独立审核委员会组成 - 由4名独立非执行董事组成[2] - 委员会主席须为独立非执行董事且是会计专业人士，由董事会委任[3] 成员任职限制 - 会计师事务所前任合伙人特定日期起计两年内不得担任委员[2] 会议安排 - 每年与审计师召开两次无管理层参加的单独沟通会议[7] - 每年至少与公司审计师开会两次[12] - 会议召集至少需7天通知[14] - 每季度至少召开一次会议[15] - 会议须有2/3以上委员出席方可举行[15] 职责权限 - 披露财务会计报告等事项经全体委员过半数同意后提交董事会审议[9] - 督促外聘审计师按时提交审计报告初稿、正式稿及其电子版本[11] - 年审外聘审计师进场前审阅公司财务会计报表及账目[12] - 监察公司内部审计部门工作，审阅各类审计报告及整改情况[10] - 审阅财务报告，对真实性、完整性和准确性提意见[10] - 重点关注上市公司财务报告重大会计和审计问题[10] 决议规则 - 向董事会提出的审议意见须经全体委员过半数通过[15] - 会议作出决议须经全体委员过半数通过[17] 议事规则 - 应登载于公司网站及公司股票上市交易所的网页[19] - 自董事会审议通过之日起生效[21] - 由董事会负责解释[22]

会议召开 - 江西铜业第十届董事会第二次会议于2024年6月13日召开，9名董事均参加[1] 议案表决 - 《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》修订议案表决9票同意，尚需股东大会审议[2] - 《江西铜业股份有限公司董事会相关议事规则》修订议案均9票同意[3] 股东大会 - 董事会提议召开公司2024年第二次临时股东大会，具体另行公告[6]

提名委员会组成 - 由5名成员组成，过半数应为独立非执行董事[4] 会议规则 - 会议召集至少提前7天通知成员[6] - 半数以上委员出席方可举行[7] - 决议须经全体委员过半数通过[7] - 会议次数不少于每年一次[7] 职责 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成[10] - 制订并披露董事会成员多元化政策[11] - 监察政策及达标进度[11] 议事规则 - 自董事会决议通过之日起施行[15] - 由董事会负责解释[18]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[5] - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[9] 独立董事任期与履职 - 连任不超六年[12] - 连续两次未出席且不委托出席，30日内提请撤换[12] - 不符合资格或独立性要求，2日内启动免职程序[13] - 独立董事辞职等致比例不足，60日内完成补选[13] - 原则上最多在三家境内上市公司兼任[17] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体二分之一以上同意[18] - 专门会议三分之二以上出席，决议全体过半数通过[20] - 关联交易等经全体过半数同意后提交审议[19] 独立董事委员会设置 - 独立审核、薪酬委员会由独立董事组成并任召集人[20] - 提名委员会中独立董事应占多数并任召集人[20] - 审计委员会至少一名是会计专业人士[20] 独立董事信息披露与工作要求 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[22] - 每年现场工作不少于十五日[22] - 工作记录及资料至少保存十年[22] - 2名以上认为资料不完整可要求延期或部分审议[24] 独立董事履职保障与限制 - 履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可报告[25] - 履职信息公司应及时披露，不披露可自行申请或报告[25] - 聘请中介及行使职权费用由公司承担[25] - 公司给予适当津贴，标准经股东大会审议并年报披露[25] - 不应从公司及其相关方取得额外未披露利益[25] 制度相关 - 制度按国家法律等规定执行[27] - 制度由董事会制订经股东大会审议生效[27] - “以上”含本数，“过”不含本数[27] - 制度由董事会负责解释[27]

董事会选举 - 选举郑高清为公司第十届董事会董事长[1] - 选举周少兵为公司第十届董事会副董事长[2] 人员变动 - 聘任喻旻昕为公司财务总监，周少兵不再代行职责[4] - 提名喻旻昕为公司董事候选人，需提交股东大会审议[5] 委员会更新 - 更新董事会各专业委员会成员[2][3]

会议信息 - 江西铜业第十届监事会第一次会议于2024年6月7日在南昌召开[1] - 应出席监事5人，实际出席5人，由查克兵主持[1] 议案结果 - 全体监事审议通过选举查克兵为第十届监事会主席议案，表决5票同意[1]

公司决策 - 2024年6月4日召开第九届董事会第三十一次会议，9名董事均参加[1] - 审议通过终止分拆江铜铜箔至深交所创业板上市议案[1] - 议案经独立董事专门会议全票通过，表决9票同意[2][3] - 依2022年授权，此事项无需提交股东大会审议[2]

分拆上市历程 - 2022年2月同意筹划江铜铜箔分拆上市[1] - 2022年9月上市申请获深交所受理[3] - 2023年6月上市申请获深交所审核通过[3] 终止情况 - 2024年6月审议通过终止分拆上市议案[1] - 基于市场因素拟终止并撤回申请[4] - 终止对公司无实质性不利影响[5]

公司决策 - 江西铜业第九届监事会第十六次会议于2024年6月4日在南昌召开[1] - 会议通过终止分拆江铜铜箔至深交所创业板上市议案[1] - 终止上市议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[2]

业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为65.05109122亿元[20] - 截至2023年12月31日，公司累计未分配利润为358.72088154亿元[20] - 安永华明2022年度业务总收入59.06亿元，审计业务收入56.69亿元（含证券业务收入24.97亿元）[23] - 安永华明2022年度A股上市公司年报审计客户共计138家，收费总额9.01亿元[23] 股份与分红 - 2024年5月17日，公司完成股份回购，回购专用证券账户中的股份数为1044.1768万股[20] - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）[20] 分拆上市 - 公司提请将铜箔分拆上市相关事项授权有效期延长24个月[8] 人员与业务 - 截至2023年末，安永华明拥有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[23] - 安永华明拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超1500人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师近500人[23] - 公司同行业上市公司审计客户3家[24] 风险保障 - 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[24] 审计相关 - 项目合伙人近三年签署/复核3家上市公司年报/内控审计[25] - 签字注册会计师近三年签署/复核1家上市公司年报/内控审计[26] - 质量控制复核人近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计[26] 薪酬与提名 - 第十届董事会外部执行董事年度薪酬为25万元[28] - 第十届董事会独立非执行董事年度车马费为15万元[28] - 持有公司5％以上股权的大股东提名第十届董事会非独立董事候选人[32] - 持有公司5％以上股权的大股东提名第十届董事会独立董事候选人[34] - 大股东提名第十届监事会股东代表监事，职工代表大会选举职工代表监事[36]