会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会由八届二十一次董事会决定召开并召集，5月20日发通知[4] - 6月4日以现场和网络投票结合方式召开，现场上午11:00开始[5] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）357人，代表股份157,296,380股，占比41.2296%[8] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比公布[9][10][11] 关联交易 - 关联股东对关联交易议案回避表决[11] 会议合规性 - 会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[12]

业绩相关 - 2024年南能集团营收325,019.95万元，净利润8,146.63万元[6] - 2025年1 - 3月南能集团营收85,048.97万元，净利润3532.50万元[7] 担保数据 - 截至公告日公司为南能集团担保余额9,712.43万元[2] - 截至2024年12月31日为南能集团担保余额10,047.12万元[5] - 公司及控股子公司对外担保余额12,674.59万元，占比18.27%[7] - 对控股子公司担保余额2,962.16万元，占比4.27%[7] - 对控股股东等关联人担保余额9,712.43万元，占比14.00%[7] 南能集团财务 - 2024年末南能集团资产687,641.61万元，负债581,919.54万元，净资产105,722.07万元[6] - 2025年3月末资产740,380.18万元，负债659,049.36万元，净资产81,330.82万元[7]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于6月4日在新疆阿拉尔市召开[3] - 出席会议股东和代理人357人，持股157,296,380股，占比41.2296%[3] - 公司7名董事全出席，5名监事出席4人[6][7] 议案表决 - 《关于为全资子公司提供财务资助的议案》同意票156,312,279，占比99.3743%[8] - 《关于为全资子公司借款提供担保的议案》同意票156,242,779，占比99.3301%[8] - 《关于追加2025年度日常关联交易额度的议案》同意票2,606,704，占比74.8879%[9] 小股东表决 - 5%以下股东对财务资助议案同意票2,496,704，占比71.7277%[9] - 5%以下股东对借款担保议案同意票2,427,204，占比69.7311%[9] - 5%以下股东对关联交易额度议案同意票2,606,704，占比74.8879%[9] 关联股东情况 - 关联股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司对关联交易额度议案回避表决[9]

担保信息 - 公司拟为四家全资子公司提供总额不超10384万元融资担保，目前未提供担保[2] - 2025年预计为四家子公司分别提供1000万、3000万、2000万、4384万元贷款担保额度[3] - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额为12469.76万元，占比17.98%[18] - 公司对控股子公司担保余额为2422.64万元，占比3.49%[18] - 公司无逾期对外担保情形[18] 子公司财务数据 - 天山雪食品资产负债率34.24%，新增担保额度1000万元，预计占比1.44%[6] - 天山雪米业资产负债率75.33%，新增担保额度3000万元，预计占比4.33%[6] - 天山雪食品发展资产负债率76.08%，新增担保额度2000万元，预计占比2.88%[6] - 温宿天山雪食品资产负债率19.30%，新增担保额度4384万元，预计占比6.32%[6] - 天山雪米业2024年12月31日资产总额10293.56万元，2025年3月31日为9785.89万元[10] 公司财务数据 - 2024年12月31日资产总额140.02万元，2025年3月31日为160.41万元[19] - 2024年12月31日负债总额27.02万元，2025年3月31日为27.26万元[19] - 2024年12月31日净资产113.00万元，2025年3月31日为133.15万元[19] - 2024年1 - 12月营业收入为0.00万元，2025年1 - 3月为0.00万元[19] - 2024年1 - 12月净利润为0.00万元，2025年1 - 3月为0.15万元[19]

董事会决策 - 2025年5月19日召开八届二十一次董事会，7位董事全出席[1] - 拟为全资子公司提供财务资助及借款担保，均需股东会审议[1][2] - 追加2025年度日常关联交易额度议案需股东会审议[3][4] 股东会安排 - 同意2025年6月4日召开第二次临时股东会[5]

财务资助 - 公司拟为4家全资子公司提供不超10280万元财务资助，期限1年，借款利率按银行同期贷款利率[2] - 4家子公司预计资助金额分别为1050万元、4000万元、4000万元、1230万元[4] - 截至公告日，公司提供财务资助总余额为38247.91万元，占最近一期经审计净资产比例为55.14%[18] 子公司财务数据 - 天山雪食品2024年末资产7398.38万元，负债2532.92万元，净资产4865.45万元；2025年3月末资产7683.86万元，负债3011.34万元，净资产4672.52万元[6][7] - 天山雪米业2024年末资产10293.56万元，负债7754.07万元，净资产2539.48万元；2025年3月末资产9785.89万元，负债7383.33万元，净资产2402.56万元[9] - 温宿天山雪食品发展2024年末资产7525.92万元，负债5725.92万元，净资产1800万元；2025年3月末资产7531.90万元，负债5447.79万元，净资产2084.10万元[13] - 温宿天山雪食品2024年末资产140.02万元，负债27.02万元，净资产113万元；2025年3月末资产160.41万元，负债27.26万元，净资产133.15万元[15] 子公司业绩 - 天山雪食品2024年营收39.90万元，净利润 -675.39万元；2025年1 - 3月营收14.75万元，净利润 -163.28万元[7] - 天山雪米业2024年营收4993.78万元，净利润 -287.88万元；2025年1 - 3月营收712.31万元，净利润 -91.05万元[9] - 温宿天山雪食品发展2024年和2025年1 - 3月营收均为0，2024年净利润0，2025年1 - 3月净利润 -15.90万元[13]

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于追加 2025 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东会审议：是 ●日常关联交易对上市公司的影响：本次追加的关联交易为日常关联交易， 属于正常生产经营业务范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易 风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形，且 不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。 证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2025-024 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 经新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第 二次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意通过了该议案，并同意将该 议案提交公司董事会审议。 公司于 2025 年 5 月 19 日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于追加 2025 年度日常关联交易额度的议案》，该议案审议过程中关联董事吴婷 女士回避表决，其他出席会议的 6 名 ...

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会6月4日11点在新疆阿拉尔市召开[4] - 网络投票6月4日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 审议《关于为全资子公司提供财务资助的议案》等3项议案[9] 时间及登记 - 股权登记日为2025年5月23日[13] - 会议登记6月3日10:00至19:00，地点在证券法务部[16] 其他 - 会期半天，费用自理，联系人及电话、传真[18] - 公司地址在新疆阿拉尔市，邮编843300[18]

会议情况 - 公司八届十九次监事会于2025年5月19日通讯召开[1] - 会议通知和材料于2025年5月13日通讯发出[1] - 5名监事全部参加会议[1] 议案审议 - 审议通过为全资子公司提供财务资助议案，5票同意[1] - 审议通过为全资子公司借款提供担保议案，5票同意[2] - 审议通过追加2025年度日常关联交易额度议案，4票同意[3]

活动信息 - 公司将参加2025年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站等参与[1] - 活动时间为2025年5月23日15:00 - 17:30[1] 交流安排 - 届时公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[1]