证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-047 天津津投城市开发股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 280 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 271,714,453 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.5739 | 重要内容提示： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表 决合法有效，本次会议由公司代董事长张亮先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二 ...

天津嘉德恒时律师事务所 天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书 天津嘉德恒时律师事务所 关于天津津投城市开发股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 天津津投城市开发股 有限 关于天津津投城市开发股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 中国天津 地址：天津市和平区南市大街与福安大街交口保利国际广场 电话： 86-22-83865255 传真： 86-22-83865266 天津嘉德恒时律师事务所（以下简称"本所")接受天津津投城市开发股份 有限公司（以下简称"公司")的委托，根据 中华入民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"入《中华人民共和国证券法 》（ 以下简称"《证券法》")、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、行政法规和规范性文件以 及现行有效的《天津津投城市开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》") 的规定，指派律师出席了公司 024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会")' 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—046 天津津投城市开发股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案到期情况说明的公告 特此公告。 天津津投城市开发股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 22 日 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 22 日召 开 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 股票预案的议案》等拟向特定对象发行 A 股股票的相关议案，本次向特定对象 发行 A 股股票的相关决议自该次股东大会审议通过之日起十二个月内有效。截 至本公告披露日，本次向特定对象发行股票决议有效期满自动失效。该事项不会 对公司的正常经营活动造成重大影响。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 天津津投城市开发股份有限公司 会 议 资 料 二○二五年五月 目 录 天津津投城市开发股份有限公司 （2025 年 5 月 22 日） 会 议 文 件 之 一 天津津投城市开发股份有限公司 （2025 年 5 月 22 日） 各位股东： 体股东负责的态度，持续提升公司治理水平，严格执行股东大会各项决议，确保董事 会运作规范高效。公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守，认真履行股东赋予的职责，有 效维护了公司和公司股东的合法权益。现将董事会本年度工作情况说明如下： 一、 主要经济指标完成情况 亿元，归属于母公司所有者净利润为-2.10 亿元。截至 2024 年末，公司总资产为 134.64 亿元，净资产为 4.96 亿元，归属于母公司所有者净资产为 0.17 亿元。 本报告期，公司（含全资、控股子公司、参股公司按权益计算）实现合同销售面 积 7.43 万平方米，同比减少 45.85%；合同销售金额为 12.84 亿元，同比减少 46.94%。 截至 2024 年末，公司施工面积为 98.61 万平方米，比上年同期减少 19.50%。本 报告期公司新开工面积 9.83 万平方米 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 天津津投城市开发股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二○二五年五月 1 目 录 2 一、天津津投城市开发股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 二、2024 年度董事会工作报告 三、2024 年度监事会工作报告 四、2024 年度财务决算报告 五、2024 年年度报告及报告摘要 六、2024 年度利润分配预案 七、关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案 八、关于在公司任职的董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 九、关于在公司任职的监事 2024 年度薪酬的议案 十、关于核定公司 2025 年度担保额度的议案 十一、独立董事 2024 年度述职报告 天津津投城市开发股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 （2025 年 5 月 22 日） 3 1、 2024 年度董事会工作报告 2、 2024 年度监事会工作报告 3、 2024 年度财务决算报告 4、 2024 年年度报告及报告摘要 5、 2024 年度利润分配预案 6、 关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案 7、 关于在公司任职的董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 30 日，天津津投城市开发股份有限公司全资子公司天津兴隆房 地产开发有限公司通过挂牌竞价方式，获取津东丽沙（挂）2025-10 号地块项目， 项目情况具体如下： 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—045 天津津投城市开发股份有限公司 关于获取项目的公告 津东丽沙（挂）2025-10 号地块：该地块位于天津市东丽区沙柳北路与成林 道交口东北侧，四至范围为东至规划香兰路，南至现状空地，西至沙柳北路，北 至规划程新道。出让土地面积 31284.5 平方米，规划用地性质为二类居住用地。 规划用地面积 31284.5 平方米，容积率≤2（居住用地容积率>1.0），绿地率≥40%， 建筑密度≤20%，地上建筑面积 62569 平方米。该地块土地用途为城镇住宅，国 有建设用地使用权出让年限为城镇住宅 70 年。该宗地成交价为 56400 万元。 特此公告。 天津津投城市开发股份有限公司 2025 年 5 月 6 日 ...

2025年4月30日，津投城开(600322.SH)发布2024年年报。 公司营业总收入为27.12亿元，在已披露的同业公司中排名第55，较去年同报告期营业总收入减少3.41亿 元，同比较去年同期下降11.19%。归母净利润为-2.10亿元，在已披露的同业公司中排名第54，较去年 同报告期归母净利润减少2.48亿元，同比较去年同期下降656.87%。经营活动现金净流入为6.10亿元， 在已披露的同业公司中排名第30，较去年同报告期经营活动现金净流入减少6.05亿元，同比较去年同期 下降49.82%。 公司股东户数为7.37万户，前十大股东持股数量为3.77亿股，占总股本比例为34.11%，前十大股东持股 情况如下： 公司最新资产负债率为96.32%，在已披露的同业公司中排名第90，较去年同期资产负债率增加1.00个百 分点。 | 序号 | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | I | 天津国有资本投资运营有限公司 | 17.20% | | 2 | 天津房地产集团有限公司 | 6.69% | | | 重庆国际信托股份有限公司 | 3.18% | | 4 | 李卫东 | 1.14 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—040 三、应对措施 基于目前公司资产及负债情况，将主要围绕向特定对象发行股票、商品房快 速去化及协商金融机构降低资金成本、存量资产盘活等角度应对亏损问题。 （一）向特定对象发行股票 根据公司 2024 年 4 月 12 日披露的《津投城开 2024 年度向特定对象发行股 票预案》，公司拟向控股股东天津国有资本投资运营有限公司定向增发股票。此 次增发将增厚公司实收股本，降低公司财务费用及资产负债率，提升公司盈利能 力及财务稳健性水平，提高公司的抗风险能力与持续经营能力。 天津津投城市开发股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，天津津投 城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度归属于上市公司股东的净 利润为-21,032.62 万元，未分配利润为-378,859.23 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—041 天津津投城市开发股份有限公司 关于核定公司 2025 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司部分全资、控股子公司。 ●本次担保金额：截至 2025 年 3 月 31 日，公司为全资、控股子公司的担保余额为 424,334.32 万元，全资、控股子公司相互间提供的担保余额为 394,248.74 万元。 ●公司拟为部分全资、控股子公司提供合计不超过 1,270,000 万元的担保，其中公司拟 为全资子公司提供的担保为 1,065,000 万元，拟为控股子公司提供的担保为 205,000 万元； 子公司拟为子公司提供合计不超过 1,033,000 万元的担保。 ●本次担保是否提供反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：截至 2025 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司对全资及控股子公 司以外的担保对象提供的累计担保余额为 234,441.79 万元，上市公司及控股 ...

天津津投城市开发股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）聘请尤尼泰振青会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对尤尼泰振青会计师事务 所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为尤尼泰振青会计 师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、基本情况 （一）资质条件 尤尼泰振青会计师事务所成立于 2020 年 7 月 9 日。总部设在北京，注册地 址为深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A 座 801 室。首席合伙人为顾旭芬女士。 截至 2024 年末，尤尼泰振青会计师事务所拥有合伙人 42 名、注册会计师 217 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 37 名。 2024 年度实现收入总额 12,002.45 万元，其中：审计业务收入 7,201.66 万元； 证券业务收入 877.47 万元。 2 ...