股票回购 - 2025年4月27日、5月28日分别召开董事会和股东大会通过回购部分A股股票议案[1] - 股东大会审议通过回购方案之日起12个月内进行回购[1] - 回购股份价格上限为6.93元/股[1] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[1] 债权申报 - 债权人申报期内有权要求公司清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间为2025年5月29日起至7月12日[4] - 申报地址为上海浦东新区东方路3261号振华企业广场A座战略发展部[4] - 联系电话8621 - 50390727，邮编200125[4] - 现场申报接待时间为工作日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00[4]

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 关于上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：上海振华重工（集团）股份有限公司 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）定于 2025 年 5 月 28 日下午 14：00 在上海市东 方路 3261 号公司 223 会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》和《上海振华重工（集团）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2025-022 上海振华重工（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：上海市东方路 3261 号公司 223 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,161 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,082 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 79 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,603,143,468 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,604,871,718 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 998,271,750 | | 3、出席会议的股东所持有表决 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2025-024 上海振华重工（集团）股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十二次会议于 2025 年 5 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事 10 人，实到 10 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定， 与会董事一致审议通过如下议案： 一、《关于审议<投资设立全资子公司>的议案》 公司第九届董事会提名委员会第六次会议同意相关内容。 三、《关于审议<注册发行超短期融资券>的议案》 为丰富公司融资渠道，公司拟于 2025 年在银行间债券市场注册 20 亿元超 短期融资券（简称"超短融"），并择机进行发行。 本次超短融注册规模为 20 亿元人民币；2025 年计划发行不超过 5 亿元人民 币；发行期限不超过 270 天（含）；募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司 债务及补充流动资金。 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华B股 公告编号：临 2025-021 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"振华重工"）于2025年4月27日召开第九届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于审议〈回购公司部分A股股票〉的议案》，该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2025年4月28日、2025年5月7日在上海证券交易所网址 （www.sse.com.cn）披露的《振华重工关于以集中竞价交易方式回购公司部分A股股票方案的公告》 （公告编号：临2025-018）、《振华重工关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025- 020）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关 规定，现将公司2024年年度股东大会的股权登记日（A股2025年5月19日，B股2025年5月22日）登记在 册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下： ■ 注：公司前十大股东持有的股份均为无限售条件流通股，2024年年度股东大会的股权登记日（A股2025 年5月19日，B股20 ...

2024年1至12月份，振华重工的营业收入构成为：港口机械占比59.77%，海上重型装备占比24.07%，钢 结构占比9.7%，船舶运输占比3.85%，南京宁高BT项目占比1.2%。 （文章来源：每日经济新闻） 振华重工（SH 600320，收盘价：4.26元）5月23日晚间发布公告称，上海振华重工（集团）股份有限公 司于2025年4月27日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于审议的议案》，该议案尚需提 交公司2024年年度股东大会审议。现将公司2025年5月19日前十大无限售条件股东披露如下：中交集团 （香港）控股有限公司持约9.17亿股，占比约17.40%；中国交通建设股份有限公司持约8.56亿股，占比 约16.24%；中国交通建设集团有限公司持约6.63亿股，占比约12.59%；中泰证券股份有限公司－华夏国 证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金持约3325万股，占比0.63%；香港中央结算有限公司持约 3162万股，占比0.6%；招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持约 1892万股，占比0.36%；大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划持约1771万股 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2025-021 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"振华重工"） 于 2025 年 4 月 27 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于审议< 回购公司部分 A 股股票>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 7 日在上海证券交易 所网址（www.sse.com.cn）披露的《振华重工关于以集中竞价交易方式回购公司 部分 A 股股票方案的公告》（公告编号：临 2025-018）、《振华重工关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-020）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2024 年，上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中 全会精神，全面落实国务院国资委、中交集团的决策部署， 切实履行《公司法》《公司章程》所赋予的职责和义务，聚 焦"高质量发展提升年"工作要求，持续强化战略引领、深 化改革创新、提升决策能力、筑牢风险防线，严格执行股东 大会决议，着力推动公司高质量发展取得新成效。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、坚决贯彻党中央、国务院决策部署，推动公司高质 量发展再上新台阶 二○二五年五月二十八日 振华重工 2024 年年度股东大会 会议资料 会 议 议 程 一、关于审议《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案 .... 1 二、关于审议《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 ... 15 三、关于审议《公司 2024 年度独立董事述职报告》的议案 . 20 四、关于审议《公司 2024 年年度报告全文及摘要》的议案 . 64 五、关于审议《公司 2024 年度利润分配方案 ...

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会 [2] - 召开日期为2025年5月28日14点00分 [2] - 召开地点为上海市东方路3261号公司223会议室 [2] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 [2] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [3] - 网络投票时间为2025年5月28日9:15-15:00 [3] - 通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [3] 会议审议事项 - 特别决议议案为议案17 [7] - 全部议案对中小投资者单独计票 [7] - 议案14涉及关联股东回避表决 [7] - 关联股东包括中国交通建设集团有限公司等三家公司 [7] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台进行投票 [7] - 持有多个股东账户的股东以第一次投票结果为准 [8][9] - 股东对所有议案均需表决完毕才能提交 [10] - 同时持有A股和B股的股东应当分别投票 [11] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 [12] - 公司董事和高级管理人员可出席会议 [12] - 公司聘请的律师可出席会议 [13] 会议登记方法 - 法人股东需提供营业执照复印件等材料 [15] - 个人股东需持身份证和股东账户卡登记 [15] - 融资融券投资者需持证券公司授权委托书 [15] - 股东可提前信函或传真登记，也可现场登记 [16] 其他事项 - 会议预计半天，食宿及交通费自理 [18] - 股东大会不发礼品和车费 [18] - 联系电话为8621-50390727，传真为8621-31193316 [19]

会议时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月28日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年5月28日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - A股股权登记日为2025年5月19日[10] - B股股权登记日为2025年5月22日，最后交易日为2025年5月19日[10] 会议地点 - 现场会议召开地点为上海市东方路3261号公司223会议室[3] 议案披露 - 议案于2025年3月28日、4月28日在上海证券交易所网站及相关报纸披露[6] 会议会期 - 会议现场会期预计半天[14] 联系方式 - 联系电话为8621 - 50390727，传真为8621 - 31193316，邮政编码为200125[14] 审议议案 - 审议2024年度董事会、监事会、独立董事述职等多项报告议案[18] - 审议2024年度利润分配、财务决算等议案[18] - 审议2025年度聘用境内审计会计师事务所议案[19] - 审议公司向金融机构申请2025年度综合授信额度议案[19] - 审议2024年度董事、监事薪酬议案[19] - 审议2025年度财务预算方案、投资计划议案[19] - 审议签订2025 - 2027年度日常性关联交易框架协议议案[19] - 审议公司未来三年（2025年—2027年）股东回报规划议案[19] - 审议2025年注册发行可续期公司债议案[19] - 审议回购公司部分A股股票相关议案，涉及目的、方式等多方面[19][20]