财务内控 - 审计亚宝药业2023年12月31日财务报告内控有效性[4] - 公司董事会负责内控建立实施与评价[5] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[9] 审计机构 - 致同会计师事务所执业证书批准文号为京财会许可[2011]0130号[17] - 致同会计师事务所批准执业日期为2011年12月13日[17] - 致同会计师事务所2011年12月22日资金额为5340万元[18]

会议与工作情况 - 2023年召开股东大会2次、董事会5次，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事亲自出席1次薪酬与考核委员会会议[5] - 2023年独立董事参加2次业绩说明会[7] - 2023年独立董事现场工作12天[8] 公司运营 - 2023年未发生关联交易事项[9] - 按时编制并披露4份报告[11] - 2023年续聘致同会计师事务所为审计机构[12] 人事变动 - 2023年4月提名董事和独立董事候选人[13] - 2023年4月、5月选举董事和独立董事[13] - 2023年5月董事会换届，续聘左哲峰为财务总监[13] - 2023年5月聘任任伟为总经理[14] - 2023年5月聘任任蓬勃为董秘和副总经理[14][15] - 2023年5月聘任汤柯为常务副总经理[15] - 2023年5月聘任梁军、何力为副总经理[15] - 2023年5月聘任左哲峰为财务总监[15] 其他情况 - 2023年度董事及高管薪酬合规[15] - 2023年不涉及股权激励计划[15] - 2023年独立董事推动完善治理结构[15] - 2024年独立董事将继续履职并加强沟通[16] - 独立董事述职报告日期为2024年4月24日[17]

股份回购 - 公司回购股份资金总额增加至不低于3亿元（含）且不超过6亿元（含）[2] - 截止2024年4月23日回购期限届满，回购49,999,929股股票于2024年4月24日办理注销手续[3] - 公司总股本由770,000,023股减少至720,000,094股[3] - 公司注册资本由人民币770,000,023元减少至人民币720,000,094元[3] - 《公司章程》中公司注册资本条款修改为“人民币720,000,094元”[5] 利润分配政策调整 - 调整既定现金分红政策，董事会决议需全体董事过半数表决通过，股东大会审议须经出席股东所持表决权2/3以上通过[7] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达80%[8] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达40%[8] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达20%[8] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[5][8] - 公司具备现金分红条件时，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的20%[6] - 公司最近一年审计报告为非无保留意见等三种情形时，可以不进行利润分配[6][8] - 调整既定现金分红政策，需全体董事过半数及独立董事二分之一以上表决通过[9] - 股东大会审议利润分配政策调整议案，须经出席股东所持表决权的2/3以上通过[10] - 公司优先采用现金分红进行利润分配[10] - 一般进行年度分红，董事会可提议进行中期现金分红[10] - 公司当年度盈利且有可分配利润时，应采用现金分红[10] - 公司可采取现金、股票等方式分配股利[10]

会议与决策 - 2023年召开股东大会2次、董事会5次[6] - 2023年4月25日审计委员会第四次会议等同意续聘致同会计师事务所[15] - 2023年5月进行董事会换届选举[16] - 2023年5月18日第九届董事会第一次会议续聘左哲峰为财务总监[16] - 2023年4月25日提名委员会会议提名董事及独立董事候选人[17] - 2023年4月25日会议及5月18日股东大会选举董事及独立董事[18] - 2023年5月18日第九届董事会第一次会议聘任任伟为总经理等高管[18] 报告与履职 - 2023年独立董事审阅多期报告[8] - 独立董事出席审计、提名委员会会议[7] - 独立董事在公司现场工作10天[12] - 公司按时编制并披露多期报告[14] 其他情况 - 报告期内未发生关联交易事项[13] - 报告期会计政策保持一致无重大变更[16] - 董事及高管提名聘任程序合规[18] - 董事及高管薪酬按制度发放[18] - 报告期不涉及股权激励计划变更[19] - 2024年独立董事将继续履职[19]

业绩数据 - 2021 - 2023年资产总额分别为40.7亿、41.31亿、38.54亿元[82] - 2021 - 2023年营业收入分别为27.64亿、27.18亿、29.10亿元[84] - 2021 - 2023年利润总额分别为2.02亿、1.26亿、2.00亿元[86] - 2023年利润总额同比增长74.28%，净利润2.00亿元，上缴税金3.05亿元，社会贡献10.00亿元，每股1.30元[87] - 2021 - 2023年累计分配现金红利2.081亿余元[80] 用户数据 - OTC营销中心与10000家大型医药经销商合作，覆盖超50万家零售终端[104] - RX营销中心全产品累计覆盖等级医疗机构5800余家，基层医疗终端1.7万余家[105] - 公司聚焦全国头部连锁400余家，覆盖超14万家药店[146] - 2023年公司品牌总体认知率74%，品牌使用率55% [147] - 2023年12月公司口服药+外用药整体使用率攀升至19.5%，同比增长3.3个百分点[147] 未来展望 - 2024年战略是“儿科第一、成人药补充、投资＆创新”[21] - “十四五”发展思路为面向未来、优化主业、以强促大、聚焦发展[38] - 战略发展方向聚焦儿科业务，适时发展女性健康业务，处置利润贡献低业务[38] - 战略方针为儿科第一、成人药补充、投资&创新[39] 新产品和新技术研发 - 公司以丁桂品牌为统领的儿童药拥有27个儿科产品，另有36个儿童药处于研发中[14] - 研发中心完成5个仿制药的注册工作，SY005完成Ⅱa期临床试验，SY009完成Ⅱ期临床试验[17] - 特医产品自主研发的唯源全和唯源泰两款产品获批[17] - 公司5个仿制药获得批准，完成4个仿制药注册申报，塞来昔布胶囊获美国FDA上市批准[101][102] 市场扩张和并购 - OTC营销中心在全国32个省市建立分支机构[104] - OTC营销中心在全国药店举办15000余场拓客引流活动，拉动薏芽健脾凝胶销量和市场份额攀升[17] - 公司围绕重点城市开展1.6万多场驻店促销活动，5万余人次店员宣教[146] 其他新策略 - 公司每年投入销售额5%-8%的资金作为科研创新经费[98] - 2023年公司对2份A类制度和23份B类制度进行全中心宣贯培训，共计200余人[112][113] - 2023年公司能源节能改造3项次，风陵渡工业园中水回用改造全年节水76609吨，蒸汽管网改造节约蒸汽1800吨[114] - 2023年公司完成设备设施自动化改造及厂房净化改造13项，设备共享调拨使用10台次，实施小改小革115项[115] - 2023年引入57家供应商，涉及42个原材料和6类包装材料企业，除全国独家生产原材料外其余原材料均有3家及以上合作供应商，生产商直供超90%[140] - 2023年超90%的原材料实现线上采购，全年招标865个品种，参与招标供应商467个[141] - 2023年开展各层级学术推广活动近1000场[145]

一、资质条件 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"致同所")前身是成立于1981年 的北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合 伙，2012年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址：北京市朝阳 区建国门外大街22号赛特广场五层。首席合伙人：李惠琦。 亚宝药业集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年履职情况评估报告 亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年聘请的审计机构 为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"），公司 2023 年度 财务报表和内部控制审计工作由致同所负责。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所在 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为致同所在资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： 项目质量控制复核人：李力，2005年成为注册会计师，2005年开始在致同 所执业，2006年开始从事上市公司审计；近三年签署上市公司审计报告5份，近 三年复核上市公司审计报告5份；开始为本公司提供服务的时间为2 ...

亚宝药业集团股份有限公司 章 程 （2024年4月修订） 目 录 第一条 为维护亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 经山西省人民政府晋政函[1998]第172号文件《关于同意设立山西亚宝药业集团 股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立；在山西省市场监督管理局注册登 记，取得营业执照。统一社会信用代码：91140000701108049W。 第三条 公司于2002年9月6日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民 币普通股4000万股，于2002年9月26日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：亚宝药业集团股份有限公司 英文全称：YABAO PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 公司简称：亚宝药业集团、亚宝药业、亚宝集团 第五条 公司住所：山西省芮城县富民路43号 邮政编码：044600 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-019 亚宝药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年 度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：2011年12月22日 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-016 亚宝药业集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司北京企管中心 召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事刘永安因公出差委托董事任蓬勃 代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司 监事与高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议 并经表决通过了如下决议: 一、审议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过相关报告，并同意提交 董事会审议。 五、审议通过了公司 2023 年度利润分配预案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现 ...

关于亚宝药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于亚宝药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 亚宝药业集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 我们接受亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"亚宝药业公司"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了亚宝药业公司 2023年 12月 31 日的合并及公 司资产负债表, 2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字（2024）第 110A014192 号 无保留意见审计报告。 Grant Thornton 致同 nt Thornton 华|日 的同会计师事务所(特殊普通合心 日十京 朝阳区建国门外大街 ' -场5层 邮编 10000 86 10 8566 5588 1 +86 10 8566 5120 w.grantthornton.cn 关于亚宝药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024) 第 110A009262 号 ...