协议订立情况 - 江铜财务与江铜于2025年12月30日订立新金融服务协议，期限至2028年12月29日[8][9][12] - 公司与深圳融资租赁公司于2025年12月30日订立新融资租赁框架协议[6] 财务数据 - 江铜财务注册资本为260,000万元[50] - 截至2024年12月31日，江铜财务经审计总资产为2,825,146万元，净资产为443,721万元，2024年1 - 12月营业收入为48,781万元，净利润为37,196万元[50] - 截至2025年11月30日，江铜财务未经审计总资产为2,526,810万元，净资产为464,373万元，2025年1 - 11月营业收入为32,132万元，净利润为23,549万元[51] - 江铜注册资本为672,964.61万元[52] - 截至2024年12月31日，江铜经审计总资产为24,985,534万元，净资产为9,314,108万元，资产负债率为62.72%，2024年1 - 12月营业收入为55,883,064万元，净利润为702,803万元[54] - 截至2025年9月30日，江铜未经审计总资产为30,482,906万元，净资产为10,012,413万元，资产负债率为67.15%，2025年1 - 9月营业收入为42,292,714万元，净利润为662,985万元[54] - 深圳融资租赁公司注册资本为2,025,770,000元[55] - 截至2024年12月31日，深圳融资租赁公司经审计总资产为101.150077亿元，净资产为28.187186亿元[56] - 2024年度，深圳融资租赁公司经审计营业收入为27.891506亿元，净利润为1.65618亿元[56] - 截至2025年11月30日，深圳融资租赁公司未经审计总资产为67.911526亿元，净资产为29.093417亿元[56] - 2025年前11个月，深圳融资租赁公司未经审计营业收入为42.442369亿元，净利润为1.078591亿元[56] - 2024 - 2025年江铜财务向江铜集团提供信贷服务过往每日最高余额分别为28.68亿元、34.47亿元及34.28亿元人民币[20] - 截至2028年12月29日止三个年度，江铜财务向江铜集团提供信贷服务每日最高余额建议上限不超38亿元人民币[20] - 2023 - 2025年融资租赁框架协议项下租赁资产净值分别约为1.63亿元、2.22亿元、4.26亿元人民币[38] - 协议有效期内融资租赁业务未用余额为14.56亿元人民币[38] - 2026 - 2028年新融资租赁框架协议项下融资租赁年度上限均为19亿元人民币[40] - 贷款年期不超1年的LPR为3.00%，超过5年的为3.50%[41] - 深圳融资租赁公司未经审计净资产从2022年11月30日约16.35亿元增至2025年11月30日约29.09亿元[43] - 深圳融资租赁公司未经审计营业收入从2022年11月30日约3.67亿元增至2025年11月30日约42.44亿元[43] 协议条款 - 江铜财务向江铜集团提供的信贷服务每日最高余额所有适用百分比率少于5%，须申报、年度审阅及公告，豁免独立股东批准[5] - 新融资租赁框架协议项下拟进行交易建议年度上限最高适用百分比率低于5%，须申报、年度审阅及公告，豁免独立股东批准[7] - 江铜财务同意接受江铜集团存款，利率按人行统一颁布或不高于国内其他金融机构同类服务利率及江铜财务给其他第三方利率[13] - 江铜财务提供现金存款服务获豁免上市规则第14A章所有申报、年度审阅、公告及独立股东批准规定，应付利息也获豁免[14] - 江铜财务向江铜集团提供结算服务，服务费按国家规定适用费率收取，2026 - 2028年各年服务费建议上限不超1000万元人民币[16] - 结算服务适用百分比率均少于0.1%，构成符合最低额豁免水平的持续关连交易[17] - 江铜财务向江铜集团提供信贷服务每日余额不得超38亿元人民币，且江铜集团每日存款余额须大于信贷服务每日总余额[17] - 江铜财务及江铜集团任何一方可提前七天书面通知另一方终止新金融服务协议[19] - 深圳融资租赁集团向集团提供直接租赁和售后回租服务，合作非独家[31] - 融资租赁成本比率不高于LPR，不高于其他公司可比服务成本[34] - 集团无需为融资租赁服务提供担保[36] - 公司及深圳融资租赁公司可提前七天书面通知对方终止协议[37] 股权结构 - 截至2025年12月29日，江铜持有公司已发行股本总额约45.72%[60] - 深圳融资租赁公司由江西铜业集团产融控股有限公司及江铜南方（香港）有限公司分别持有84.77%股权及15.23%股权[63] 其他 - 江铜财务为国家金融监管总局批准成立的非银行类金融机构，受其持续严格监管[22] - 江铜财务已建立风险管理系统及内部监控政策，保障资产安全[22] - 公司独立审核委员会将江铜财务风险管理措施纳入整体架构，监管其遵守情况[22] - 江铜财务确保信贷及融资服务总结余不超江铜集团存款总余额，贷款最高每日余额不超建议上限[22] - 江铜集团净存款转入江铜财务，利于补充其财务资源，提高公司盈利能力[23] - 风险管理委员会将对新金融服务协议下交易进行风险评估并接受审核委员会定期审核[24] - 江铜集团为江铜财务向成员公司提供的信贷服务提供担保[24] - 新金融服务协议下交易有利于集团和江铜集团合理配置资产，提升综合效益[25] - 独立非执行董事认为新金融服务协议下交易公平合理，符合公司及股东整体利益[25] - 2023年融资租赁框架协议及其年度上限于2025年12月31日届满，新融资租赁框架协议于2026年1月1日起生效，期限至2028年12月31日[27][29][30] - 董事认为新融资租赁框架协议条款公平合理，符合公司及股东整体利益[44] - 独立非执行董事认为新融资租赁框架协议项下拟进行交易公平合理，符合公司及其股东整体利益[45] - 新金融服务协议及项下拟进行的交易构成公司的持续关连交易[46] - 人民币换算为港元的汇率为1元人民币兑1.1042港元[64]

公司人事变动 - 公司于12月30日召开第十届董事会第十四次会议 [1] - 会议审议通过了关于聘任吴军为公司副总经理的议案 [1] - 董事会同意聘任吴军担任公司副总经理职务 [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月30日，江西铜业发布公告称，江西铜业第十届董事会第十四次会议于2025年12月30 日在南昌召开，审议通过《关于聘任吴军先生为公司副总经理的议案》等多项议案。 ...

江西铜业股份有限公司第十届董事会 二、我们审议了《江西铜业股份有限公司关于与深圳江铜融资 租赁有限公司签署<融资租赁合作框架协议>的议案》，认为本次交易 条款公平合理，符合公司和股东整体利益，同意公司与深圳租赁签订 《融资租赁合作框架协议》。我们同意将该议案提交公司第十届董事 会第十四次会议审议，其中关联董事应回避表决。 独立董事专门会议 2025 年第一次会议的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，江西铜业股份有限公司独立董事 于 2025 年 12 月 29 日召开专门会议，审核意见如下： 一、我们审议了《江西铜业股份有限公司关于全资子公司江西 铜业集团财务有限公司与公司控股股东江西铜业集团有限公司签署< 金融服务协议>的议案》，认为该协议是在公司及其子公司的日常业务 中按一般商务条款签订及进行的，价格及条款公允合理，程序合法， 符合公司和股东的整体利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东 利益的情形。我们同意将该议案提交公司第十届董事会第十四次会议 审议，其中关联董事应回避表决。 独立董事签署： 刘志宏 刘淑英 赖 丹 王 丰 2025 年 ...

高级管理人员构成 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理等[3] 高级管理人员任职与职责 - 有8种情形之一不得担任公司高级管理人员[4][5] - 总经理对董事会负责，有主持生产经营等多项职权[6] - 副总经理协助总经理工作并向其报告[8] - 财务总监协助总经理主管财务管理等工作[10] 报告制度 - 总经理应定期向董事会和审计委员会报告，年度报告在董事会会议审议[12][14] - 有9种情况总经理或其他高级管理人员应向董事会临时报告[14][15] 议事会议制度 - 公司实行总经理负责下的总经理议事会议制[18] - 总经理议事会议参加人员包括总经理及其他高级管理人员，须半数以上人员参加[18][23] - 总经理议事会议包括例会和临时会，形式有办公会等[24] - 总经理议事会议由总经理主持，特殊情况可委托他人主持[19] - 总经理议事会议采用总经理负责制，以总经理意见为会议决定内容[19] - 总经理议事会议记录由总经理办公室负责保存，保存期十年[20] 绩效与薪酬 - 总经理及其他高级管理人员的绩效评价由董事会薪酬委员会负责组织考核[22] - 总经理薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并参照绩效考核指标完成情况发放[22] 离任与责任 - 总经理发生辞职、解聘或到期离任等情形时，可进行离任审计[22] - 总经理执行职务违法违规致公司损失，应承担赔偿责任[22] 细则相关 - 本细则经公司董事会审议通过后实施[25] - 本细则未尽事宜按法律、法规和《公司章程》规定执行[25] - 本细则由董事会负责解释[26]

| 股票代码：600362 | 股票简称：江西铜业 | | 公告编号：临2025-045 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：243700 | 债券简称：25 | 江铜 K1 | | 江西铜业股份有限公司 关于全资子公司江西铜业集团财务有限公司 与公司控股股东江西铜业集团有限公司 签署《金融服务协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 26 日，江西铜业集团财务有限公司（以下简称财 务公司）与江西铜业集团有限公司（以下简称江铜集团）签署了《金 融服务协议之补充协议》，根据该补充协议，2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间，江铜集团将与财务公司开展存款和贷款业务，其 中贷款（指向江铜集团成员单位提供贷款、票据贴现、承兑商业汇票、 开立保函、提供透支额度、应收账款保理、融资租赁等综合信贷服务） 每日余额不超过人民币 350,000 万元；每日贷款余额不超过存款之每 日余额，形成"净存款"，且存入存款为贷款提 ...

江西铜业股份有限公司 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2025-044 债券代码：243700 债券简称：25 江铜 K1 董事会 江西铜业股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 12 月 31 日 附件：吴军先生简历 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 30 日 召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《江西铜业股份有限 公司关于聘任吴军先生为公司副总经理的议案》，同意聘任吴军先生 （简历附后）为公司副总经理。 吴军先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规 范性文件的规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形。截 至本公告披露日，吴军先生未持有公司股份，与公司其他董事及高级 管理人员不存在关联关系。 特此公告。 吴军，男，中共党员，1968 年 6 月生，教授级高级工程师，南 方冶金学院冶金系有色金属冶金专业，曾任江西铜业股份有限公司 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2025-046 债券代码：243700 债券简称：25 江铜 K1 江西铜业股份有限公司 关于与深圳江铜融资租赁有限公司 签署《融资租赁合作框架协议》的关联交易公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十四 次会议审议通过《江西铜业股份有限公司关于与深圳江铜融资租赁有 限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》，遵照《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等有关法律法 规及证券上市规则，参会的非关联董事都投了赞成票，公司关联董事 在审议上述关联交易时回避表决。 公司非关联董事认为，订立上述关联交易，深圳江铜融资租赁 有限公司（以下简称深圳租赁）为公司提供融资租赁服务，有利于各 方现有资产的合理配置和充分利用，实现各方的资源共享及优势互补， 有利于提高公司综合效益。 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与深圳租赁发生融资 租赁关联交易合计人民币35,780.66万元。 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2025-043 债券代码：243700 债券简称：25 江铜 K1 江西铜业股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十四次 会议，于 2025 年 12 月 30 日在南昌召开，公司 9 名董事均参加了会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法 律法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于聘任吴军先生为公 司副总经理的议案》 （www.jxcc.com）的公告。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于全资子公司江西铜 业集团财务有限公司与公司控股股东江西铜业集团有限公司签署〈金 融服务协议〉的议案》 本议案经公司独立董事专门会议审议，全票通过，同意提交本次 董事会审议。 详情 ...

市场整体表现 - 12月30日，工业金属板块整体上涨2.06%，表现显著强于大盘，当日上证指数收于3965.12点，下跌0.0%，深证成指收于13604.07点，上涨0.49% [1] - 板块内个股表现分化，云铝股份以6.82%的涨幅领涨，而银邦股份以-6.66%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股表现 - 云铝股份收盘价为31.65元，上涨6.82%，成交量为61.18万手，成交额为18.81亿元 [1] - 海亮股份上涨5.41%，收于13.25元，成交量为35.37万手 [1] - 天山铝业上涨4.99%，收于16.20元，成交量为70.67万手，成交额为11.29亿元 [1] - 中国铝业上涨4.72%，收于11.99元，成交量为409.75万手，成交额高达48.20亿元 [1] - 洛阳钼业上涨3.39%，收于19.52元，成交量为232.21万手 [1] 领跌个股表现 - 银邦股份下跌6.66%，收于14.58元，成交量为127.04万手，成交额为19.01亿元 [2] - 鼎胜新材下跌5.65%，收于14.87元，成交量为64.29万手 [2] - 新威凌下跌4.69%，收于24.37元，成交量为2.13万手，成交额为5231.34万元 [2] - 白银有色下跌4.65%，收于5.95元，成交量为391.33万手，成交额为22.95亿元 [2] 板块资金流向 - 当日工业金属板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入的格局，主力资金净流出4.75亿元，游资资金净流出4.94亿元，散户资金净流入9.69亿元 [2] - 中国铝业获得主力资金净流入2.57亿元，主力净占比为5.33%，是板块内主力资金流入最多的个股 [3] - 江西铜业获得主力资金净流入1.99亿元，主力净占比为4.32% [3] - 云铝股份获得主力资金净流入1.46亿元，主力净占比高达7.74% [3] - 鼎胜新材虽然股价下跌，但获得主力资金净流入9196.32万元，主力净占比为9.61% [3]