新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全新疆塔里木农业综合开发股 份有限公司（以下简称"公司"）董事（不包括独立董事） 及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构 。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决 议设立的董事会专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事。 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由不少于（包含）三 名董事组成，其中独立董事应当占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-061 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十次会议于2023年12月11日以通讯的方式召开，会议通知和会议材料于2023 年 12 月 5 日以通讯方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议 的通知、召开、表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。会议以记 名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于新增关联方并追加调整 2023 年度日常关联交易金额预 计的议案》； 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事汪芳女士为公司控股 股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司财务总监，关联董事 张晓霞女士为公司控股股东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公 司财务管理部部长，审议此项议案时两名关联董事回避表决。此项议案尚需提交 公司股东大会审议。 详见同日披露 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-058 董事会 2023 年 11 月 17 日 1 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八届九次董事 会于 2023 年 11 月 16 日以通讯的方式召开，会议通知和会议材料于 2023 年 11 月 13 日以通讯方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的通 知、召开、表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投 票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》； 详见同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《新疆塔里 木农业综合开发股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号： 2023-059）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

一、审议《关于设立全资子公司的议案》 证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023—059 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届九次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八届九次监事会 于 2023 年 11 月 16 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2023 年 11 月 13 日以 通讯方式发出。公司 5 名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符 合相关法律法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了 以下议案： 公司监事会同意新农开发公司以自有资金 5,000.00 万元投资设立一家全资子 公司，公司持股比例 100.00%。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 1 监事会 2023 年 11 月 17 日 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0542 号 致：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新 疆塔里木农业综合开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-057 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 153,991,875 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.3634 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，在新疆阿拉尔市领先商业写字楼 12 楼新 农开发董事会会议室如期召开，由于董事长唐建国因工作安排未能出席会议，经 半数以上董事推举会议由董事李军华主持。会议采取现场记名投票和网络投票相 结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 (五) 公司董事、监事和董 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 资 料 2023 年 11 月 10 日 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2023 年 11 月 10 日上午 11:00 二、现场会议地点：新疆阿拉尔市领先商业写字楼 12 楼董事会会 议室 三、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。 四、股东大会召集人：新农开发董事会 五、网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日至 2023 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日（2023 年 11 月 10 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 六、出席人员： 1、2023 年 11 月 6 日交易结束后在中国证券登记结算有 ...

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 10 日 00 点 00 分 现更正为： 证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-056号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 10 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的《新疆塔里木农业综合开发股份有限 公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（2023-055）临时公告部分内 容有误，现更正如下： 原公告内容如下： 召开的日期时间：2023 年 11 月 10 日 11 点 00 分 除上述更正内容外，公司 2023-055 号公告其他内容不变。由此对广大投资 者造成的不便公司深表歉意，敬请谅解。 特此公告。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入98,817,675.81元，同比减少48.56%；年初至报告期末营业收入491,907,078.76元，同比减少15.93%[4] - 2023年前三季度营业总收入为491,907,078.76元，较2022年前三季度的585,081,698.91元有所减少[13] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,179,200.48元，同比增加26.86%；年初至报告期末为62,126,644.42元，同比增加6.61%[4] - 本报告期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 -231,777.66元，同比增加97.88%；年初至报告期末为 -4,944,990.03元，同比减少112.22%[4] - 2023年前三季度净利润61,446,669.48元，2022年同期为64,185,732.68元[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额155,393,164.59元，同比减少15.87%[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额155,393,164.59元，2022年同期为184,696,555.42元[15] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额187,209,914.64元，2022年同期为-83,049,294.88元[16] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额-148,785,577.95元，2022年同期为99,430,643.33元[16] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额357,125,327.47元，2022年同期为308,445,442.69元[16] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,087,853,560.69元，较上年度末减少42.60%；归属于上市公司股东的所有者权益637,090,318.12元，较上年度末增加10.83%[5] - 2023年9月30日货币资金为357,125,327.47元，较2022年12月31日的173,348,022.52元有所增加[10] - 2023年9月30日应收账款为53,240,003.91元，较2022年12月31日的26,018,688.37元有所增加[10] - 2023年9月30日存货为176,370,961.23元，较2022年12月31日的445,249,659.67元有所减少[11] - 2023年9月30日固定资产为176,010,577.16元，较2022年12月31日的540,865,356.25元有所减少[11] - 2023年9月30日短期借款为94,449,539.51元，较2022年12月31日的545,594,152.79元有所减少[11] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计2,410,978.14元，年初至报告期末为67,071,634.45元[7] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为52,169[7] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司持股153,815,575股，持股比例40.32%，部分股份处于冻结状态[8] - 海南燧和基金管理有限公司－燧和泽心1号私募证券投资基金持股2,694,700股，持股比例0.71%[8] - 北京泰舜资产管理有限公司－泰舜尊享1号私募证券投资基金持股2,018,000股，持股比例0.53%[8] 业务线数据关键指标变化 - 股权变更 - 2023年5月24日，新农乳业97.4359%股权过户之工商变更登记手续办理完毕，自6月1日起不再纳入公司合并报表范围[9] - 公司已收到新疆天润乳业股份有限公司股权转让款28,584.77万元，剩余10%资产转让款待完成约定条款后收回[9] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2023年前三季度营业总成本为460,904,285.51元，较2022年前三季度的494,408,767.95元有所减少[13] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 2023年前三季度投资收益为65,616,987.60元，较2022年前三季度的3,440.13元大幅增加[13] 财务数据关键指标变化 - 减值损失 - 2023年前三季度信用减值损失6,237,610.68元，2022年同期为10,377,808.88元[14] - 2023年前三季度资产减值损失-43,012,014.87元，2022年同期为-43,859,166.49元[14] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2023年前三季度营业利润61,697,539.31元，2022年同期为63,207,145.61元[14] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2023年前三季度基本每股收益0.16元/股，2022年同期为0.15元/股[14] - 2023年前三季度稀释每股收益0.16元/股，2022年同期为0.15元/股[14]

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司投资者关系管理制度 第一条 为了加强新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 （以下简称"公司"）与投资者之间的信息沟通，促进投资者对 公司的了解和认同，实现公司价值最大化，倡导理性投资，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《新疆塔里木农业综 合开发股份有限公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件 的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认 同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作的基本原则。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理在依法履行信息 披露义务的基础上开展，符合法律法 ...