证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2024-002 河南平高电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 781,388,425 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.5853 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有 效。会议由公司董事会召集，董事长李俊涛主持会议。 2、 议案名称：关于修订公司《独立董事制度》的议案 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | ...

二○二四年一月十六日 2024 年第一次临时股东大会 会议议题之一 关于修订公司《章程》的议案 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及其他有关 法律法规规定，拟对公司《章程》进行修订，修订内容如下： 河南平高电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十八条 独立董事有权向董事会提议 | 第四十八条 独立董事有权向董事会提议 | | 召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 | 召开临时股东大会。独立董事要求召开临时股 | | 股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法 | 东大会的提议应当经全体独立董事过半数同 | | 规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出 | 意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议， | | 同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 | 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 | | 见。 | 定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召 | | 董事会同意召开临时股东大会的，将在做 | 开临时股东大会的书面反馈意见。 | | 出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的 | 董事会同意召 ...

项目为"国家电网有限公司 2023 年第一百零二批采购（输变电项目第六次变 电设备单一来源采购）"，本次共计中标 6 个包，金额合计 951 万元，产品为组合电 器、开关柜。公司及子公司上海平高、平高威海中标金额分别为 737 万元、56 万 元、158 万元。 项目为"国家电网有限公司 2023 年新增第二十一批采购（输变电项目第二次 35-110 千伏设备协议库存招标采购）"，本次共计中标 5 个包，金额合计 1,696 万 股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2024—001 河南平高电气股份有限公司中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日前，国家电网有限公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了"国 家电网有限公司 2023 年第一百零一批采购（特高压项目第六次设备招标采购）中 标公告""国家电网有限公司 2023 年第一百零二批采购（输变电项目第六次变电 设备单一来源采购）成交公告""国家电网有限公司 2023 年新增第二十一批采购 （输变电项目第二次 ...

河南平高电气股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 党委 21 | | 第六章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第八章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2023-065 河南平高电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：河南平高电气股份有限公司本部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 至 2024 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

河南平高电气股份有限公司 关于会计估计变更的公告 股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2023-064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司根据财政部上述相关准则及规定，对固定资产分类、折旧年限、残值率 等会计估计进行变更，自 2023 年 12 月 1 日起执行。 重要内容提示： ● 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对公司已披露的财 务报表进行追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况、经营成果和现金流量产 生影响。本次会计估计变更自 2023 年 12 月 1 日起执行。 ● 经初步测算，在不考虑固定资产的增减变动等因素影响下，本次变更预计 增加公司 2023 年度折旧费用约 302 万元，预计减少公司 2023 年末总资产及净资 产约 302 万元，最终影响金额以 2023 年度经审计的财务报告为准。本次变更不 会对公司 2023 年及以后年度的财务状况及经营成果产生重大影响。 一、会计估计变更的概述 （一）会计估计变更原因 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条 ...

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2023-062 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第七次临时会议于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 27 日以现场结合视频方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议经过有效表决，形成以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司<章程>的议 案》： 本议案需提交公司股东大会审议。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司<独立董事制 度>的议案》： 本议案需提交公司股东大会审议。 三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司<董事会议事 规则>的议案》： 四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通 ...

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2023-066 河南平高电气股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 董事、监事的简历和基本情况。 | 董事、监事的简历和基本情况。 | | --- | --- | | 第九十五条 出席股东大会的股东，应当 | 第九十五条 出席股东大会的股东，应当 | | 对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、 | 对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、 | | 反对或弃权。 | 反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香 | | 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未 | 港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有 | | 投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所 | 人，按照实际持有人意思表示进行申报的除 | | 持股份数的表决结果应计为"弃权"。 | 外。 | | | 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未 | | | 投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所 | | | 持股份数的表决结果应计为"弃权"。 | | 第一百零三条 公 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2023-063 河南平高电气股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本次会计估计变更是公司结合生产经营实际情况进行的合理变更，符合相关 规定，会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本 次会计估计变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。 特此公告。 河南平高电气股份有限公司监事会 2023 年 12 月 28 日 河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议 于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 27 日以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议经过有效表决，形成以下决议： 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司会计估计变更 的 ...

河南平高电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河南平高电气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的产生，进一步建立健全公司董事 及高级管理人员的管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《河南平高电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由5名董事组成，独立董事应当过 半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员1名，由召集人担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 - 1 - 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 ...