担保适用范围与条件 - 公司及控股子公司对外担保适用本制度[2][3] - 可对特定条件单位担保，为控股或参股公司担保时其他股东应按比例提供同等担保[6] 股东会审议情形 - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[9] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东会审议[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[9] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[9] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经出席股东会会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] 合同与管理 - 获批后应订立书面合同，明确多项条款并经相关部门审查[16][19] - 主合同条款变更需修改担保合同，按审批权限报批并经法务审查[17] - 财务部门负责担保事项登记与注销，担保期内对被担保方跟踪监督[20] 信息披露 - 董事会秘书是对外担保信息披露主要责任人，证券法务部为日常事务管理部门[23] - 担保信息未公开披露前控制知情者范围，知悉者有保密义务[23] - 已披露担保事项，被担保人债务到期十五个交易日内未还款或出现严重影响还款能力情形需及时披露[23] 责任追究 - 全体董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任[25] - 相关审核部门及人员或高级管理人员擅自越权签署合同或怠于履职致公司损失应追究责任[25] - 控股股东等不偿还担保对应债务致公司损失，董事会应采取措施并追究责任[26] 制度相关 - 本章程由公司董事会负责解释[28] - 本制度未尽事宜或与法律冲突按有关规定及《公司章程》执行[28] - 本制度自股东会审议通过之日起实施，原担保内控制度废止[28]

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上经济、管理工作经验[1] - 特定股份持有及亲属情况人员不具独立性[2] - 近12个月有特定情形人员不具独立性[3] 独立董事不良记录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 独立董事其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] - 候选人具备教授职称、博士学位[3] 资格审查 - 候选人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[4]

公司股价表现 - 截至2025年8月8日收盘 新农开发报收于7 33元 上涨1 95% [1] - 换手率5 31% 成交量20 26万手 成交金额1 48亿元 [1] - 主力资金净流出1942 72万元 占比成交额13 16% 其中超大单净流出529 50万元 大单净流出1413 22万元 [1] - 中单净流出916 05万元 小单净流入1026 68万元 [1] 财务业绩 - 2025年一季报营业总收入1 51亿元 同比减少5 31% [1] - 归属净利润3022 92万元 同比减少41 12% [1] - 扣非净利润3013 68万元 同比减少40 47% [1] - 流动比率1 454 速动比率0 907 资产负债率45 40% [1] 公司基本信息 - 公司全称新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 成立于1999年 [1] - 注册资本38151 282万人民币 实缴资本38151 282万人民币 [1] - 法定代表人唐建国 [1] - 主营业务为农 林 牧 渔专业及辅助性活动 [1] 公司投资与知识产权 - 对外投资18家企业 参与招投标项目89次 [2] - 拥有商标信息15条 专利信息2条 [2] - 拥有行政许可2个 [2]

公司治理 - 第八届董事会任期将于2025年8月16日届满 因新一届董事会候选人提名工作尚未完成 预计董事会将延期换届 [1] - 董事会各专门委员会任期相应顺延 换届前第八届董事会全体董事将继续依法依规履行职责 [1] - 公司正在推进治理架构改革工作 以贯彻落实《公司法》及《上市公司章程指引》等最新监管规定 [1] 运营影响 - 董事会延期换届不会影响公司正常运营 公司将尽快推进换届工作并及时履行信息披露义务 [1]

公司治理 - 第八届董事会任期2025年8月16日届满[1] - 推进公司治理架构改革[1] - 因提名未完成董事会预计延期换届[1] - 各专门委员会任期相应顺延[1] - 换届前董事继续履职，不影响运营[1]

板块整体表现 - 新疆国企改革板块8月1日较上一交易日上涨2.15% [1] - 当日上证指数下跌0.37%报收3559.95点 深证成指下跌0.17%报收10991.32点 [1] - 板块内天富能源以2.01%涨幅领涨 收盘价6.59元 成交34.42万手 成交额2.27亿元 [1] 个股涨跌情况 - 上涨个股包括天富能源(2.01%)、天康生物(0.63%)、*ST中基(0.31%)、新农开发(0.28%)、伊力特(0.27%)、西部黄金(0.26%)、新疆交建(0.08%)和新疆天业(0.00%) [1] - 下跌个股包括西域旅游(-3.96%)、准油股份(-3.90%)、德展健康(-3.09%)、北新路桥(-1.22%)、新赛股份(-0.62%)、冠农股份(-0.51%)、中泰化学(-0.43%)、西部牧业(-0.42%)、天润乳业(-0.28%)和青松建化(-0.25%) [2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出4.41亿元 游资资金净流入2.27亿元 散户资金净流入2.14亿元 [2] - 青松建化主力净流入1420.62万元 占比13.82% 为板块内最高 [3] - 天富能源主力净流入914.44万元 占比4.03% 同时获得游资净流入396.89万元 [3] - 中泰化学主力净流入716.43万元 占比5.34% [3] - 天康生物虽主力净流出280.87万元 但获得游资净流入1024.06万元 占比8.76% [3]

板块整体表现 - 种植业板块当日下跌1.86% 领跌个股为神农种业下跌3.85% [1] - 上证指数下跌1.18%报收3573.21点 深证成指下跌1.73%报收11009.77点 [1] 个股涨跌情况 - 神农种业收盘价4.75元 成交量155.89万手 成交额7.471亿元 [1] - 康农种业下跌3.63%报24.71元 新塞股份下跌3.19%报4.85元 秋乐种业下跌2.99%报18.83元 [1] - 雪橙生物下跌2.64%报6.26元 新农开发下跌2.63%报7.04元 万向德农下跌2.60%报9.35元 [1] - 亚盛集团下跌2.29%报2.99元 茎银高科下跌2.26%报9.08元 北大荒下跌2.16%报14.94元 [1] 资金流向分析 - 种植业板块主力资金净流出3.62亿元 游资资金净流入9735.86万元 散户资金净流入2.65亿元 [3] - 宏辉果蔬主力净流入378.74万元占比2.87% 博闻科技主力净流入228.85万元占比6.04% [3] - 万向德农主力净流出730.07万元占比6.4% 但游资净流入896.72万元占比7.87% [3] - 新农开发主力净流出1327.79万元占比19.33% 为板块最高 但散户净流入1188.43万元占比17.3% [3] - 农发种业主力净流出1064.81万元占比6.49% 但散户净流入1367.59万元占比8.33% [3]

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年归属于母公司所有者的净利润预计为1,600万元至2,200万元，同比调整前下降70.13%-58.92%[4] - 2025年上半年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润预计为1,600万元至2,200万元，同比调整前下降69.85%-58.54%[4] - 2025年上半年基本每股收益预计为0.0392元/股至0.0588元/股，同比调整前下降[4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润调整前为5,355.92万元，调整后为4,914.24万元[4] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润调整前为5,306.34万元，调整后为4,865.51万元[4] - 上年同期基本每股收益调整前为0.1404元/股，调整后为0.1288元/股[4] 业务线表现 - 公司主要业务板块棉花制品、甘草制品销售量同比减少，销售价格下调导致毛利率下降[5] 公司重大事项 - 公司收购新疆天山雪食品有限责任公司100%股权并纳入合并报表范围，对上年同期数据进行了追溯调整[2]

清凉经济驱动消费创新 - 多地气温突破30摄氏度，清凉商品与避暑体验推陈出新，包括即时零售空调风扇、健康冰饮新品、夜间游乐园等[1] - 专家认为"清凉经济"中商品、服务、场景创新契合提振消费政策导向，预计政策将持续加码培育新场景新业态[1] - 福建晋江风扇服厂商备货十几万件，预计年销售额突破800万元[1] 消暑产品升级与即时零售 - 拼多多618期间美的、小米、海尔等品牌空调销量环比增长2倍以上，沙滩鞋速干衣等产品销量显著增长[1] - 美团闪购为国补商品提供30分钟即时配送服务，联合格力、美的等品牌推出空调半日送装即买即用服务[1] - 盒马推出"羽衣甘蓝西芹榨榨杯"等创新净菜组合，满足自制清凉饮品需求[2] 茶饮品牌与上市公司创新 - 北京西单大悦城引入楼下酸奶北京首店等饮品类首店，喜茶推出"去火纤体瓶"，茶百道推出木姜子系列[2] - 上海家化六神品牌推出清爽香氛沐浴露新品，与宝可梦联名花露水礼盒[2] - 新农开发推出新品冰川甘草饮，保留甘草自然风味适合夏季饮用[2] 避暑旅游场景创新 - 上海海昌海洋公园开启"20度冰爽观鲸之旅"，客流量较平日增长4倍，7月起将连续44天举办夜场烟花盛典[2] - 马蜂窝数据显示"夏日避暑好去处"搜索热度环比增长133%，北方偏好草原、广东偏好亲水、江浙沪偏好山岳景区[3] - 北京户外组织开发河北张家口夜爬看日出项目，避暑徒步游订单量高[3] 政策支持与夜间经济 - 湖北启动"知音湖北·缤纷夏日"文旅消费季，推出高山避暑徒步等八项清凉体验[3] - 上海夜生活节推出130余个夏夜活动，深圳提出培育夜间经济示范街区鼓励夜间延时服务[4] - 专家建议用数字赋能创新夜间经济业态，通过场景营造带动发展[4] 体育+跨界融合模式 - "苏超"对江苏文旅带动作用印证"体育+"模式对暑期消费的积极作用[5] - 专家建议结合自然景观文化特色设计体育旅游产品，如西南地区挖掘马术文化[5] - 分析师预计现制饮品、体育赛事及演出相关服务新消费赛道将保持结构性景气[5]

业绩说明会安排 - 2025年6月25日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4][5] - 2025年6月18日至24日16:00前可预征集提问[2][5] 人员与联系方式 - 参加人员有董事长唐建国、总经理李军华等[4] - 联系人是董事会办公室，电话0997 - 6378568，邮箱40945465@qq.com [6] 报告披露情况 - 2025年2月28日披露2024年年度报告，4月30日披露2025年第一季度报告[2]