会议情况 - 2024年独立董事应出席董事会会议4次，亲自出席4次[5] - 2024年提名委员会召开5次会议，独立董事应参加1次，实际参加1次[7] - 2024年审计委员会召开8次会议，独立董事应参加2次，实际参加2次[7] - 2024年公司召开独立董事专门会议1次，独立董事亲自出席[8] 公司事务 - 2024年公司审议关联交易事项，如签协议、转让股权等[10] - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[10] - 2024年公司聘任安永华明会计师事务所为外部审计机构[11] 独立董事 - 2024年6月17日独立董事离任[2] - 独立董事审核2023年度利润分配方案，认为符合实际[13] - 2024年独立董事按规定履职维护权益[14] - 2025年3月27日独立董事感谢公司支持[14] 承诺遵守 - 报告期内公司及股东严格遵守各项承诺[13]

公司治理 - 2024年独立董事应出席董事会会议8次，亲自出席8次，出席股东大会1次[6] - 提名、薪酬与考核、审计等委员会报告期内分别召开5、6、8次，独立董事参加次数达标[7] - 报告期内独立董事专门会议召开4次，应参加3次，实际参加3次[10] 决策审议 - 2024年按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[12] - 2024年审议为马来西亚子公司担保、聘任财务总监等多项事宜并同意[12][13][14] 未来展望 - 2025年独立董事将坚持原则，提高履职能力，维护公司及股东权益[15]

公司治理 - 2024年6月17日选举卞永明为第九届董事会独立董事[2] - 2024年聘任李振为公司财务总监[10] 会议情况 - 2024年卞永明各会议出席率达100%[5][6][8] 报告披露 - 2024年按时披露半年度和第三季度报告[10] 决策事项 - 2024年审议通过授予股票期权等议案[12] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职维护权益[15]

人事变动 - 2024年6月17日起独立董事赵占波离任[2] 会议情况 - 2024年应出席董事会会议4次，亲自出席4次[5] - 薪酬与考核委员会报告期内召开6次，应参加1次，实际参加1次[6] - 战略委员会报告期内召开8次，应参加3次，实际参加3次[6] - 提名委员会报告期内召开5次，应参加1次，实际参加1次[6] - 审计委员会报告期内召开8次，应参加2次，实际参加2次[6] - 2024年报告期内召开独立董事专门会议4次，应参加1次，实际参加1次[9] 股权交易 - 公司转让所持中交南美公司17.21%股权[8] 报告与内控 - 《2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》内容真实准确完整[12] - 公司内部控制体系总体符合相关要求，无重大缺陷[12] 审计与分红 - 同意继续聘任安永华明为公司2024年度审计机构[14] - 2023年利润分配方案为每10股派现0.50元（含税）[14] 承诺遵守 - 报告期内公司及股东各项承诺均严格遵守[15]

上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张华） 本人作为上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行职责。2024 年， 本人积极参加公司股东大会、董事会及董事会专门委员会会 议，及时关注公司经营发展情况，充分发挥独立董事作用， 维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张华，男，1973 年生，经济学博士，金融学副教授。 历任中欧国际工商学院研究员、讲师、助理教授。现任中欧 国际工商学院副教授；同时担任公司独立董事和成都趣睡科 技股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》规定的独立性要求，不存在影响担任公司独立董事 独立性的任何情形。 二、独立董事2024年度履职概况 （一）董事会、股东大会出席情况 2024年度，公司共召开董事会12次，年度股东大会1次， 临时股东大会2次。本人积极参加了公司召开的所有董事会， 本着勤勉尽 ...

公司治理 - 2024年召开董事会12次、年度股东大会1次、临时股东大会2次[3] - 独立董事亲自出席全部董事会和股东大会共15次[4][5] - 审计、战略委员会各召开8次会议，薪酬与考核委员会召开6次会议[7] - 报告期内召开4次独立董事专门会议，均亲自出席[9] 股权与资产 - 转让所持中交南美公司17.21%股权[10] - 审议通过授权择机出售股票资产议案[17] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等四份报告[11] 人事聘任 - 2024年10月30日聘任李振为财务总监[13] 利润分配 - 2024年审议通过2023年度利润分配方案，每10股派现0.50元（含税）[15] - 截至2023年12月31日，拟派现金红利263,417,675.05元（含税），占比50.66%[15] 合规情况 - 董事和高级管理人员提名及聘任流程符合要求[14] - 董事和高级管理人员薪酬符合规定[15] - 2023年股票期权激励计划实施进展合规[15] - 报告期内公司及股东各项承诺均严格遵守[18] 其他 - 继续聘用安永华明会计师事务所为2024年度境内审计机构[13] - 独立董事将继续履职推动公司高质量发展[19]

安永华明情况 - 截至2024年末有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券业务服务经验[2][4] - 拥有分所23家[3] - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[4] - 2023年度A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[4] 公司决策 - 2024年4月26日审计委员会通过聘用安永华明为2024年度境内审计机构并提交董事会[7] - 2024年4月29日董事会、6月17日股东大会审议通过续聘[4] 审计相关 - 2025年3月26日审计委员会沟通2024年度审计结果等事项[7] - 2025年3月26日审计委员会审议通过公司2024年年度报告等议案并提交董事会[7][8] - 审计委员会认为安永华明2024年年报审计表现良好，按时完成工作[9] - 安永华明认为公司财报编制合规，出具标准无保留意见审计报告[5][6]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事张华等4人独立性进行评估[1] - 核查显示独立董事不存在不得任职情形，履职不受影响[1] - 公司独立董事符合独立性要求，意见于2025年3月27日发布[1]

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 编号：临 2025-011 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于签订《2025-2027 年度日常性关联交易框架协议》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"振华 重工"或"公司"）年度股东大会审议。 本次关联交易框架协议系公司正常生产经营往来需要，不影响本公司独 立性，亦不会对关联方产生依赖。 为规范振华重工及其下属单位与中国交通建设集团有限公司（以下简称"中 交集团"）及其下属单位之间发生的日常性关联交易，公司拟与中交集团签订 《2025-2027 年度日常性关联交易框架协议》（以下简称"框架协议"）。 （二）日常性关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 27 日，公司召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关 于审议<签订 2025-2027 年度日常性关联交易框架协议>的议案》。关联董事已回 避表决。该议案尚需提交年度股东大会审议。 2、上述议案 ...

财务公司由中国交通建设集团有限公司及中国交通建 设股份有限公司共同出资设立，成立之初注册资本金 35 亿 元人民币。2021 年 10 月，注册资本金增加至 70 亿元人民 币，其中中国交通建设集团有限公司持股 5%，中国交通建设 股份有限公司持股 95%。截至 2024 年末，财务公司员工人数 70 人。 经国家金融监督管理总局北京监管局批准，财务公司可 经营下列业务：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员 单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员 单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券 承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务； 中交财务有限公司风险持续评估报告 一、中交财务有限公司基本情况 中交财务有限公司（以下简称"财务公司"）是经中国银 行业监督管理委员会批准，于 2013 年 7 月成立的非银行金 融机构。金融许可证机构编码 L0071H211000001，营业执照 统一社会信用代码 91110000071677369E。 财务公司高管层下设信贷审查委员会和投资决策委员 会。信贷审查委员会的主要工作职责是根据国家有关的方针 政策、法律法规和监管要求，结合公司战 ...