股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会7月11日14点在天津和平区常德道80号召开[2] - 网络投票7月11日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议全资子公司借款及增资议案[4] 股权登记与参会登记 - 股权登记日为2025年7月4日[9] - 2025年7月7日9:00 - 16:30在证券合规部登记[12] 其他 - 议案1对中小投资者单独计票，关联股东天津国有资本回避表决[6] - 会议公告6月26日刊登于《中国证券报》等[4]

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—062 天津津投城市开发股份有限公司 十一届三十一次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届三十一次临时 董事会会议于 2025 年 6 月 25 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际 出席会议的董事 11 名。本次会议由代董事长张亮先生主持，公司全体监事及高 级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案 （二）关于向全资子公司增资的议案 表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见公司另行披露的《天津津投城市开发股份有限公司关于向全资 子公司增资的公告》。 ...

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在 上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，公司郑重提请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-060 天津津投城市开发股份有限公司 关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金获得天津市国资委批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过资产置换、发 行股份及支付现金方式购买天津津能股份有限公司 100%股份、天津市热力有限 公司 100%股权及天津港益供热有限责任公司 100%股权，并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。本次交易构成关联交易，构成重大资产重组。本次交易前 后，公司实际控制人均为天津市人民政府国有资产监督管理委员会，本次交易不 会导致公司控制权发生变更。 近日，公司收到控股股东天津国有资本投资运营有限公司转发的天津市人民 政府国 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天津津投城市开发股份有限公司本次交易相关内幕信息知 情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"津投城开"、 "上市公司"或"公 司"）拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买天津津能股份有限公司 （以下简称"津能股份"）100%股份、天津市热力有限公司（以下简称"天津热 力"）100%股权和天津港益供热有限责任公司（以下简称"港益供热"）100%股 权并募集配套资金（以下简称"本次交易"、"本次重组"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、 "本独立财务顾问"） 作为本次交易的独立财务顾问，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 资产重组管理办法》 上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》 人登记管理制度》 《上市公司监管指引第 性文件的规定，对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况进行了核查，具体 如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天津津投城市开发股份有限公司本次交易相关内幕信息知 情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"津投城开"、"上市公司"或"公 司"）拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买天津津能股份有限公司 （以下简称"津能股份"）100%股份、天津市热力有限公司（以下简称"天津热 力"）100%股权和天津港益供热有限责任公司（以下简称"港益供热"）100%股 权并募集配套资金（以下简称"本次交易"、"本次重组"）。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"本独立财务顾问"） 作为本次交易的独立财务顾问，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等有关法律法规及规范 性文件的规定，对本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况进行了核查，具体 如下： 一、本次交易的 ...

股票交易数据 - 自查期为2024年6月18日至2025年6月9日[2] - 津投资本自查期累计买入8,649,200股，截至2025年6月9日结余190,186,440股[5] - 自查期21位自然人买卖公司股票[7] 人员交易情况 - 张亮自查期买入66,300股，截至2025年6月9日结余72,000股[7] - 齐颖自查期买入65,600股，截至2025年6月9日结余65,600股[7] - 王垚自查期买入63,500股，截至2025年6月9日结余63,500股[7] - 王志顺自查期买卖各500股，截至2025年6月9日结余0股[7] 增持计划与声明 - 2024年7月12日公司公告部分人员增持股份计划（公告编号：2024 - 047）[11] - 齐颖等称自查期买卖基于增持计划，与重组无关[11,12,15,18,19,21] - 王垚、王志顺称买卖是个人投资，未透漏重组信息[13,14] 承诺事项 - 若违规，相关人员愿上缴自查期买卖股票所得收益[11,13,15,18,19,21] - 重组实施完毕或终止前，相关人员遵守禁止内幕交易规定[11,13,15,18,19,21] - 相关人员对承诺函真实性、准确性担责，违规承担损失[11,13,15,18,19,21] 核查结论 - 独立财务顾问依据相关文件判断[48] - 自查期买卖非内幕交易，对交易无实质性法律障碍[49] - 核查意见由沈忱、赵健程签署[53]

北京市金杜律师事务所 关于 天津津投城市开发股份有限公司 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易 之 内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的 专项核查意见 二〇二五年六月 引 言 致：天津津投城市开发股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受天津津投城市开发股份有限公司 （以下简称津投城开、上市公司或公司）的委托，就公司本次通过资产置换、发行 股份及支付现金方式购买天津津能股份有限公司 100%股份、天津市热力有限公司 100%股权及天津港益供热有限责任公司 100%股权，并募集配套资金暨关联交易 （以下简称本次交易）涉及的相关法律事项，出具本专项核查意见。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法（2025 修正）》（中国证券监督管理委员会令第 230 号）、《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2025 修 正）》（中国证券监督管理委员会公告[2025]5 号）、《监管规则适用指引—上市类第 1 号》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，本所对本次交 易相关内幕信息 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—059 天津津投城市开发股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的 自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●根据中国证券登记结算有限责任公司出具的查询结果，经公司自查、独立 财务顾问和法律顾问核查，相关主体在自查期间买卖津投城开股票的行为不属于 利用内幕信息进行内幕交易的行为，不会对本次交易构成实质性法律障碍。 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"津投城开"、"上市公司"或 "公司"）拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式购买天津津能股份有限 公司（以下简称"津能股份"）100%股份、天津市热力有限公司（以下简称"天 津热力"）100%股权和天津港益供热有限责任公司（以下简称"港益供热"） 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"、"本次重组"）。 （四）标的公司及其董事、监事、高级管理人员及有关知情人员； （五）为本次交易提供服务的相关中介机构及其具体经办人员； （六）前述（一）至（五）项所 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 二○二五年六月 目 录 一、天津津投城市开发股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会议程 二、关于公司符合重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易条件的议案 三、关于调整重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案且不构成重大调整的议案 十、关于本次重组符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重 大资产重组的监管要求》第四条规定的议案 四、关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易方案（调整后）的议案（逐项表决） 五、关于《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 六、关于签署附生效条件的交易协议的议案 七、关于本次重组构成关联交易的议案 八、关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案 九、关于公司本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、 第四十三条及第四十四条规定的议案 十一、关于本次重组相关主体不存在不得参与任 ...

长江商报消息 ●长江商报记者 徐佳 在当前国家政策鼓励上市公司通过并购重组做优做强的背景下，津投城开（600322.SH）推进资产重组 实现业务转型。 日前，津投城开发布重组草案，公司将作价58.62亿元，通过重大资产置换、发行股份及支付现金购买 资产的方式收购关联方持有的津能股份、天津热力、港益供热3家公司100%股权，并募集配套资金。 通过本次重组，津投城开将置出原有房地产开发业务，并置入天津能源集团旗下优质供热资产，进而实 现业务转型及盈利能力的改善。 长江商报记者注意到，以2024年财务数据为基数测算，本次重组完成之后，津投城开的营业收入、净利 润将分别由重组前的27.12亿元、-2.1亿元增长至38.95亿元、3.75亿元，增幅43.64%、278.35%。 具体来看，津投城开拟以所持有的截至评估基准日全部资产及负债与天津燃气集团所持有的港益供热 100%股权的等值部分进行置换，上市公司将以新设立的全资子公司津玺有限作为置出资产的归集主 体，置出资产将由天津燃气集团指定的承接方承接。 本次重组的置入资产则为津能股份100%股份、天津热力100%股权、港益供热100%股权，津投城开将以 发行股份及支付 ...