会议与报告 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会[4] - 2024年分别披露多份报告[14] 人员履职 - 独立董事何平林各会议出席率100%[5][7] - 2025年独立董事将按要求履职[19] 公司变动 - 2024年变更审计机构为信永中和[15] - 2024年发布两次会计政策变更公告[17] - 2024年增补董事长和总经理[18] 经营评价 - 2024年生产经营状况良好[19] - 独立董事认为关联交易合规[13]

公司治理 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会[3] - 2024年拟变更审计机构为信永中和[14] - 2024年增补孙继强为董事长，张国跃为总经理[16] 信息披露 - 2024年披露多份定期报告[12] - 2024年发布会计政策变更公告[15] 独立董事履职 - 孙丽2024年出席相关会议并参与业绩说明会[3][6][8] - 2025年独立董事将继续尽责维护股东权益[18]

公司治理 - 2024年召开8次董事会、4次股东大会，独立董事吕文栋均亲自出席[4] - 2024年吕文栋召集、召开3次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年度增补孙继强为董事长，增补张国跃为总经理[17] 信息披露 - 2024年分别披露《2023年年度报告》等四份报告[13] 审计与会计 - 拟变更2024年度审计机构为信永中和[15] - 2024年两次发布会计政策变更公告，执行新会计准则[16] 独立董事履职 - 吕文栋参与三次业绩说明会，实地走访调研公司[9][10] - 吕文栋审核关联交易合规，赞成各议案[12][6] 未来展望 - 2025年独立董事将继续尽职，促进公司发展维护股东权益[19]

审计委员会情况 - 2024年审计委员会由5人组成，何平林任主任委员[1] - 2024年审计委员会共召开7次会议[2] 会议议案审议 - 2024年3 - 12月各次会议分别审议通过1 - 7项议案[2][3][4][5] 审计机构变更 - 拟变更信永中和为公司2024年度财务及内控审计机构[6]

综合授信 - 2025年4月9日董事会通过向银行申请综合授信议案，需股东大会审议[1] - 公司及子公司2025年拟申请授信总额不超270亿元[1] - 授信额度以银行批复或合同协议为准，可循环使用[2] - 董事会提请股东大会授权相关人员签署法律文件[2] - 授权期限至2025年年度股东大会召开[2]

业绩总结 - 信永中和对平高电气2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 平高电气在西电财务存款年初876,645,645.79元，本年增17,755,212,763元，减654,409,360.73元，年末977,449,048元[10] - 平高电气向西电财务借款利息为62,222,030元[10]

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2025-011 河南平高电气股份有限公司 公司对所有应收款项以预期信用损失金额计提坏账准备,2024 年共计提 5,065 万元。其中应收账款计提坏账准备 6,342 万元，其他应收款转回坏账准备 88 万元，应收票据计提坏账准备 842 万元，合同资产转回坏账准备 2,397 万元， 其他非流动资产计提资产减值 366 万元。 （二）存货跌价准备 公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低 于成本时，提取存货跌价准备。2024 年末公司按可变现净值低于成本的差额计 提存货跌价准备 5,474 万元。 （三）无形资产减值准备 公司积极响应国家"双碳"战略及新型电力系统建设要求，加快智能化升级、 绿色低碳转型及核心技术自主可控，2024 年公司围绕持续优化技术布局，重点 投入智能感知、数字孪生、低碳材料等前沿领域，推动产品向高智能感知、高可 靠性、低碳环保方向迭代。2024 年公司聘请北京中天华资产评估机构对无形资 产进行减值测试，对资产账面价值高于其预计未来现金流量现值的自主研发无形 资产计提减值准备 3,149 万元。 二、上述计提 ...

河南平高电气股份有限公司董事会 河南平高电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性 自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等要求，河南平高电气股份有限公司董事会就公司在 任独立董事吕文栋、孙丽、何平林的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: 经核查独立董事吕文栋先生、何平林先生、孙丽女士的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 9 日 - 1 - ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比96.15%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比96.14%[8] 内部控制 - 财务报告内控潜在错报与利润总额比例有重大、重要、一般缺陷定量标准[15] - 非财务报告内控直接财产损失有重大、重要、一般缺陷定量标准[16] - 报告期公司无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[18][19] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 内控日常运行有非财务报告内控一般缺陷，已制定整改计划[20] 未来展望 - 公司将加强内控和风控体系建设，完善措施，加强子企业风控管理[22]

人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券审计报告注会超700人[1] - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户家数为238家[3] 审计相关决策 - 2024年11月18日，审计委员会通过《公司2024年会计师事务所选聘方案》[4] - 2024年12月9日、26日，公司董、股东大会通过变更信永中和为2024审计机构议案[4] 审计工作进展 - 信永中和对公司2024财报出具标准无保留意见审计报告[6] - 2025年1月2日，审计委员会听取信永中和审计汇报[7] - 2025年3月28日，审计委员会沟通审计结果并督促提交报告[8] - 2025年4月8日，审计委员会通过公司2024年报等议案[8]