人事变动 - 公司选举由瑞凯为第九届董事会董事长[1] - 公司聘任欧辉生为总经理（总裁）[4] - 公司聘任朱晓怀为执行总经理和财务总监等[5] 激励计划 - 2023年激励计划首次授予对象调为345名，期权调为7523.00万份[6][7] - 预留权益调为379.53万份，拟授予总量不超7902.53万份[7] - 公司于2024年6月17日向345人首次授7523.00万份期权，行权价3.31元/股[8]

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：2024-027 上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 47 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 47 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,532,237,906 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,555,718,704 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 976,519,202 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 48.0651 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市东方路 3261 号公司 223 会议 ...

证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华 B 股 公告编号：临 2024-031 上海振华重工（集团）股份有限公司 关于向公司 2023 年股票期权激励计划激励对象 首次授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次激励计划授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1.2023 年 12 月 26 日，公司召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会 第十七次会议，分别审议通过了《关于审议<上海振华重工（集团）股份有限公 司长期股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于审议<上海振华重工 《关于审议<上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》、《关于审议<上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 长期股权激励计划有关事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票 （集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要 ...

上海振华重工（集团）股份有限公司 2023 年股票期权激励计划首批激励对象名单 （授予日） 二、核心技术人员和管理骨干 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李义明 | 86 | 赵佳能 | 171 | 阮飒 | 256 | 张亮 | | 2 | 莫晓健 | 87 | 杜仕忠 | 172 | 缪友春 | 257 | 刘宝军 | | 3 | 陆建华 | 88 | 吴韻 | 173 | 张礼超 | 258 | 丁小峰 | | 4 | 严兵 | 89 | 张建春 | 174 | 茅伟华 | 259 | 王永田 | | 5 | 孙广波 | 90 | 许本锋 | 175 | 杨浩 | 260 | 张砾 | | 6 | 富茂华 | 91 | 沈美杨 | 176 | 叶维圣 | 261 | 王细平 | | 7 | 赵斌 | 92 | 罗海生 | 177 | 汤栋 | 262 | 邵诚佳 | | 8 | 赵子健 | 93 | 周维 | 178 | 杨文辉 | 263 | ...

激励计划进展 - 2024年6月17日审议通过调整2023年股票期权激励计划[1] - 2024年3月23日收到国资委批复同意实施[2] - 2024年6月7日披露首批激励对象名单[3] 激励对象与权益调整 - 激励对象由346名调整为345名[5] - 首次授予数量由7573.00万份调为7523.00万份[6] - 预留权益数量由329.53万份调为379.53万份[6] 影响说明 - 调整对财务和经营成果无实质性影响[7]

激励计划推进时间 - 2023年12月26日董事会、监事会审议通过多项激励计划相关议案[8][9] - 2024年3月20 - 29日公示激励对象名单及职务[10] - 2024年3月23日收到国资委原则同意批复[10] - 2024年3月28日董事会、监事会审议通过相关议案[10] - 2024年6月7日披露首批激励对象名单[11] - 2024年6月17日股东大会审议通过相关议案[12] 激励计划授予情况 - 向345名激励对象首次授予7523.00万份股票期权[13] - 授予日为2024年6月17日，行权价格3.31元/股[13] - 拟授予总量不超7902.53万份，首次授予调为7523.00万份[17] - 预留权益调为379.53万份[17]

投票权征集 - 独立董事夏立军受委托征集2023年激励计划相关议案投票权[2] - 征集时间为2024年6月13 - 15日特定时段[4] - 夏立军有征集主体资格，《征集公告》合规[4][5] 股东大会 - 2023年年度股东大会于2024年6月17日召开[2] 投票委托情况 - 截至2024年6月15日未收到股东投票权委托[6]

监事会会议 - 公司第九届监事会第一次会议于2024年6月17日召开，3位监事全到[1] - 选举张立杰为第九届监事会监事长[1] 激励计划 - 监事会认为调整2023年股票期权激励计划合规[2] - 首次授予激励对象范围相符，资格有效[3] - 2023年股票期权激励计划首次授予条件已成就，授予日为6月17日[4]

投票时间 - 征集投票权时间为2024年6月13 - 15日（9:00 - 11:30，13:00 - 16:30）[2] - 现场会议于2024年6月17日14点召开[5] - 网络投票时间为2024年6月17日，交易系统9:15 - 9:25等时段，互联网9:15 - 15:00[5] 征集相关 - 征集人是独立董事夏立军[12] - 征集对象为截止2024年6月6日或12日登记在册股东[6][7] - 征集涉及长期及股票期权激励计划6项议案[6] 委托规定 - 授权委托书有效期限至2023年年度股东大会结束[14] - 重复授权以最后签署或收到的为准，无法确认则无效[9] - 授权需明确投票指示，未填视为弃权[13] 其他 - 2024年6月1日发布补充公告[6] - 委托文件邮寄地址及收件人等信息[8]

会议时间 - 2023年年度股东大会原召开日期为2024年6月17日[2] - A股股权登记日为2024年6月6日，B股股权登记日为2024年6月12日[2] - 现场股东大会于2024年6月17日14点召开[5] - 网络投票起止时间为2024年6月17日[5] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 投票议案 - 非累积投票议案有23项，累积投票议案有3项[8][9] 选举信息 - 第九届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选4人，监事会非职工代表监事应选2人[9] 审议议案 - 审议公司2024年度综合授信额度等多项议案[14][15] 其他 - 独立董事夏立军受委托征集委托投票权[4] - 公告发布时间为2024年6月1日[10]