公司股权结构 - 财务公司注册资本为人民币260,000万元[1] - 江西铜业股份有限公司出资金额256,958.00万元，持股比例98.83%[2] - 江西铜业铜材有限公司出资金额3,042.00万元，持股比例1.67%[2] 风险管控 - 财务公司将风险划分为5个等级并定期评估[4] - 财务公司下设12个部门形成风险管控组织架构[3] - 制定业务管理办法控制存款和结算业务风险[6] - 制定制度规范信贷业务操作流程[8] - 制定制度管控同业与投资业务风险[9] - 制定18项信息科技风险管理制度[10] - 建立内部控制评价体系，内控体系运行有效[16] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，资产总额300.91亿元，负债总额255.27亿元，所有者权益总额45.64亿元[17] - 2023年实现营业总收入5.79亿元，利润总额5.08亿元，净利润4.06亿元[17] - 截至2023年12月31日，存放中央银行款项9.44亿元，存放同业款项115.69亿元，应收利息1823.99万元，贷款余额125.02亿元[17] - 截至2023年12月31日，吸收存款248.54亿元，其他负债6.73亿元[17] 监管指标 - 截至2023年12月31日，资本充足率27.38%，符合监管要求（10.5%）[19] - 截至2023年12月31日，流动性比例65.46%，符合监管要求（不低于25%）[20] - 截至2023年12月31日，贷款比例57.95%，符合监管要求（不得高于80%）[21] - 截至2023年12月31日，集团外负债比例0%，符合监管要求[22] - 截至2023年12月31日，投资比例37.32%，符合监管要求（不得高于70%）[27] 公司存贷情况 - 截至2023年12月31日，公司在财务公司存款余额为186.41亿元，贷款余额为101.03亿元（合并口径）[30]

公司基本信息 - 公司建议每股派发人民币0.60元的分红方案[4] - 公司财务报告由安永华明会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司拥有永平铜矿、武山铜矿、城门山铜矿、德兴铜矿和银山矿业等五座在产矿山[10] - 公司的法定代表人为郑高清[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到5218.9亿元，同比增长8.74%[13] - 公司2023年净利润为65.1亿元，同比增长8.53%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为109.3亿元，同比增长2.72%[13] - 公司2023年末净资产为674.2亿元，较上年同期下降8.29%[13] - 公司2023年基本每股收益为1.88元，同比增长8.53%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.23%[14] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为1277.3亿元、1397.9亿元、1320.3亿元、1223.4亿元[15] - 公司2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为17.6亿元、16.0亿元、15.8亿元、15.6亿元[15] - 公司2023年实现营业收入5218.93亿元，同比增长8.74%[20] - 公司归属上市公司股东净利润为65.05亿元，同比增长8.53%[20] - 公司总资产为1681.51亿元，较年初增长0.49%[20] - 公司生产的阴极铜产量同比增长14.02%至209.73万吨[21] - 公司黄金产量同比增长26.85%至112.64吨[21] - 公司白银产量同比增长9.64%至1351.54吨[21] - 公司硫酸产量同比增长10.00%至595.79万吨[21] 公司业务及产能 - 公司主要业务涵盖铜和黄金的采选、冶炼与加工，建立了完整的产业链，是中国重要的铜、金、银和硫化工生产基地[25] - 公司是国内最大的阴极铜供应商，拥有完整的产业链，包括勘探、采矿、选矿、冶炼、加工等[28] - 公司年加工铜产品超过180万吨，阴极铜产量超过200万吨/年[29][30] - 公司拥有行业领先的铜冶炼及矿山开发技术，技术水平达到国际先进水平[31] 公司发展战略 - 公司奉行“以铜为本，转型升级，多元发展，双循互促”的发展战略方针[67] - 公司2024年度生产经营计划包括生产铜精矿、阴极铜、黄金、白银等多种产品，资本性开支为135.1亿元[68] - 公司加快现有产业转型升级，推进产业高端化、智能化、绿色化发展[69] - 公司以科技创新推动高质量发展取得新突破，全面推进科技创新产业化步伐[69] - 公司以数字化转型助推高质量发展，构建矿山、冶炼产业大脑，实现生产力提升[69] 公司治理及股东情况 - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况和工作经历[77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况[104] - 公司董事、监事和高级管理人员变动情况[106] - 公司董事会下设专门委员会情况[108] - 公司员工情况及薪酬政策[111] - 公司股份总数及股本结构[172] - 公司前十名股东情况[173, 174, 175] - 公司实际控制人及股权情况[176, 177, 178] 公司环保及社会责任 - 公司环保投入情况及排污数据[129, 131] - 公司生态修复项目情况[138] - 公司应对气候灾害的措施[139] - 公司社会责任工作投入情况[143, 145] 公司风险及关联交易 - 公司面临退市风险，但未披露具体原因[154] - 公司涉及重大诉讼、仲裁事项[155] - 公司存在重大关联交易[156] - 公司对外担保情况[165] - 公司与关联方的主要及经常的关联交易额[159] - 公司对外担保情况[167] - 公司委托他人进行现金资产管理情况[169]

新策略 - 审议延长分拆子公司江铜铜箔至创业板上市相关事宜授权有效期议案[1] - 认为延长授权有助于分拆后续工作，符合公司及股东利益[1] - 同意提交董事会及2023年股东周年大会审议[1]

公司概况 - 公司于XXXX年在香港、伦敦同时上市，同年成国内首支境外上市矿业股，XXXX年在上海证券交易所上市[21] - 公司拥有和控股一家上市公司、五家在产冶炼厂、五座100%所有权的在产矿山和十家现代化铜材加工厂[21] - XXXX年，公司位列《财富》中国上市公司500强第XX位[21] - 公司产品包括阴极铜、黄金等50多个品种[22] 业绩情况 - 公司主要产品产量超额完成计划[18] - 2023年公司综合能耗为569,852.92吨标准煤，较上一年度同比下降2.28%[103] 技术研发 - 公司研发投入持续增长，国家级重点实验室生根落地，创新体系不断完善[20] - 研发投入保持年度XX%的增长率[41] - 高碑复杂金精矿绿色高效利用关键技术金回收率达98.5%、银回收率达98%、铜回收率达98%，砷产品化率达95%[100] - 瓷球替代钢球铜回收率提升1.6%，电耗较钢球下降35.5%[100] - 大螺旋角无缝内螺纹铜管节能技术应用到空调系统制冷量提高2%，电能节约5%[100] 项目建设 - 公司高效率推进武铜三期、哈萨克斯坦钨矿等国内外项目建设[18] - 银山矿业正在建设的井下8,000吨/日采选项目，建成后年利用尾砂充填量达134万吨[101] - 城门山铜矿“厂前回水综合利用项目”实施后，采矿场将形成连接5000吨水池和1000吨水池的两条供水管路[113] - 同鑫公司资源综合利用及环保设备制造项目建成后预计形成5万吨/年冶炼固废资源综合回收利用能力及17.5万立方米刚性填埋场[115] - 2023年公司银山矿业5000吨/日露转坑项目取得约550亩土地建设新方案批复[156] 环保与可持续发展 - 到XXXX年，所有矿山和工厂均达到国家级绿色矿山、绿色工厂建设标准，建成X家以上国家级矿山公园[41] - 工业水总复用率达XX%以上[41] - XXXX年之前，能源利用效率和碳排放强度达到国际领先水平[41] - 生态修复项目区域内植物覆盖率达到XX%及以上，植物多样性超七种，单块最大裸露面积低于X平方米[41] - 公司生态环保工作总投入达[具体金额]亿元人民币[80] - [具体年份]公司温室气体排放总量为[具体数量]万吨二氧化碳当量，同比下降[具体百分比][88] - [具体年份]公司范围一排放量为[具体数量]万吨二氧化碳当量[88] - [具体年份]公司温室气体排放强度为[具体数量]万吨二氧化碳当量/亿元营收[88] - 2023年公司污废水产生量中COD为1024.79、氨氮为59.90、铜为0.55、锌为2.62、铝为1.02、悬浮物为551.11，污水处理量为37473.33万吨[124] - 2023年公司废气排放量中氮氧化物为39.28、二氧化硫为774.51、颗粒物质(PM)为80.07[126] - 2023年公司一般废弃物中废石为11568.51万吨、尾矿为5347.53万吨、其它为165.57万吨，废石综合利用率为13.49%、尾矿为20.46%、其它为0%[129] - 2023年公司产生危险废弃物3.90万吨，均有效管控且无安全事故[133] - 2023年公司尾矿产生量为3710万立方米（5288万吨），储存量为3229万立方米（4586万吨）[135] - 截至2023年底，公司尾矿库贮存尾矿量9.94亿立方米（14.13亿吨）[135] - 2023年公司回收尾矿总量1749.13万吨，尾矿回收利用率33.08%[137] - 尾矿中硫回收率从44%提高到61%，每年可回收标硫346万吨[139] - 永平铜矿每年可回收450吨钨精矿（65%WO3）[140] - 城门山铜矿万铜项目设计处理量250万吨/年，可消纳全部尾矿[141] - 2023年万铜公司处置城门山铜矿尾矿262万吨，销售尾砂258.9万吨[145] - 2023年公司生态修复资金投入0.91亿元，修复总面积达101.01公顷[149] 公司治理 - 截至xxxx年末，公司共有xx名董事，其中执行董事x名，独立非执行董事x名[186] - 截至xxxx年末，召开股东大会x次，审议通过议案x项；董事会x次，审议通过议案xx项；各专门委员会x次，审议通过议案x项；监事会会议x次，审议通过议案xx项[188] - 修订党委会、董事会、总经理行政会议事规则和决策事项权责清单xxx项[191] - 所属单位聚力xxx项难题开展专项攻关破题[191] - 主持制定和新增立项国家、行业、团体标准xx项，参与x项国际标准的制定、修订[191] - xxx位优秀员工实现了岗位交流[191] - 风险标准化工作进一步复制推广至xx试点单位[192] - 公司构建了由董事会及其授权机构等组成的风险管理和内部控制组织体系[193] - 公司制定了《江西铜业股份有限公司风险管理与内部控制管理办法（XXXX年版）》等一系列风险管理相关内部制度[194] - 公司基于原风险框架形成全面风险清单，采用三级风险分类加风险点描述[195] - 公司对风险管理情况定期分析总结，出具报告并向法务风控部汇报，对内部控制有效性进行自我评价[195] - 公司要求对高风险业务进行充分市场调查研究，并制定相应风险防范应急措施及预案[195] - 公司以《企业内部控制基本规范》及其配套指引为依据，建立健全内部控制体系[197] - 公司编制《内部控制手册》规范关键业务流程控制，是大风控体系核心组成部分[197] - 20XX年公司举办法律知识及合规管理培训班，各职能部门及所属单位共XXX余人参加[198] - 公司制定一系列商业道德制度规范反贪污反腐败行为[200] - 20XX年公司未受到外部反腐败调查或处罚[200]

审计情况 - 安永华明对江西铜业2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 2023年初往来资金余额总计803,867[28] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计2,200,903[28] - 2023年度往来资金的利息总计9,482[28] - 2023年度偿还累计发生金额总计2,032,926[28] - 2023年末往来资金余额总计981,326[28] 部分公司往来详情 - 江西铜业与江西铜业集团铜板带有限公司2023年初往来资金余额15438万元，年末17644万元[11] - 江西铜业与金瑞期货股份有限公司2023年初往来资金余额1008万元，年末2099万元[11] - 江西铜业与江西铜业集团有限公司德铜分公司2023年初往来资金余额3万元，年末1806万元[11] - 江西铜业与江西金德铅业股份有限公司2023年初往来资金余额740万元，年末1457万元[11] - 江西铜业铅锌金属有限公司年初往来资金余额577，年末640[14] 应收款项 - 江西铜业集团铜板带有限公司应收票据年初余额为10,911，年末余额为17,902[20] - 金瑞期货股份有限公司其他应收款年初余额为197,959，年末余额为155,712[20] 预付款项 - 江西铜业集团（贵溪）防腐工程有限公司预付款项年末余额为1,014[20]

会议相关 - 江西铜业第九届监事会第十五次会议于2024年3月27日召开，5位监事全出席[1] - 会议审议通过多项议案，表决结果均为5票同意[1][3][5][6] 人员提名与选举 - 大股东提名查克兵等为第十届监事会股东代表监事[2] - 职工代表大会选举赵弼城、巩彬出任职工代表监事[3] 薪酬规定 - 第十届监事会监事任期内年度薪酬结合业绩酌定变化比例[4] 监事会评价 - 公司决策程序合法，无关联方异常占用资金[8] - 2023年度财务状况良好，报告客观真实[8] - 报告期无重大资产交易，关联交易合规[8][9] - 公司内控体系完善有效，信息披露合规[9][10]

人员情况 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[1][3] 业绩数据 - 2022年度业务总收入59.06亿元，审计业务收入56.69亿元[3] - 2022年度A股上市公司年报审计客户138家，收费总额9.01亿元[3] 审计相关 - 公司聘用安永华明为2023年度境内及内控审计机构[6] - 安永华明对2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见[7]

财务状况 - 2023年末资产总计168,150,905,428元，较2022年增长0.49%[15] - 2023年末流动资产合计102,015,812,251元，较2022年增长5.51%[15] - 2023年末非流动资产合计66,135,093,177元，较2022年下降6.38%[15] - 2023年末负债合计91,402,239,741元，较2022年增长7.05%[18] - 2023年末流动负债合计70,296,030,842元，较2022年下降3.98%[18] - 2023年末非流动负债合计21,106,208,899元，较2022年增长73.39%[18] - 2023年末股东权益合计76,748,665,687元，较2022年下降6.35%[21] 经营成果 - 2023年营业收入为521,892,512,166元，同比增长约8.74%[27] - 2023年净利润为6,975,499,443元，同比增长约14.56%[27] - 2023年归属于母公司股东的净利润为6,505,109,122元，同比增长约8.53%[31] - 2023年综合收益总额为 - 4,026,865,306元，同比下降约171.11%[31] - 2023年基本每股收益为1.88元，同比增长约8.67%[31] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为109.31亿元，2022年为106.41亿元[41] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 82.28亿元，2022年为 - 77.19亿元[41] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为19.33亿元，2022年为 - 97.54亿元[45] - 2023年末现金及现金等价物余额为194.85亿元，年初为147.28亿元[45] 其他 - 公司于1997年1月24日由江铜集团等共同发起设立[70] - 公司于1997年6月12日发行H股在港交所上市，于2002年1月11日发行A股在上交所主板上市[70] - 公司主要业务为铜和黄金的采选、冶炼和加工等[70] - 公司母公司为江铜集团，居间控股公司为江西国控，实际控制人为江西省国资委[70] - 公司财务报表于2024年3月27日经董事会决议批准报出[71]

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备89162万元[1] - 计提资产减值准备对2023年归母净利润影响约69653万元[7] 资产减值详情 - 存货跌价准备计提63336万元[2] - 永平铜矿相关资产计提减值15863万元[4] - 其他公司计提固定资产减值3202万元[4] - 对Nesko长期股权投资计提减值5740万元[5] - 计提信用减值准备1021万元[6] 审议情况 - 本次计提经董事会等审议通过[8][10][11]

独立董事评估 - 公司董事会于2024年3月28日评估独立董事独立性[2] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合要求[1]