天津津投城市开发股份有限公司董事会 预算与审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （二）审计过程监督 1、在尤尼泰振青会计师事务所进场审计前，预算与审计委员会认真审阅了 公司财务部门提呈的未经审计的财务报表，审阅了公司编制的 2024 年度财务会 计报表及《2024 年度财务会计报表说明》，并在对比了公司上一年度报告中总资 产、净资产、主营业务收入、净利润、期间费用等各项主要财务数据后，认为公 司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日的资 产负债情况和 2024 年度的生产经营成果，同意以此财务报表为基础开展 2024 1 审计期间，预算与审计委员会与尤尼泰振青会计师事务所进行了多次沟通， 听取、了解了审计会计师对公司 2024 年审计的过程。现将津投城开董事会预算 与审计委员会对尤尼泰振青会计师事务所履行监督职责的情况报告如下： 年度的财务审计工作并出具了相关的书面审阅意见。公司按照《企业内部控制基 本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，同意提交 尤尼泰振青会计师事务所开展审计工作。 2、在尤尼泰振青会计师事务所进场审计后，预算与审计委 ...

董 事 会 天津津投城市开发股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 28 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，天 津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事毕晓方女士、 李文强先生、李晓龙先生、冯世凯先生对自身的独立性情况进行了自查，并将自 查情况提交了董事会。公司董事会就在任独立董事毕晓方女士、李文强先生、李 晓龙先生、冯世凯先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司四位独立董事的任职经历以及其独立性自查报告，确认上述人员 除在公司担任独立董事外，未在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形； 上述人员与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事的履职行为符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，有效履行了独立董事 职责。 天津津投城市开发股份有限公司 ...

天津津投城市开发股份有限公司 董事会预算与审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、预算与审计委员会基本情况 公司第十一届董事会预算与审计委员会由独立董事毕晓方女士、李文强先生、 冯世凯先生和董事雷雨先生、赵宝军先生组成，主任委员由具有专业会计资格的 独立董事毕晓方女士担任。其中十一届十五次临时董事会会议审议通过关于调整 公司董事会预算与审计委员会委员的议案，委员张亮先生调整为赵宝军先生；十 一届二十八次临时董事会会议审议通过关于调整董事会各专门委员会委员的议 案，委员杨宾先生调整为雷雨先生。 二、预算与审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事 会预算与审计委员会实施细则》等有关规定，公司第十一届董事会预算与审计委 员会召开 12 次会议，所有委员均参加了各次会议。情况如下： 1、2024 年 1 月 22 日，预算与审计委员会召开了关于协商确定 2023 年度审 计工作安排的会议，在会计师事务所正式进场审计前，预算与审计委员会与会计 师事务所经过协商，确定了公司 2023 年审计工作安排。 2、2024 年 2 月 2 日，预算与审计委员会召开了独 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—038 天津津投城市开发股份有限公司 关于 2024 年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提及转回资产减值准备概述 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开公司十一届二十九次董事会、十一届十三次监事会会议审议通过了《关于计 提及转回资产减值准备的议案》。2024 年度，根据《企业会计准则》及公司会计 政策相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行 了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司需对可能发生减值损失的相关资 产计提相应的减值准备。公司本次计提及转回减值准备的资产主要为公司及部分 子公司的存货、投资性房地产和固定资产，本次计提资产减值准备 394,279,008.55 元，转回存货资产减值准备 4,146,685.65 元。 二、计提及转回资产减值准备的确认标准、计提方法 （一）计提及转回存货跌价准备的确认标准、计 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—042 天津津投城市开发股份有限公司 关于 2024 年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第一号 ——房地产》等要求，天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）现 将本报告期（2024 年 1 月至 2024 年 12 月）主要经营数据披露如下： 一、新增储备情况 公司竣工面积为 33.76 万平方米，比上年同期增加 173.58%。 三、项目销售情况 本报告期，公司（含全资、控股子公司、参股公司按权益计算）实现合同销 售面积 7.43 万平方米，同比减少 45.85%；合同销售金额为 12.84 亿元，同比减 少 46.94%。 四、租赁情况 截至 2024 年末，公司出租房地产的建筑面积为 6 万平方米；公司本报告期 的租金收入为 1,990.74 万元。 由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披 露的数据存在差异，请投资者审慎使用， ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第一号 ——房地产》等要求，天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）现 将本报告期（2025 年 1 月至 2025 年 3 月）主要经营数据披露如下： 一、新增储备情况 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—043 天津津投城市开发股份有限公司 关于 2025 年第一季度经营数据的公告 本报告期，公司无新增土地储备。 二、项目建设进展情况 截至 2025 年第一季度末： 公司施工面积为 95.55 万平方米，比上年同期增加 0.1%。 本报告期公司无新开工面积，上年同期无新开工面积。 公司竣工面积 3.06 万平方米，比上年同期减少 88.70 %。 三、项目销售情况 本报告期，公司（含全资、控股子公司、参股公司按权益计算）实现合同销 售面积 1.26 万平方米，比上年同期减少 28%；合同销售金额为 2.05 亿元，比上 年同期减少 34.08%。 四、租赁情况 截至 2025 ...

天津津投城市开发股份有限公司 Tianjin Jintou State-owned Urban Development Co.,Ltd. E S G R E P O R T 2024 环境、社会与治理 (ESG) 报告 Environmental，Social and Governance Report 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 公 司 致 辞 | 03 | | 走进津投城开 | 05 | | 双重重要性分析 | 06 | | 指标索引 | 55 | | --- | --- | | 读者信息反馈表 | 56 | | 环境保护 | | | | --- | --- | --- | | 1 | 推动绿色发展 | | | 绿 色 施 工 奖 项 | | 09 | | 绿 色 设 计 | | 10 | | 落 实 污 染 防 控 | | 18 | | 强 化 资 源 管 理 | | 20 | 以人为本 ２ 构建和谐社会 报告范围 | 社 会 贡 献 | 23 | | --- | --- | | 供 应 链 与 服 务 管 理 | 27 | | 员 工 权 益 ...

天津津投城市开发股份有限公司 内部控制制度汇编及手册 （2024 年修订册） 2025 年 4 月 注释：本修订册在原有《内部控制手册和制度汇编（2024 年修订版）》的基础上修订而成，未 修订的原有制度仍然有效，新修订部分依照修订册执行。 | 内控制度部分 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二部分 组织结构 | | 3 | | 1 组织结构图 | | 3 | | 2 公司章程 4 | | | | 3 股东大会议事规则 | | 37 | | 4 董事会议事规则 47 | | | | 5 监事会议事规则 58 | | | | 6 总经理工作细则 62 | | | | 7 董事会提名委员会实施细则 | | 67 | | 8 董事会薪酬与考核委员会实施细则 70 | | | | 9 董事会战略及投资评审委员会实施细则 | | 74 | | 10 董事会预算与审计委员会实施细则 76 | | | | 11 董事会授权管理办法 81 | | | | 12 独立董事制度 85 | | | | 16 独立董事年报工作制度 92 | | | | 17 预算与审计委员会年报工作规程 | | 93 | ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-044 天津津投城市开发股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开 ...