行完成后将增强公司资金实力 [4] - 定增有助于业务布局、人才引进、新产品研发投入等战略优化 [4]