人事变动 - 公司董事长郭维成因退休辞职，不再担任公司任何职务[2] - 推举董事、总经理张亮代行董事长及法定代表人职责[2] 会议情况 - 2024年10月11日召开十一届十七次临时董事会会议[2] - 会议以10票同意、0票反对、0票弃权通过相关议案[2] - 郭维成辞职自报告送达董事会之日起生效，不影响董事会正常运作[2]

股东大会信息 - 2024年9月26日公告召开2024年第四次临时股东大会[3] - 股权登记日为2024年10月9日[3] - 现场会议于2024年10月11日14:00召开[3] - 网络投票时间为2024年10月11日多个时段[3] 股份相关数据 - 公司股东所持股份总数为1,093,587,240股[3] - 参与表决股份总数为183,967,240股，占比16.6381%[3] - 现场会议参与表决股份数为560股[3] - 现场会议表决股份对应金额114,676,000元，占比10.3713%[3] 议案表决情况 - 议案一同意票数对应股份数为297,769,720股，占比99.7075%[4] - 议案一反对票数对应股份数为619,520.25股，占比0.2014%[4]

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—064 天津津投城市开发股份有限公司 十一届十七次临时董事会会议决议公告 鉴于郭维成先生已到退休年龄，向公司董事会提出辞去公司第十一届董事会 董事长、董事和董事会相关专业委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人， 辞职后本人不再担任公司任何职务。经全体董事共同推举，同意由董事、总经理 张亮先生代行公司董事长及法定代表人职责。 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十七次临时董 事会会议于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。为确保公司董事 长、法定代表人的有序衔接和公司及董事会的正常运转，经全体董事一致同意， 豁免本次会议通知时限要求，本次会议通知以现场口头方式通知全体董事。本次 会议应出席董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名，其中独立董事李晓龙先生委 托独立董事毕晓方女士出席本次会议并行使表决权。与会董事共同推举董事张亮 先生主持本次会议，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024-063 天津津投城市开发股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 561 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 298,643,240 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 27.0094 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表 决合法有效，公司董事长郭维成先生因工作原因不能主持本次会议，本次股东大 会由公司过半数董事共同推举的董事张亮先生主持。 本公司董事 ...

增持计划 - 2024年7月12日起6个月内部分董监高计划增持不低于120万元[2][7] - 截至2024年10月12日，实施期限过半暂未增持，计划未完毕[8] - 郭维成等13人为增持主体[3] 人员持股 - 张亮持股5700股，占比0.0005%[4] - 杨宾持股8220股，占比0.0007%[4] - 郭维成等11人持股为0[4][6] 其他情况 - 增持前12个月未披露计划，前6个月无减持[6] - 计划可能因多种因素无法实施[9] - 计划合规，不影响股权分布和控制权[10]

担保金额 - 本次担保金额为3500万元[2] - 截至2024年8月末为全资、控股子公司担保402738.00万元[10] - 全资、控股公司相互间担保421963.00万元[10] 担保额度 - 2024年度为全资及控股子公司核定担保额度945000万元[4] - 2024年度为凯泰建材核定担保额度35000万元[4] - 2024年度华景公司为全资子公司核定担保额度207000万元[5] 凯泰建材财务 - 截至2024年6月30日资产总额58881.78万元，负债41574.75万元，上半年净利润 -221.78万元[6] - 截至2023年12月31日资产总额41270.02万元，负债23741.21万元，全年净利润 -112.39万元[6] 担保余额 - 本次担保前为凯泰建材担保余额10200万元，后为12151.50万元[5] - 担保前华景公司为全资子公司担保余额200960万元，后为202508.50万元[5] 额度调剂 - 华景公司对凯泰建材担保额度从华博公司调剂1548.50万元[2][5]

证券代码：600322 证券简称：津投城开 天津津投城市开发股份有限公司 二、天津津投城市开发股份有限公司关于修订《公司章程》的议案 1 天津津投城市开发股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议程 （2024 年 10 月 11 日） 1、关于修订《公司章程》的议案 2024 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年十月 目 录 一、天津津投城市开发股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会议程 根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》和其他有关规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： | 现《公司章程》条款 | 拟修订《公司章程》条款 | | --- | --- | | 董事长为公司的法定代表人。 第八条 | 修改： | | | 第八条 公司的法定代表人由董事会选 | | | 举代表公司执行公司事务的董事或者总 | | | 经理担任。担任法定代表人的董事或者 | | | 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表 | | | 人。法定代表人辞任的，公司应当在法 | | | 定代表人辞任之日起三十日内确定新的 | | | 法定代表人。 | | ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024-060 天津津投城市开发股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日 至 2024 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2024年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2024—059 天津津投城市开发股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日 召开十一届十六次临时董事会会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。 根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》和其他有关规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要修订内容如 | 下： | | --- | | 现《公司章程》条款 | 拟修订《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 修改： | | | 第八条 公司的法定代表人由董事会选举代 | | | 表公司执行公司事务的董事或者总经理担 | | | 任。担任法定代表人的董事或者总经理辞任 | | | 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人 | | | 辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 | | | 三十日 ...

天津津投城市开发股份有限公司 章 程 （修订稿） 二○二四年九月 天津津投城市开发股份有限公司 章 程 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第五章 党组织 第六章 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 1 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》、国家其他有关法律、行政法规 成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 ...