激励计划授予情况 - 2024年8月8日首次授予登记，向343名激励对象授予7483.00万份股票期权，行权价3.31元/股[7] - 2024年8月30日将首次授予股票期权行权价格调整为3.26元/股[8] - 2024年11月25日向16名激励对象授予366万份预留股票期权，行权价格4.00元/股[3] 激励计划时间线 - 2023年12月26日审议通过激励计划相关草案议案[3] - 2024年3月20 - 29日公示首次拟授予激励对象名单[4] - 2024年3月23日获国务院国资委原则同意实施激励计划批复[5] - 2024年6月17日2023年年度股东大会审议通过激励计划相关议案[6] 业绩指标 - 2022年净资产现金回报率（EOE）为14.30%，不低于对标企业50分位值水平[10] - 以2019年为基期，2022年利润总额复合增长率为3.51%，不低于对标企业50分位值水平[10] - 2024年净资产现金回报率（EOE）不低于14.6%，以2022年为基期利润总额复合增长率不低于6.6%[16] - 2025年净资产现金回报率（EOE）不低于15.2%，以2022年为基期利润总额复合增长率不低于6.8%[16] - 2026年净资产现金回报率（EOE）不低于15.8%，以2022年为基期利润总额复合增长率不低于7.0%[17] 激励计划规则 - 激励计划有效期自首次授予日起最长不超过72个月[12] - 激励计划授予的股票期权分三期行权，可行权数量占获授权益数量比例均为1/3，等待期分别为24个月、36个月、48个月[13] - 行权考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[15] - 子企业考核等级为A、B、C、D时，标准系数分别为100%、80%、0[20] - 个人绩效考核等级为A - 优秀、B - 良好、C - 中等、D - 合格、E - 不合格时，标准系数分别为100%、80%、50%、0[21] - 激励对象获授的股票期权自授予登记完成之日起满24个月后，若达行权条件，应在未来36个月内分期行权[13] - 公司高管及总部管理部门激励对象当年实际可行权额度＝个人绩效考核标准系数×个人当年计划行权额度[21] 其他数据 - 选取25家A股上市公司作为对标企业[19] - 公司2023年股票期权激励计划预留权益数量为379.53万份，本次拟授予366万份，剩余13.53万份不再授予[22] - 预留授予股票期权涉及16名激励对象，董事长获授45万股，占预留授予权益总量12.30%，其他骨干员工获授321万股，占87.70%[22] - 以2024年11月25日为授予日，每份股票期权公允价值为1.53元[26] - 估值基准日公司股票公平市场价格为4.00元/股，行权价格为4.00元/股[26] - 股票期权有效期为3.5年，历史波动率为51.02%，无风险利率为1.45%，股息率为0%[26] - 本次激励计划预留授予的366万股股票期权应确认总摊销费用为559.98万元[26] - 2024 - 2028年摊销费用分别为19.66万元、202.22万元、193.14万元、102.84万元、42.13万元[26]

激励计划资格 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[2] - 预留授予激励对象主体资格合法有效[2] 授予条件与程序 - 预留股票期权授予日符合规定[2] - 激励计划预留部分股票期权授予条件已成就[3] - 董事会审议议案程序合规[3] 授予决议 - 监事会同意授予日为2024年11月25日[3] - 监事会同意向16名对象授予366.00万份股票期权[3]

担保情况 - 为马来西亚子公司提供2500万美元三年半担保用于非融资性保函业务[1][2][5] - 截至2024年11月25日，对控股子公司担保总额及实际对外担保余额均为5.35亿元，占比3.39%[1][8] - 不存在对外担保逾期情形[1][8] 子公司情况 - 马来西亚子公司2014年3月31日成立，注册地新山，注册资本125万林吉特[4] - 2023年12月31日资产2932万元、负债1469万元等[6] - 2024年9月30日资产4085万元、负债2411万元等[6] 会议与公告 - 2024年11月25日董事会通过为全资子公司担保议案[2][6][7] - 公告发布于2024年11月26日[10]

会议信息 - 公司第九届董事会第六次会议于2024年11月25日召开，9位董事全到[1] 审议议案 - 审议通过为全资子公司提供担保议案[1] - 审议通过制定战略规划管理办法议案[2] - 审议通过修订董事会授权决策方案议案[3] - 审议股票期权激励计划预留部分相关议案，3董事回避表决[3]

激励计划流程 - 2023年12月26日董事会和监事会审议通过多项激励计划相关议案[7][8] - 2024年3月20 - 29日公示激励对象名单及职务[9] - 2024年3月23日收到国资委原则同意实施股票期权激励计划批复[9] - 2024年6月7日披露首批激励对象名单及监事会核查意见[10] - 2024年6月17日股东大会、董事会和监事会完成多项激励计划相关审议[10][11][12] - 2024年8月16日完成激励计划首次授予登记工作[13] - 2024年8月30日调整首次授予股票期权行权价格为3.26元/股[15] - 2024年11月25日董事会和监事会审议通过预留部分激励相关议案[15][16] 激励计划数据 - 2024年6月17日向345名激励对象首次授予7523.00万份股票期权，行权价3.31元/股[11] - 因1人工作变动调整首次授予激励对象名单和数量[11] - 2024年8月16日向343名激励对象授予7483.00万份股票期权，行权价3.31元/股[13] - 2024年11月25日确定为预留部分股票期权授予日[22] - 以4.00元/股行权价格向16名激励对象授予366万份预留部分股票期权[22] 业绩指标 - 2022年净资产现金回报率（EOE）为14.30%，不低于对标企业50分位值水平[19] - 以2019年为基期，2022年利润总额复合增长率为3.51%，不低于对标企业50分位值水平[19] - 2022年经济增加值（EVA）完成上级单位考核[19] 信息披露 - 按规定及时公告相关会议及核查意见文件，履行信息披露义务[24][25]

会议信息 - 公司第九届监事会第五次会议于2024年11月25日通讯召开[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 审议事项 - 会议审议通过《关于审议<公司2023年股票期权激励计划预留部分激励对象及授予工作>的议案》[1]

会议信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于11月25日14：30召开[1] - 董事会10月31日公告通知各股东[2] - 现场会议在上海东方路3261号公司223会议室召开[3] 投票情况 - 网络投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票9:15 - 15:00[3] 参会股东 - 574名股东出席或委托出席，代表2,544,270,731股，占比48.2934%[5] 会议议案 - 股东大会表决《关于审议<增选李振先生为公司董事>的议案》[7] 表决结果 - 表决程序符合规定，结果合法有效[7]

激励计划授予情况 - 2024年8月8日首次授予登记，向343名激励对象授予7483.00万份股票期权，行权价3.31元/股[7] - 2024年8月30日将首次授予股票期权行权价格调整为3.26元/股[8] - 2024年11月25日向16名激励对象授予366万份预留股票期权，行权价格4.00元/股[3] 激励计划时间线 - 2023年12月26日审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年3月20 - 29日公示首次拟授予激励对象名单[4] - 2024年3月23日获国务院国资委批复同意实施激励计划[5] - 2024年6月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] 业绩考核目标 - 2022年净资产现金回报率（EOE）为14.30%，利润总额复合增长率为3.51%，不低于对标企业50分位值水平[10] - 2024年净资产现金回报率（EOE）不低于14.6%，利润总额复合增长率不低于6.6%[16] - 2025年净资产现金回报率（EOE）不低于15.2%，利润总额复合增长率不低于6.8%[16] - 2026年净资产现金回报率（EOE）不低于15.8%，利润总额复合增长率不低于7.0%[17] 激励计划规则 - 激励计划有效期自首次授予日起最长不超过72个月[12] - 激励计划授予的股票期权分三期行权，等待期分别为24个月、36个月、48个月，每期可行权数量占获授权益数量比例均为1/3[13] - 激励计划授予的股票期权行权考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[15] - 本次激励计划选取25家A股上市公司作为对标企业[19] - 子企业考核等级为A、B、C、D时，标准系数分别为100%、80%、0[20] - 个人绩效考核等级为A、B、C、D、E时，标准系数分别为100%、80%、50%、0[21] - 公司高管及总部管理部门激励对象当年实际可行权额度=个人绩效考核标准系数×个人当年计划行权额度[21] - 激励对象行使已获授股票期权需满足公司、个人、公司层面业绩、子企业层面业绩和个人层面考核等条件[14][15][20][21] 预留授予详情 - 2023年股票期权激励计划预留权益数量为379.53万份，本次拟授予366万份，剩余13.53万份不再授予[22] - 预留授予激励对象共16人，获授股票期权366万份，占预留授予权益总量100%，占目前股本总额0.0695%[22] - 董事长由瑞凯获授45万份，占预留授予权益总量12.30%，占目前股本总额0.0085%[22] - 其他骨干员工15人获授321万份，占预留授予权益总量87.70%，占目前股本总额0.0609%[22] 费用相关 - 以2024年11月25日为授予日，每份股票期权公允价值为1.53元[26] - 估值基准日公司股票公平市场价格4.00元/股，行权价格4.00元/股[26] - 有效期3.5年，历史波动率51.02%，无风险利率1.45%，股息率0%[26] - 本次激励计划预留授予366万股股票期权应确认总摊销费用559.98万元[26] - 2024 - 2028年摊销费用分别为19.66万元、202.22万元、193.14万元、102.84万元、42.13万元[26]

股东情况 - 出席会议股东和代理人574人，A股511人，B股63人[4] - 出席股东持有表决权股份2544270731股，A股1573038281股，B股971232450股[4] - 出席股东持股占比48.2934%，A股占29.8582%，B股占18.4352%[4][6] 会议出席人员 - 公司在任董事8人出席6人，监事3人出席2人，董秘出席，部分高管列席[7] 议案结果 - 增选李振为董事议案得票2530947429，占比99.4763%，李振当选[8] - 5%以下股东对该议案同意票数比例87.7486%[9] 会议信息 - 股东大会2024年11月25日于上海东方路3261号公司223会议室召开[5] - 采用现场和网络投票结合，由董事长由瑞凯主持[6] - 见证律所为国浩律师(上海)事务所，律师张乐天、吕程，结论程序合法有效[10]

业绩说明会安排 - 2024年12月9日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][5] - 以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4][5] 提问与查看 - 2024年12月2 - 6日16:00前可通过上证路演中心或邮箱提问[2][7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 参会与联系信息 - 董事长等人员参加[6] - 联系部门、电话、传真、邮箱[8] 报告披露 - 2024年10月31日披露2024年第三季度报告[2]