业绩说明会安排 - 公司将于2025年6月9日上午11:00-12:00通过网络互动方式召开2025年第一季度业绩说明会 [1][2] - 投资者可在2025年5月30日至6月6日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@zpmc.com提交问题 [1][3] - 说明会地点为上证路演中心 参会人员包括董事长 董事 总经理 独立董事 财务总监 董事会秘书等 [2] 投资者参与方式 - 投资者可于2025年6月9日11:00-12:00登录上证路演中心在线参与互动交流 [2][3] - 说明会结束后 投资者可通过上证路演中心查看会议内容及主要问答 [3] 信息披露情况 - 公司2025年第一季度报告已于2025年4月28日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》 [1] - 说明会将重点解读2025年第一季度经营成果和财务状况 [2] 联系方式 - 投资者咨询联系部门为战略发展部（董监事会办公室） 联系电话021-50390727 传真021-31193316 邮箱ir@zpmc.com [3]

业绩说明会信息 - 2025年6月9日11:00 - 12:00举行2025年第一季度业绩说明会[2][4][5] - 以网络互动方式在上证路演中心召开[3][4][5] - 参加人员含董事长、董事、总经理等[6] 投资者参与 - 2025年6月9日11:00 - 12:00可登录上证路演中心在线参与[7] - 2025年5月30日至6月6日16:00前可提问[2][7] 其他 - 联系部门为战略发展部，有联系电话、传真和邮箱[8] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[8] - 2025年4月28日已披露2025年第一季度报告[2]

回购股份方案 - 公司为加强市值管理，于2025年4月27日和5月28日分别通过董事会和股东大会决议，批准回购部分A股股票用于注销并减少注册资本 [1] - 回购期限为股东大会通过后12个月内，方式为集中竞价交易，资金来源为自有或自筹资金 [1] - 回购价格上限为6 93元/股，资金总额不低于5000万元且不超过1亿元 [1] 债权人相关事项 - 因回购股份注销涉及注册资本减少，债权人需在公告披露后45日内或接到通知后30日内申报债权 [2] - 债权人需提供债权债务关系证明文件，法人需附加营业执照及法定代表人证明，自然人需提供身份证件 [3] - 申报方式包括现场或邮寄，邮寄需提前电话确认，地址为上海市浦东新区东方路3261号振华重工大厦A座战略发展部 [3] 信息披露 - 回购方案及股东大会决议详情已发布于上海证券交易所网站，公告编号分别为临2025-018和临2025-029 [2]

公司董事会决议 - 公司第九届董事会第十二次会议于2025年5月28日以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事10人，实到10人 [1] - 会议审议通过三项议案，包括设立全资子公司、聘任副总经理及注册发行超短期融资券 [1][2] 全资子公司设立 - 公司同意以货币形式出资设立全资子公司上海振华重工集团（海南）有限公司，注册资本5亿元人民币 [1] - 子公司名称最终以市场监督管理部门核准为准 [1] - 公司第九届董事会战略委员会第九次会议已同意相关内容 [1] 高管聘任 - 公司聘任李义明先生为副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满 [1] - 李义明先生1975年生，硕士研究生学历，工学硕士，正高级工程师，现任公司党委委员、总工程师 [4] - 其职业经历包括担任公司人力资源部总经理、智慧港口事业部总经理等职务 [4] 超短期融资券发行 - 公司拟于2025年在银行间债券市场注册20亿元超短期融资券，2025年计划发行不超过5亿元人民币 [2] - 发行期限不超过270天，募集资金用于偿还债务及补充流动资金 [2] - 该议案已通过第九届董事会审计委员会第九次会议审议，尚需提交股东大会批准 [2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月28日在上海市东方路3261号公司223会议室召开[1] - 出席会议的A股股东人数为1,082人，持有股份1,604,871,718股，占股份总数的30.4624%[1] - 出席会议的B股股东人数为79人，持有股份998,271,750股，占股份总数的18.9485%[1] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 议案审议情况 - 所有议案均获得通过，无否决议案[1] - 普通股股东对各项议案的平均同意比例高达99.8%以上[2][3] - A股股东对各项议案的平均同意比例为99.7%-99.8%[2][3] - B股股东对各项议案的平均同意比例更高，达到99.9%以上[2][3] 重大事项表决情况 - 议案14为关联交易议案，关联股东中国交通建设集团等进行了回避表决[8] - 议案17为特别决议议案，获得出席大会股东所持表决权总数的三分之二以上通过[8] - 其余议案均为普通决议议案，获得出席大会股东所持表决权总数的二分之一以上通过[8] 律师见证情况 - 律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》规定[9] - 股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效[9] - 表决程序符合《公司章程》规定，表决结果合法有效[9]

股票回购 - 2025年4月27日、5月28日分别召开董事会和股东大会通过回购部分A股股票议案[1] - 股东大会审议通过回购方案之日起12个月内进行回购[1] - 回购股份价格上限为6.93元/股[1] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元[1] 债权申报 - 债权人申报期内有权要求公司清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间为2025年5月29日起至7月12日[4] - 申报地址为上海浦东新区东方路3261号振华企业广场A座战略发展部[4] - 联系电话8621 - 50390727，邮编200125[4] - 现场申报接待时间为工作日9:00 - 11:00、13:30 - 17:00[4]

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 关于上海振华重工（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：上海振华重工（集团）股份有限公司 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）定于 2025 年 5 月 28 日下午 14：00 在上海市东 方路 3261 号公司 223 会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》和《上海振华重工（集团）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、召开程序是 否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的合法有效性、出席会议 人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意 见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2025-022 上海振华重工（集团）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：上海市东方路 3261 号公司 223 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,161 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,082 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 79 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,603,143,468 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,604,871,718 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 998,271,750 | | 3、出席会议的股东所持有表决 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2025-024 上海振华重工（集团）股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十二次会议于 2025 年 5 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事 10 人，实到 10 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定， 与会董事一致审议通过如下议案： 一、《关于审议<投资设立全资子公司>的议案》 公司第九届董事会提名委员会第六次会议同意相关内容。 三、《关于审议<注册发行超短期融资券>的议案》 为丰富公司融资渠道，公司拟于 2025 年在银行间债券市场注册 20 亿元超 短期融资券（简称"超短融"），并择机进行发行。 本次超短融注册规模为 20 亿元人民币；2025 年计划发行不超过 5 亿元人民 币；发行期限不超过 270 天（含）；募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司 债务及补充流动资金。 ...

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