证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 049 国旅文化投资集团股份有限公司 监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）监事 会2024年第二次临时会议通知于2024年8月17日以电话、邮件等方式发出，本次 会议于2024年8月23日上午10:00在江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监 事3名。本次会议的出席人数符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事 会主席蔡丰先生主持，公司高管人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 国旅文化投资集团股份有限公司监事会 2024年8月24日 2 2、2024年半年度报告的内容和格式符合中国 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 048 国旅文化投资集团股份有限公司 董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事 会2024年第三次临时会议通知于2024年8月17日以电话、邮件等方式发出，本次 会议于2024年8月23日上午9:30在江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事 6名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长 何新跃先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的通知、召 开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 2、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年半年度 报告全文及摘要的议案》。 公司 2024 年半年度（1-6 月）实现营 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 050 国旅文化投资集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司与中国银行股份有限公司南昌市分行（以下简称"中国银行南昌分行"） 签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司江西新线中视提供担保，保证方式 为连带责任保证，本合同所担保债权之最高本金余额为人民币 1,000 万元，保证 期间为债务履行期限届满之日起三年。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 5 月 24 日召开董事会 2024 年第一 次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度预 1 | 项目 | 截止 | 2023 年 12 月 | 31 | 日（经 | 截止 2024 年 | 6 | 月 | 30 | 日（未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

赣旅集团函〔2024〕11号 关于《询问函》的回复 特此回复。 1 （此页无正文） 江西省旅游集团股份有限公司 2024 年 8 月 21 日 江西省旅游集团股份有限公司综合管理部 2024 年 8 月 21 日印发 2 国旅文化投资集团股份有限公司： 你司发来的《询问函》已收悉，经本公司自查及询问本 公司控股股东江西省国有资本运营控股集团有限公司、实际 控制人江西省国有资产监督管理委员会，现就《询问函》回 复如下： 截止今日，本公司及江西省国有资本运营控股集团有限 公司、江西省国有资产监督管理委员会不存在与你司有关的 应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、 股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 在本次国旅联合股票交易严重异常波动期间，我司及控 股股东、实际控制人不存在买卖你司股票的情况。 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 047 国旅文化投资集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国旅 联合"）股票连续 3 个交易日中已有连续 2 个交易日（2024 年 8 月 20 日和 8 月 21 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露 日，不存在应披露而未披露的重大信息。 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司 所有者的净利润为-1,900 万元至-1,300 万元，与上年同期相比，将 出现亏损；预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经 常性损益后的净利润为-1,800 万元至-1,200 万元。以上数据仅为初 步核算数据，具体的财务数据以公司后续正式披露的 2024 年半年度 报告为准。 经公司自查，截至本 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 046 国旅文化投资集团股份有限公司 涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 对上市公司利润的影响：目前尚无法判断本次公告的诉讼对上市公司利 润的影响 近日，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到南昌市红谷 滩区人民法院（以下简称"红谷滩法院"）发来的《南昌市红谷滩区人民法院受理 案件通知书》，案号为（2024）赣 0113 民初 13739 号。现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况与案件事实 原告：国旅文化投资集团股份有限公司 被告一：樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）（以下简称"毅炜投资"） 被告二：卢郁炜 第三人：北京新线中视文化传播有限公司（以下简称"北京新线"） 2020 年 12 月，原告与两被告签订《关于北京新线中视文化传播有限公司之 股权转让协议》，就原告受让被告毅炜投资持有第三人北京新线的股权，两被告 承诺实现第三人 2020 年度至 2022 年度最低净利润，与两被告进行对赌。 ...

诉讼金额 - 2024年1 - 7月累计未披露诉讼金额1775.37万元，占2023年经审计净资产10.57%[2][3] - 原告涉诉金额349.33万元，被告涉诉金额1426.04万元[3] 诉讼案件 - 累计涉诉、仲裁案件10笔[3] - （2024）沪0151民初4189号涉1109万元[5] - （2024）赣0113民初10590号涉316.47万元[5] - （2024）赣0113民初3635号涉181.34万元[5] - 小额主动涉诉合计32.86万元，小额被动涉诉合计135.70万元[5]

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 043 国旅文化投资集团股份有限公司 董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事 会2024年第二次临时会议通知于2024年7月19日以电话、邮件等方式发出，本次 会议于2024年7月25日上午9:30在江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼会 议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事 6名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事何 新跃先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1 服务工作。本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露的《关于公司续聘2024年度财务决算和内控审计会 计师事务所的公告 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 044 国旅文化投资集团股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度财务决算和内控审计 会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审华事务所"）。 本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议批准。 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召 开的董事会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年度财务决 算和内控审计会计师事务所的议案》，拟续聘中审华事务所为公司 2024 年度财 务决算和内控审计会计师事务所。现将相关情况公告如下： 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、中审华事务所基本信息 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 3、业务信息 1 中审华事务所 2022 年度经审计的收 ...

财务数据关键指标变化 - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为-1900万元至-1300万元，与上年同期相比将出现亏损[14][15] - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1800万元至-1200万元[7][9] - 追溯调整后上年同期归属于母公司所有者的净利润为330.07万元，扣除非经常性损益的净利润为-714.58万元，每股收益为0.0065元[17] - 本期归属于母公司所有者的净利润为475.20万元，扣除非经常性损益的净利润为-714.58万元，每股收益为0.0094元[10] - 上期公司确认上市企业迁址补助1200万元，本期非经常性损益对利润影响较小[18] 企业合并事项 - 2024年1月公司完成收购江西省海际购进出口有限公司100%股权，构成同一控制下企业合并，对上年同期数追溯调整[3] 子公司业务数据关键指标变化 - 控股子公司北京新线中视文化传播有限公司因市场竞争加剧营收下滑、供应商媒体政策变动致毛利率下降，净利润较上年同期大幅下降[4]