河南平高电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南平高电气股份有限公司 （以下简称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 建立科学、规范的激励机制和约束机制，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《河 南平高电气股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董 事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、董事会秘书及由总经理提名、董事会聘任的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，独立董事 - 1 - 应当过半数并担任召集人 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员1名，由召集人担 ...

河南平高电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河南平高电气股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会的运作，促进公司建立有效的内 部及外部控制机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委 员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司 内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第四条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联 络、会议组织、档案管理等工作。内部审计部门对董事会审计 委员会负责，向审计委员会报告工作。审计委员会履行职责时， - 1 - 公司管理层和相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 5 ...

河南平高电气股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善河南平高电气股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制 度，更好的维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》规定制定本制 度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接厉害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第二条 独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事人数不少于公司董事人数的三分之 一。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 - 1 - 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当在公司治理、内部控制、信息披露、财务监督 等各方面积极履 ...

河南平高电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第五条 董事会下设发展战略与 ESG、提名、审计、薪酬与 考核等专门委员会，对董事会负责。专门委员会就专业性事项 进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。 - 1 - 第六条 专门委员会全部由董事组成，其中提名、审计、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员 会召集人为会计专业人士。 第七条 公司应制定各专门委员会的工作细则，对各专门 委员会的人员组成、职责等内容作出规定。 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公机构，负责处理董事会日 常事务，保管董事会和董事会办公机构印章。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发 展目标和重大经营活动的决策，维护公司和全体股东的合法权 益。 第二章 董事会组织机构及职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中 ...

河南平高电气股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2023-060 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2024 年 度日常关联交易的议案》： 公司 2024 年度日常关联交易预算情况的表决程序符合《公司法》等相关法 律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。公司日常关联交易的定价公 允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。 特此公告。 河南平高电气股份有限公司监事会 2023 年 12 月 16 日 河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议 于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 15 日以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议经过有效表决，形成以下决议： ...

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2023-061 2023 年 12 月 15 日，公司召开第九届监事会第六次会议，审议通过了《关 于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。表决结果为 3 票同意，0 票反对,0 票弃权。 河南平高电气股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 ●公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要，公司与关 联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定价原则合理、公允，不会形成公司 对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司按照相关法律法规规定履行审批 程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2023 年 12 月 15 日，河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第九届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联 交易的议案》，关联董事李俊涛、朱 ...

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2023-059 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次临时会议于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 15 日以现场结合视频方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议经过有效表决，形成以下决议： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2024 年度日 常关联交易的议案》： 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《河南平高电气股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告》。公司关联董事李俊涛、朱琦琦、徐光辉、赵建宾、樊占 峰、雷明回避了对该议案的表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向中国工商银 ...

公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符 合有关法律法规的规定；公司日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，交 易内容合法有效，价格公允，不会影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体 股东的利益；此关联交易为公司日常经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳 定开展，符合公司及股东的整体利益。该关联交易事项尚需获得股东大会批准， 与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 独立董事：吕文栋 孙丽 何平林 2023 年 12 月 15 日 河南平高电气股份有限公司独立董事 关于公司预计 2024 年度日常关联交易事项 的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》和《公司章程》《独立董事制度》等文件的有关规定，我 们作为河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着实事求 是、认真负责态度,基于独立判断,对公司预计 2024 年度日常关联交易事项发表 如下独立意见： 关于公司预计 2024 年度日常关联交易事项的独立意见 ...

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2023—058 河南平高电气股份有限公司 关于举办"走进上市公司"活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近期，河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司"或"平高电气")组织开 展了"走进上市公司调研"主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与机构投 资者的沟通交流，增进机构投资者及资本市场对公司与行业的了解，促进公司市场 认同和价值实现。活动相关情况公告如下： 一、机构投资者沟通交流活动基本情况 为股东创造更大的价值。 问题二：公司在"双碳"大环境下，公司环保开关有什么进展，取得了什么样 的成果和销售业绩。 回复：公司坚定不移推进低碳绿色发展，积极开展环保型、智能化开关设备研 发，从中长期发展战略高度谋划支撑实现国家碳达峰、碳中和战略目标，服务"绿 色电网"建设。公司研制的 126 千伏无氟环保 GIS 成功挂网运行一年多，145 千伏 真空环保断路器远销欧洲市场，是我国首款走出国门、进入欧洲市场的全环保型开 关。公司在国网 2023 年输变电项 ...

平高电气2023 年第三季度业绩说明会召开实况 召开时间：2023 年 11 月 15 日 11：00-12:00 召开方式：网络互动 召开地点：上证路演中心 参与人员：董事长李俊涛，董事、总经理朱琦琦，独立董 事何平林，总会计师李亚军，董事会秘书刘湘意 本次业绩说明会期间，共收到投资者现场提问 5 个，回 复 5 个，具体如下： 3.公司今年到目前合同情况如何? 回复：您好，截止三季度末，公司新增合同同比增长 14%， 其中高压板块同比增长 27%，公司在手订单量充沛。感谢您 的关注！ 4.明年特高压项目有哪些，大约能给公司带来多少相关 产品合同额。 回复：您好，"十四五"期间，国网规划建设特高压工程 "24 交 14 直"，涉及线路 3 万余公里，变电换流容量 3.4 亿 千伏安，总投资 3800 亿元。2023 年，公司中标川渝联网、 陇东-山东、宁夏-湖南、金上-湖北、哈密-重庆等特高压交 直流项目，累计中标超 31 亿元，较同期大幅增长。2024 年 随着大型风光基地电力外送，预测特高压项目建设仍较为稳 定。公司将紧跟特高压建设规划进度，发挥产品和产业优势， 争取更多的合同。感谢您的关注！ 1.在政 ...