会议信息 - 公司第九届董事会第八次会议于2024年12月25日召开，应到董事10人，实到10人[1] 审议议案 - 审议《公司"十四五"总体发展规划（中期调整版）》[1] - 审议《公司"十四五"总体规划阶段性评估报告》[1] - 审议《2023年度振华重工合规管理工作报告》[2] - 审议《修订上海振华重工各治理主体议事决策清单》[3] - 审议《对中交镇江投资建设管理发展有限公司减资暨关联交易》[3]

关联交易 - 2024年12月25日公司通过对中交镇江投资建设管理发展有限公司减资暨关联交易议案[1][26] - 截至公告披露前12个月内，公司与同一关联人非日常关联交易未达最近一期经审计净资产绝对值的5%[2] 项目公司减资 - 项目公司注册资本金拟由59752万元减至10000万元，振华重工出资金额由37644万元降至7000万元，持股比例由63%提至70%[3][18][23][24] - 减资4.38亿元按实际出资比例退还至相关公司[23] 关联方业绩 - 中交第二航务工程局有限公司2023年营业收入8839375.44万元，净利润221315.22万元[7] - 中交华东投资有限公司2023年营业收入7865.10万元，净利润36485.65万元[10] - 中交公路规划设计院有限公司2023年营业收入355381.52万元，净利润55053.74万元[13] 项目公司业绩 - 项目公司2023年12月31日总资产63862.33万元，总负债628.97万元，净资产63233.36万元，净利润2198.82万元[21] - 项目公司2024年9月30日总资产64438.41万元，总负债185.13万元，净资产64253.27万元，净利润1019.91万元[21] 项目公司评估 - 以2024年9月30日为评估基准日，项目公司股东全部权益账面值64253.27万元，评估值64253.77万元，评估增值0.50万元，增值率0.0008%[22]

股东情况 - 出席会议股东和代理人459人，A股401人，B股58人[4] - 出席股东持有表决权股份2,537,601,137股，A股1,566,524,529股，B股971,076,608股[4] - 出席股东持股占比48.1668%，A股占29.7346%，B股占18.4322%[4][6] 会议相关 - 2024年12月25日于上海东方路3261号223会议室召开股东大会[5] - 采用现场和网络投票结合，董事长由瑞凯主持[6] - 见证律师为国浩律所，认为程序合法有效[11] 人员出席 - 9名董事出席8人，3名监事出席1人，董秘出席，部分高管列席[7] 议案结果 - 增选张雪为董事议案得票2,530,658,976，占比99.7264%，当选[8] - 5%以下股东同意票数95,137,717，比例93.1992%[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会定于12月25日14：30召开[1] - 董事会12月10日公告通知各股东[2] - 现场会议在上海东方路3261号公司223会议室召开[3] 投票信息 - 网络投票系统和互联网投票平台有不同投票时间[3] 参会情况 - 459名股东出席或委托出席，代表2,537,601,137股，占48.1668%[5] 会议议案 - 审议《关于审议<增选张雪先生为公司董事>的议案》[7] 会议合规 - 股东大会召集、召开、表决程序等均合法有效[8]

会议信息 - 公司第九届监事会第六次会议于2024年12月25日通讯召开[1] - 应到监事3人，实到3人[1] 议案审议 - 会议审议通过对中交镇江投资建设管理发展有限公司减资暨关联交易议案[1] 交易情况 - 关联交易公平公正，决策合规，未损股东和公司利益[1] 公告详情 - 具体内容详见2024年12月25日公告（公告编号：临2024 - 062）[1]

会议信息 - 振华重工2024年第二次临时股东大会于12月25日召开[2] - 会议审议《增选张雪先生为公司董事》的议案[4] 增选董事 - 张雪拟增选为第九届董事会董事候选人，任期至届满[5] - 张雪为外部董事，不在公司取酬[5] 个人履历 - 张雪1967年出生，研究生学历，正高级经济师[9] - 张雪现任中交路桥建设等公司董事[9]

会议安排 - 公司第九届董事会第七次会议于2024年12月9日召开，9位董事全到[1] - 公司拟于2024年12月25日14：30在总部召开2024年第二次临时股东大会[2] 人事变动 - 同意增选张雪为公司第九届董事会董事候选人，任期与第九届董事会一致[1] 候选人信息 - 张雪1967年生，研究生学历，工商管理硕士，正高级经济师[4] - 张雪有丰富工作履历，现任多家公司董事[4]

激励计划进展 - 公司2024年11月25日审议通过激励计划相关议案[1] - 激励对象名单2024年11月26日至12月5日公示，公示期10天[2] - 公示期满监事会未收到对激励对象名单的异议[2] 激励对象条件 - 激励对象不包括特定股东及相关亲属[4] - 激励对象无多种不适当情形[4] 监事会意见 - 监事会认为激励对象主体资格合法、有效[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月25日14点30分在上海东方路3261号公司223会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月25日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[4] - 本次股东大会审议选举董事议案，增选张雪为公司董事[4] 股权登记信息 - A股股权登记日为2024/12/16，股票代码600320，简称振华重工[10] - B股股权登记日为2024/12/19，最后交易日为2024/12/16，代码900947，简称振华B股[10] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[17] - 股权登记日收盘持有100股，议案4.00、5.00、6.00分别有500、200、200票表决权[18] - 议案4.00可按意愿表决，有多种投票方式[18]

公司经营情况 - 2024年前三季度，公司实现营业收入约253.63亿元，同比增长12.67%，归母净利润约4.33亿元，同比增长35.43% [2] 港口自动化与科技研发 - 公司将加大科技研发投入强度，抢抓港口自动化发展机遇，发挥自身在技术和系统总承包方面的优势 [3] - 截至目前，公司已为多个海内外自动化码头提供了关键技术和设备 [4] 新签合同情况 - 2024年1-6月，港口机械业务新签合同及中标项目金额总计为24.64亿美元，海工和钢结构相关业务新签合同及中标项目金额总计为11.84亿美元，其中钢结构业务新签合同及中标项目金额总计为2.62亿美元 [5][6] 海工业务与市场分析 - 公司海工装备制造主要聚焦在海上油气、海上风电装备以及各类工程船舶，新签了一系列重要海工项目，包括迪拜Drydock5000吨起重船项目、中波轮船2+2艘多用途重吊船项目等 [7] - 全球海工油气类装备的需求呈回暖走势 [7] - 海工市场因产品种类较多而形成多个细分市场，各细分市场的竞争情况有所不同，产品的毛利率高低主要受到制造成本、市场可接受的价格等因素影响 [8] - 公司高度重视海工去库存工作，目前四艘钻井平台均有在执行中的租约，部分海工资产实现盘活，相关在手海工船舶也已实现租售并完成交付 [9][10] 股东回报与财务管理 - 公司将建立对股东持续、稳定、科学的回报计划与机制，近三年平均利润分配率约为39.56% [11] - 未来公司将通过盘活低效无效资产、优质资产变现、加强生产节点管控、优化库存管理、加大收款力度等方式控制两金规模增长，以期控制并降低资产负债率 [12] - 公司密切关注汇率变化，坚持汇率风险中性理念，将汇率波动纳入日常财务决策中，防范汇率波动对经营业绩造成较大影响 [13]