内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[3][4] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[5][6] - 内控审计意见与公司评价结论一致[7] 评价范围 - 评价范围含公司总部及子、分公司，资产总额占比94%，营收占比90%[7][8] - 纳入评价的业务和事项包括预算、采购、销售等[9] - 重点关注销售与应收账款、存货管理高风险领域[10] 缺陷认定标准 - 财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准一致[14][16] - 2024年度内控缺陷认定标准（定量）基准调整为当年度经审计合并报表数据[14][16] - 公司确定非财务报告内控缺陷评价定性标准[17] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[18][19] - 日常运行中财务和非财务报告内控可能有一般缺陷，风险可控[18][19] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的重大、重要缺陷[19][20]

公司概况 - 公司成立于1992年，是国有控股A、B股上市公司，控股公司为中国交通建设集团有限公司[15] - 设有8个生产基地、119个全球所属机构、22艘整机运输船[15] - 业务在全球108多个国家和地区推进，产品进入全球108个国家和地区[14][15][72] 荣誉与排名 - 荣获国务院国资委“双百企业”2023年度专项考核“标杆”第6名[12] - 第二次入选“央企ESG·先锋100指数”，位列第86位，排名较上一年提升13位；首次入选“长三角ESG·先锋50”榜单，位列第26位[29] 产品交付 - 4月，5000吨自航式全回转起重船“中天39”轮交付[32] - 5月，JSD6000深水起重铺管船、舟山鼠浪湖码头全流程设备智能化升级改造项目通过验收[32][173] - 7月，世界最大FPSO“N1151（P - 82）”项目艏总段交付[34] - 8月，亚洲首制风电运维母船“至臻100”“至诚60”举行命名暨交船仪式[37] - 9月，国内首艘LNG双燃料动力耙吸式挖泥船“新海鲟”轮等3艘船交付[36][38] - 10月，ZPMC正面吊产品首入乌兹别克斯坦市场，5000吨自航式全回转起重船“华夏鲲鹏01”轮交付[38][41] - 11月，秘鲁钱凯港开港，公司完成27台港机设备相关工作[52] - 12月，广州南沙四期自动化装卸系统（一期）项目自动化系统等多艘船交付或完工[39][43][45][47][49] 经济效益与就业 - 钱凯港建成后预计每年为秘鲁带来45亿美元经济效益，占秘鲁GDP的1.8%[53] - 钱凯港运营后预计提供约1300个直接就业机会和8000余个间接工作岗位[58] 品牌与文化 - 品牌专题培训受众近500人次[64] - 总部及各单位配备品牌文化相关工作人员[65] 采购与合作 - 七年来，进博会采购签约金额累计超146亿元人民币，与70余家海外供应商建立合作关系[73] 党建工作 - 2024年组织党委中心组学习21次[81] - 全年党建思想政治研究成功立项79个课题[84] - 指导7个二级单位完成党组织设置和选举，全年发展党员63名[88] - 多个基层党组织和团队获相关称号[89] - 6家单位党组织书记进行抓基层党建述职评议[90] 人才战略 - 根据“11466”人才强企战略部署，制定“2256”重点人才培养目标和33项人才队伍建设规划重点举措[92] 廉政建设 - 2024年开展反腐倡廉培训11次[97] - 连续10年开展党风廉政宣教月活动[100] - 承办中交集团三级单位纪委书记培训班[100] 党派荣誉 - 民建上海振华重工委员会被授予“民建中央基层组织联系点”称号[102][104] 风险目标 - 2024年未发生系统性、颠覆性风险，目标到2025年确保不发生[109][113] 信息披露 - 2024年召开4场业绩说明会，接待投资者百余人次[117] - 2024年累计发布信息披露公告115份[119] 公司治理 - 截至2024年末，董事会由10名董事组成，独立董事4名占比40%，女性董事1名占比10%[122] - 修订3项制度，新增2项制度[123] - 组织召开各类会议并审议通过多项议案[125] 改革进度 - 2024年完成改革深化提升行动主体任务目标为70%[131] 投资参股 - 2024年6月参股投资哪吒科技，持股比例4.18%[137] 科技创新 - 2024年科技创新投入13.12亿元，占总营业收入的3.77%[145] - 科技工作者队伍超2800人，2024年新增相关人才[150] - 2024年博士后工作站进站博士3人[150] - 2024年新申请和授权多项专利，发布和立项多项标准[156] - 完成多项科研项目成果验收，立项研发任务并形成成果[161] - 《千吨级环保型高效螺旋式连续卸船机》6月通过验收[166] 智能建设 - 建设20余个自动化工作站等，2家智能工厂试点推进[172] - “基于书生·浦语的ETO制造交付智能体项目”获2024世界人工智能大会SAIL之星奖[176] 节能减排 - Model S型自动化轨道吊轮压和单位标箱能耗降低[181] - 广西北部湾钦州自动化码头“U”型堆场布局水平运输系统IGV减少碳排放[182] - “新海鲟”轮废气排放减少污染物[184] 质量管理 - 2024年外部一次报验合格率达99.1%[187] - 制定并发布质量管理提升方案[189] - 国内特种设备起重机械相关单位取得86项起重机械特种设备型式试验证书[191] - 总部开展质量监督检查并提出整改[193] - 被评为全国“质量月”活动优秀组织单位[194] - 组织线下质量培训和线上线下质量知识竞赛[195] 客户服务 - 2024年未发生和服务相关的重大责任事故，未收到经证实的涉及侵犯客户隐私的投诉[199] - 建立健全客户服务体系，落实“123”行动计划[198]

上海振华重工（集团）股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 为不断完善上海振华重工（集团）股份有限公司（ 以下简称"公司"）科学、持续、稳定的分红决策和监督 机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司 监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制订了公司未来三年（2025- 2027年）股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内 容如下： 第一条 本规划制定的原则 阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情 况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保持 利润分配政策的连续性和稳定性。 第三条 公司未来三年(2025-2027年)具体的股东回 报规划 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中 利润分配相关条款的规定，重视对股东的合理投资回报且 兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利 益的基础上确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配 政策的连续性和稳定性。公司在利润分配政策的研究论证 和决策过程中，应充分考虑独立 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 关于 2024 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 关于上海振华重工（集团）股份有限公司 2024年度涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2025）专字第70023385_B04号 上海振华重工（集团）股份有限公司 上海振华重工（集团）股份有限公司董事会： 我们审计了上海振华重工（集团）股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024 年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月27日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70023385_B01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，上海振华重工（集团）股份有限公司编制了后附的2024年度涉及中 交财务有限公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海振华重工 （集团）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海振华重工（集 团）股份有限公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经 ...

董事会换届 - 2024年6月17日公司完成董事会换届选举，第九届审计委员会现有委员四名[1] 审计委员会会议 - 2024年董事会审计委员会召开8次会议，审议通过24项议案[2] - 第八届第十五次会议3月25日召开，审议通过13项议案[2] - 第八届第十六次会议4月26日召开，审议通过2项议案[3] - 第九届第一次会议6月17日召开，审议通过聘任财务总监议案[3] - 第九届第二次会议8月19日召开，审议通过终止定增事项议案[3] - 第九届第三次会议8月30日召开，审议通过2项议案[3] - 第九届第四次会议10月30日召开，审议通过2项议案[3] - 第九届第五次会议11月25日召开，审议通过为子公司担保议案[4] - 第九届第六次会议12月25日召开，审议通过2项议案[4]

证券代码：600320 900947 证券简称:振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2025-010 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方名称：上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"振华重工"）控股公司。 本次担保金额及担保范围：为确保公司生产经营工作持续稳健开展，结 合公司各控股公司担保需求，2025 年公司担保计划总额度折合人民币共计 34.33 亿元，其中融资类担保计划总额为 14.44 亿元；非融资类担保计划总额为 7.14 亿元；工程类担保计划总额为 12.75 亿元。担保范围为公司对控股公司的担保。 截至 2025 年 3 月 27 日，公司对控股公司担保总额（已签订担保协议或 者担保合同的金额）为 8.96 亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 5.65% ，公司无其他对外担保，无逾期担保。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次公司 20 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 关于上海振华重工（集团）股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70023385_B02号 上海振华重工（集团）股份有限公司 上海振华重工（集团）股份有限公司董事会： 我们审计了上海振华重工（集团）股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024 年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动 表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月27日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70023385_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，上海振华重工（集团）股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海振华重工 （集团）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海振华重工（集 团）股份有限公司2024年 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2025-008 上海振华重工（集团）股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"振华重工"） 第九届监事会第七次会议于 2025 年 3 月 27 日召开，本次会议采用书面通讯的方 式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》、 《公司章程》等相关规定，与会监事一致审议通过如下议案： 一、《关于审议<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 该议案尚需提交公司年度股东大会审议。 二、《关于审议<公司 2024 年年度报告全文及摘要>的议案》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工2024年年 度报告》全文及摘要。 该议案尚需提交公司年度股东大会审议。 提振股东信心,符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展战略。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工2024年年 ...

一、《关于审议<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2025-007 上海振华重工（集团）股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"振华重工"） 第九届董事会第十次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开， 会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司 章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案： 上述议案已经第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公 司董事会审议。 二、《关于审议<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工 2024 年 度独立董事述职报告》。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 三、《关于独立董事独立性自查情况的议案》 具体内 ...

《2024年年度报告》披露日期变更 - 公司原定于2025年3月29日披露《2024年年度报告》[1] - 《2024年年度报告》披露日期变更为2025年3月28日[1]