公司代码：600358 公司简称：ST 联合 国旅文化投资集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 国旅文化投资集团股份有限公司全体股东： □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容 ...

国旅文化投资集团股份有限公司 1 会议名称 召开日期 会议内容 预算与审计委员会 2024 年第一次会议 2024 年 3 月 23 日 审议通过 1、《2023 年度董事会预算与审计委员会履职情况报 告》； 2、《公司董事会预算与审计委员会 2023 年度对会计 师事务所履职情况评估报告》； 3、《关于会计政策变更的议案》； 4、《关于对应收款项单项计提坏账准备的议案》； 5、《关于公司计提商誉减值准备的议案》； 6、《公司 2023 年度财务决算报告》； 7、《公司 2023 年年度报告全文及摘要》； 8、《公司 2023 年度内部控制评价报告》。 预算与审计委员会 2024 年第二次会议 2024 年 4 月 26 日 审议通过 1、《关于公司 2024 年第一季度报告》。 二、审计委员会会议召开情况 | 预算与审计委员会 | 2024 | 年 | 5 | 月 | 审议通过 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年第三次会议 2024 | 日 22 | | | | 1、《关于招标遴选国旅联合 年年报审计机构的 2024 | | | | | | | 议案》。 ...

商誉相关 - 2017年因合并新线中视确认商誉8831.55万元[1] - 2018 - 2024年多次计提商誉减值，2024年计提872.79万元[1][2][3][4][5] - 2024年末含商誉资产组账面价值20475.44万元，现值18764.09万元[4] - 本次计提后商誉账面价值为1846.20万元[4] 其他 - 2025年3月27日董事会通过本次计提事项[7]

国旅文化投资集团股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）对会 计师事务所 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华事务 所"） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 公司分别于 2024 年 7 月 25 日召开公司董事会第二次临时会议、于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司续聘 2024 年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》，同意续聘中审华事务所为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，审计费用合计为 90 万元。 三、2024 年度审计会计师事务所履职情况 中审华事务所按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等 的相关要求，审计了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 ...

审计情况 - 审计机构2025年3月27日出具国旅联合2024年财报审计报告[4] - 审计机构对公司《2024年度汇总表》进行专项审核[4] 审核结论 - 审计机构认为汇总表与审计资料及财报内容无重大不一致[6] 审核说明 - 专项审核说明仅供2024年度报告披露用[6]

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 025 国旅文化投资集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易系本公司日常经营所需，属于正常经营行为，以市场 价格为基础协商定价，公平合理，对本公司持续经营能力、盈利能力及资产独 立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 根据《公司章程》的规定，本议案属于董事会审批权限，关联董事何新跃先 生和胡珺女士对本议案回避表决，其余非关联董事一致同意通过该议案。 本事项无需提交公司股东大会审议。 独立董事专门会议已对此交易进行了审议，全体独立董事一致同意，专门会 议审核意见如下：公司决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法 律文件和《公司章程》《关联交易管理制度》的规定；不存在损害上市公司及股 东利益的情形，也不会影响公司的独立性。 （二）2024 年度日常关联交易的预计 ...

证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 027 国旅文化投资集团股份有限公司 关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据下属子公司业务发展和资金使用规划，为提高决策效率（尤其是对资产 负债率超过 70%的子公司提供担保）以及为保证公司下属子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、信托、保理等机构，下称"业务相关方"）申请授信的顺 利完成，公司预计对下属子公司提供不超过人民币 35,000 万元的担保，担保额 1 被担保人名称：国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"国旅联合" 或"公司"）控股子公司北京新线中视文化传播有限公司（以下简称"新 线中视"）、江西新线中视文化传媒有限公司（以下简称"江西新线中 视"）、江西国联文化传媒有限公司（以下简称"国联文化"）、江西 国旅联合文化旅游有限公司（以下简称"江西国旅联合"）、江西国贵 文旅发展有限责任公司（以下简称"国贵文旅"）、国旅联合户外文 ...

融资计划 - 2025年度拟向金融机构申请综合融资总额度不超7亿[1] - 融资有效期自股东大会通过起一年内[1] - 融资品种含短期流贷、中长期借款等[1] 审批安排 - 董事会提请股东大会授权管理层审批额度事宜[2] - 本事项尚须股东大会审议批准[2]

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"ST 联 合"）股票于 2025 年 3 月 25 日、3 月 26 日和 3 月 27 日连续 3 个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%。根据《上海证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露 日，不存在应披露而未披露的重大信息。 经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所 有者的净利润为-7,700 万元至-5,500 万元，与上年同期-1,253.32 万元 相比, 将出现亏损扩大；预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者 的扣除非经常性损益后的净利润-7,250 万元至-5,050 万元。以上数据 仅为初步核算数据，具体的财务数据以公司后续正式披露的 2024 年 年度报告为准。 证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 022 国旅文化投资集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提 ...

信息披露 - 公司及江西省国资委不存在与国旅文化投资集团有关应披露未披露重大信息[1] 股票交易 - 国旅文化投资集团股票交易异常波动期间，公司及实控人未买卖其股票[1]