公司第七届董事会第十四次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于与阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限公司提供互相担保暨交易的议 案》，同意公司为西北兴业提供 20,000 万元银行贷款担保额度，且西北兴业向 公司提供反担保。 证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2024-001 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：阿拉尔市西北兴业国有资本投资运营（集团）有限责任公 司（以下简称"西北兴业"）（历史名称：阿拉尔市西北兴业城市建设投资有限 公司、阿拉尔市西北兴业投资发展（集团）有限公司）。 担保金额及已实际为其提供的担保余额：新疆塔里木农业综合开发股份有 限公司（以下简称"公司"）累计为西北兴业提供担保金额为 20000 万元。截至 本公告日，为其提供的担保余额为 17000 万元。 反担保情况：公司与贷款银行签署担保协议时，与西北兴业签署《信用反 担保合同》。 对外担保逾期的累计数量：公司不 ...

北京国枫律师事务所 关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0643 号 2. 本所律师无法对网络投票过程进行见证,参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证; 3. 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求,对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误 1 导性陈述或者重大遗漏; 4. 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用,不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 致: 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司2023年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-074 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 154,100,075 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.3918 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，在新疆阿拉尔市领先商业写字楼 12 楼新 农开发董事会会议室如期召开，由于董事长唐建国因工作安排未能出席会议，经 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼新农开发董事会会议室 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023年第五次临时股东大会 资 料 2023 年 12 月 28 日 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议材料 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2023 年 12 月 28 日上午 12:00 二、现场会议地点：新疆阿拉尔市领先商业写字楼 12 楼董事会会 议室 三、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。 四、股东大会召集人：新农开发董事会 五、网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日（2023 年 12 月 28 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 六、出席人员： 1、2023 年 12 月 21 日交易结束后在中国证券登记结算 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023—073 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议 案》，同意公司以自有资金 5,000 万元人民币投资设立全资子公司。具体内容详 见公司于 2023 年 11 月 17 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编 号：2023-060）。 近日，该全资子公司完成工商注册登记手续，并取得新疆生产建设兵团第一 师市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下： （一）统一社会信用代码：91659002MAD6H7CX4L （二）公司名称：阿拉尔昆岗生物科技有限责任公司 （三）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） （四）住所：新疆阿拉尔市四团（永宁镇）永安路 02 号四团电商产业园展 销中心 3 号办公室 （五）法定代表人：赵占军 （六）注册资本：伍仟万元整 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记 并取得营业 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023—072 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于控股股东部分股份解冻的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次司法冻结解除后，阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任 公司（以下简称"统众（集团）公司"）累计冻结股份数量为 0 股，占其持股数 量的 0%。控股股东所持公司股份不存在被冻结的情形。 公司于 2023 年 5 月 9 日披露了统众（集团）公司被乌市中院冻结持有的新 农开发股份 30,700,000 股。具体事项详见公司在上海证券交易所网站披露的 《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于控股股东部分股份解押的公告》 （2023-030）。 | 股东名称 | 阿拉尔统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 本次解除冻结股份 | | | 30,700,000.00 | | | 占其所持股份比例 | | | | 20.00 | | 占 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2023 年 第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《公司章程》的相关规定,新疆塔里木 农业综合开发股份有限公司独立董事于 2023年 12月 8 召开 专门会议,就拟提交公司第八届董事会第十次会议审议的相 关事项召开了独立董事专门会议,并发表如下审核意见: 一、《关于新增关联方并追加调整 2023 年度日常关联交 易金额预计的议案》 本次新增关联方及追加调整 2023年度日常关联交易金 额事项符合公司经营发展需要。关联交易价格以市场价格为 基础,定价原则公允合理,不存在损害公司及全体股东尤其 是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。我们一致 同意新增关联方并追加调整 2023年度日常关联交易金额事 项,并同意将该项议案提交第八届董事会第十次会议审议。 公司董事会对该议案进行表决时,关联董事应当回避表决。 二、《关于 2024 年度日常关联 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-066 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于追加确认 2023 年度为控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 资助对象：新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司（以下简称"新农甘 草"）、新农发产业投资管理有限公司（以下简称"新农发"） 履行的审议程序：本次财务资助事项已经公司第八届董事会第十次会议 审议通过，尚需提交股东大会审议。 一、财务资助事项概述 为满足公司控股子公司资金周转及日常经营需要，充分发挥公司整体规模优 势，经公司2023年12月11日召开的第八届董事会第十次会议审议通过《关于追加 确认2023年度为控股子公司提供财务资助的议案》，董事会同意向控股子公司追 加财务资助事宜。具体情况如下： | 资助对象 | 持股 | 2023 年原计划 | 本次拟追加财 追加后2023年预 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 比例 | 财务资助金额 | 务资助金额 ...

三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"公司"）八届十次监事会 于 2023 年 12 月 11 日以现场会议方式召开，会议通知和材料于 2023 年 12 月 5 日 以通讯方式发出。公司 5 名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序 符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通 过了以下议案： 一、审议通过《关于新增关联方并追加调整 2023 年度日常关联交易金额预计 的议案》； 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事吴迪女士为公司控股股 东阿拉尔市统众国有资本投资运营（集团）有限责任公司财务部副部长，此项议 案回避表决。 证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2023—062 号 二、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事吴 ...

证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-067 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于 2024 年度预计为控股子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 （一）单位基本情况 为满足公司控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求，公司预计 2024 年度为控股子公司提供 1 亿元贷款担保额度。为提供决策效率，授权公司董事长 或其授权人士，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司 董事会不再逐笔形成决议。 （二）担保事项履行的审议程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称"新农 开发"或"公司"）的全资子公司新农发产业投资管理有限公司（以下简称"新 农发"） 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保总额度 1 亿元。 截至目前，公司未对其提供担保。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。 预计担保总额仅为公司为控股子公司拟提供的担保额度，具体担保金额以 公司与有 ...