证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—014 天津津投城市开发股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易概述 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过资产置换、发 行股份及支付现金方式购买天津能源投资集团有限公司及其下属公司（以下简称 "交易对方"）持有的天津津能股份有限公司、天津市热力有限公司、天津港益 供热有限责任公司、天津市津能风电有限责任公司及天津能源集团新能源有限公 司等公司的控股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 董 事 会 2025 年 1 月 25 日 经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：津投城开，股票代码： 600322）于 2024 年 12 月 18 日开市起停牌，具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 18 日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2024-093） 和 2024 年 12 月 25 日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编 号：2 ...

2024年业绩预计 - 2024年年度预计归属于上市公司股东的净利润为-2.1亿元至-2.3亿元，与上年同期相比将出现亏损[2][3] - 2024年年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-5.0亿元至-5.2亿元[2][3] 上年业绩情况 - 上年利润总额为1172.08万元，归属于上市公司股东的净利润为3776.91万元[4] - 上年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-127747.33万元，每股收益为0.0342元[4] 业绩影响因素 - 报告期内大部分项目为现房销售，在建、在施及待售项目较少，且融资规模高致财务费用大[6] - 因部分项目所在地区房地产市场环境影响，按谨慎性原则计提存货跌价准备[6] - 转让参股子公司天津市华富宫大饭店有限公司46.33%股权，实现投资收益约2.33亿元[6] 业绩数据说明 - 2024年度财务决算及审计工作未结束，业绩数据可能调整[7] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[8]

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-007 天津津投城市开发股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员及相关人员增持公司股份期满暨 延长增持期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事、监事、高级管理人员增持计划 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日披 露了《关于部分董事、监事、高管及相关人员增持公司股份计划的公告》（公告 编号:2024-047），公司部分董事、监事、高管及相关人员拟自 2024 年 7 月 12 日 起 6 个月内通过上海证券交易所增持公司股份，合计计划增持金额不低于人民 币 120 万元。 6、本次拟增持股份计划的资金来源：增持主体自有资金及自筹资金。 7、本次增持计划不基于增持主体的特定身份，如丧失特定身份时将继续实 施本次增持计划。 8、本次拟增持股份锁定期安排：增持计划实施完成后的 6 个月。 9、相关增持主体承诺：本次增持的董事、监事、高管及相关人员将严格遵 守有关法律法规的规定，将在上述实施期限内完成增持计划，同时在增持期间 以及增持计 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-003 天津津投城市开发股份有限公司 关于披露重大资产重组预案的一般风险提示 暨公司股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600322 | 津投城开 | 股 A | 复牌 | | | 2024/12/31 | 2025/1/2 | 一、停牌情况与披露交易预案 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过资产置换、发行 股份及支付现金方式购买天津能源投资集团有限公司及其下属公司（以下简称"交 易对方"）持有的天津津能股份有限公司、天津市热力有限公司、天津港益供热有 限责任公司、天津市津能风电有限责任公司及天津能源集团新能源有限公司等公 司的控股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。因本次交易尚处于筹划 阶段，存在 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—001 天津津投城市开发股份有限公司 十一届二十四次临时董事会会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）十一届 二十四次临时董事会会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开，会议通知及相 关议案于 2024 年 12 月 26 日以邮件形式发出。本次会议由代董事长张亮先生主 持，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，公司全体监事及高级管理人员列席 会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及 《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合重大资产置换、发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》 天津津投城市开发股份有限公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式 购买天津津能股份有限公司（以下简称"津能股份"）100%股份、天津市热力 有限公司 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买津能股份100%股份、天津热力100%股权、港益供热100%股权、津能风电98.18%股权及津能新能源100%股权并募集配套资金[1][3] - 2024年公司出售华富宫公司46.33%股权，金额为23309.91万元[55] 交易方案 - 交易由重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金三部分组成[4][5][6] - 募集配套资金总额不超过拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后总股本的30%[4][5][6] - 公司拟将全部资产及负债置出，由交易对方指定的承接方承接[8] - 拟置入津能股份等公司股权[9] - 置出和置入资产最终交易价格以评估结果为基础协商确定[5][10] - 以置出资产与置入资产等值部分置换，差额部分发行股份及支付现金购买[11] 发行股份 - 发行股票种类为境内人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地点为上海证券交易所[14] - 发行对象为天津能源集团、津能投资和天津燃气集团[15] - 发行股份购买资产定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价分别为2.6850元/股、2.3268元/股、2.1027元/股，其80%分别为2.1480元/股、1.8614元/股、1.6822元/股，发行价格为2.15元/股[16] - 交易对方认购股份自上市之日起36个月内不得转让，特定条件下锁定期自动延长6个月[20] - 发行价格调整触发条件为上证指数或证监会房地产行业指数及公司股票在连续30个交易日中至少20个交易日较首次董事会前一日收盘点数或收盘价涨跌幅超20%[25] - 公司可在可调价期间对股份发行价格进行一次调整，调整后发行价格不低于调价基准日前20、60或120个交易日公司股票交易均价之一的80%[28] 募集配套资金 - 向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金[35] - 发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于最近一期经审计每股净资产[36] - 募集配套资金认购股份自发行上市之日起6个月内不得转让[39] - 补充公司和标的公司流动资金、偿还债务的比例不超过交易作价的25%或募集配套资金总额的50%[40][41] 其他 - 公司十一届十一次临时监事会会议于2024年12月31日以通讯方式召开[1] - 本次交易构成关联交易，关联监事董斐女士回避表决[37][38][39][41][42][43][44][46][47][48][49][50][51][52] - 预计本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市[47] - 本次重组符合相关规定[49][50] - 公司股价在重组首次公告日前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未出现异常波动[51] - 本次交易涉及的资产交易需纳入累计计算范围，截至首次召开董事会前12个月无其他需纳入累计的情形[57] - 公司在本次重组中采取必要且充分保密措施，制定严格有效保密制度[57] - 公司监事会认为本次重组现阶段履行法定程序完备、合法、有效，提交法律文件合法、有效[57]

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—106 天津津投城市开发股份有限公司 关于诉讼进展的公告 重要内容提示： ●案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审判决 ●上市公司所处的当事人地位：天津津投城市开发股份有限公司为涉诉被告 ●涉案的金额：149,432 元 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼已经撤诉，不会对公司本 期利润及期后利润产生影响，公司将依据会计准则的要求和实际情况进行会计处 理。公司将依照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意 风险。 一、本次诉讼的基本情况 1、诉讼当事人 原告：朱文强 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被告一：天津市津投城市开发股份有限公司 被告二：天津内环建设开发有限责任公司 2、案件基本情况 披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于累计涉及诉讼、仲裁的公告》，公 告编号：2024-090。 二、本次诉讼的进展情况 原告于 2024 年 12 月 27 日向天津市东丽区人民法院提出撤诉申请，法院依 照《中华人民共和国民事诉讼法》第一 ...

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会12月14日公告通知，由董事会召集[2] - 12月30日14:00现场会议在天津召开，9:15 - 15:00网络投票[3] 参会情况 - 现场出席股东或代表1人，代表109,000,000股，占比9.8580%[4] 事项投票情况 - 某事项9:15 - 9:25数量20,729,506，占比1.8747%[5] - 某事项赞成票127,876,962，占比98.5719%等[5] - 另一事项赞成票18,876,962，占比91.0632%等[5]

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024-105 天津津投城市开发股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 894 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 129,729,506 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 11.7327 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表 决合法有效，本次股东大会由代董事长张亮先生主持。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二)股东 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—102 天津津投城市开发股份有限公司 关于为全资子公司天津市华欣城市开发有限公司 融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：天津市华欣城市开发有限公司（以下简称"华欣公司"） ●本次担保金额：本次担保金额为人民币 66,700.00 万元。截止 2024 年 11 月末，公司 为华欣公司提供的担保余额为人民币 0 万元。 ●本次担保是否提供反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次公司对华欣公司提供担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，华欣 公司为资产负债率超过 70%的全资子公司，公司董事会提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保概述 （一）担保情况概述 天津市华欣城市开发有限公司为天津津投城市开发股份有限公司（以下简称 "津投城开"或"公司"）全资子公司，现华欣公司拟向中国建设银行股份有限 公司天 ...