人事变动 - 会议审议通过提名刘志宏为独立董事候选人[1][2] - 会议审议通过聘任周炳为公司副总经理[2][3] 人员信息 - 刘志宏1962年2月生，博士学历，现任中国瑞林独立董事[6] - 周炳1983年2月生，研究生学历，曾任德兴铜矿副矿长[8]

大股东增持与股份回购 - 控股股东江铜集团完成H股增持计划，耗资8.50亿元，累计增持股份占总股本的2%，持股比例上升至45.72% [1][4][5] - 增持计划为顶格实施，显示大股东对公司未来发展充满信心 [6] - 公司自身回购A股股份1044.18万股，占总股本0.50%，耗资2.59亿元 [7] - 大股东增持与公司回购合计耗资超过11亿元 [8] 公司财务状况 - 2024年营业收入5209.28亿元，同比下降0.18%，归母净利润69.62亿元，同比增长7.03% [3] - 2024年派发现金红利24.17亿元，分红率34.17% [9] - A股上市23年来累计派发现金红利220.50亿元，平均分红率约28%，派息融资比195.93% [10] - 2024年一季度归母净利润19.52亿元，同比增长13.85%，扣非净利润24.76亿元，同比增长37.08% [14] - 2024年一季度经营现金流5.58亿元，同比增长109.20% [15] 资源储备与产业布局 - 公司是中国最大的铜生产基地及重要硫化工基地，拥有德兴铜矿等多座在产铜矿 [1][10] - 截至2024年底，公司100%所有权保有资源量：铜金属889.91万吨、金239.08吨、银8252.6吨、钼16.62万吨 [10] - 权益金属资源量：铜1312万吨、黄金97.26吨，控股子公司恒邦股份保有金资源量82.19吨 [10] - 已形成以黄金和铜的采矿、选矿、冶炼、加工及硫化工、稀贵稀散金属提取与加工为核心的产业链 [10] 研发投入与科技创新 - 2024年研发投入60.12亿元，2022-2024年三年合计研发投入168.92亿元 [3][12] - 2024年获得专利授权198件，其中发明专利30件 [12] - 截至2024年底，研发人员2234人，占员工总数8.47% [13] - 国家重点研发项目取得进展，实现0.16%低品位矿石资源化利用 [11] - 自主研发绿色选矿药剂完成工业试验，提升有价金属回收率 [11] - 开展稀贵稀散金属提取与高值化利用攻关，实现多种元素直收 [11]

增持主体基本情况 - 增持主体为江西铜业集团有限公司，系公司控股股东 [2] - 增持前持有A股1,205,479,110股，H股308,457,000股 [2] - 增持主体身份为控股股东，非董事/监事/高管，直接持股超5% [2] 增持计划实施情况 - 增持计划首次披露于2024年12月13日，原定实施期间为2024年12月13日至2025年6月13日 [2][3] - 计划增持H股34,627,294股至69,254,588股（占总股本1%-2%） [2][3] - 实际增持期间为2024年12月13日至2025年12月5日，较原计划延长 [2] 增持执行结果 - 累计增持H股69,226,000股，达计划上限的99.96%，占总股本2%（占H股4.99%） [2][3] - 累计投入资金85,007.70万元人民币（不含交易费用） [2][3] - 增持后控股股东及其一致行动人合计持股1,583,162,110股，占比45.72% [2] 合规性说明 - 增持行为符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规要求 [4] - 未导致公司控股股东及实际控制人变更 [4] - 增持通过沪港通机制以集中竞价方式完成 [2][3]

股东大会召开情况 - 会议于2025年6月6日在江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场公司会议室召开 [1] - 出席会议的A股股东793人，持有股份1,231,715,705股，占股份总数35.6782%；H股股东1人，持有294,655,235股，占比8.5351% [1] - 公司回购专用证券账户持有10,441,768股，不享有表决权等权利 [1] - 会议由董事长郑高清主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议及表决结果 - 全部议案均获通过，无否决议案 [1] - 特别决议案（第1项）获有效表决权股份总数2/3以上通过；普通决议案（第2-6项）获1/2以上通过 [4] - 关键议案表决数据： - A股股东对《2024年度利润分配方案》赞成率99.9374%，H股股东赞成率97.0653% [2] - 5%以上股东对现金分红议案赞成率100% [3] - 1%以下小股东对《公司债发行授权议案》赞成率98.6122% [3] 股东结构及参与度 - A股股东表决参与度显著高于H股股东，例如《审计机构聘用议案》A股赞成率99.8574%，H股赞成率97.4295% [2][3] - 市值50万以下小股东对议案的赞成率普遍高于98.9% [3] 法律程序合规性 - 律师侯志伟、王晶出具法律意见，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效 [4] - 弃权票和放弃投票均不计入有效表决权 [2][3]

股东大会基本情况 - 江西铜业股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月6日15点在江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场会议室召开 [2] - 股东大会由公司董事会召集，审议事项与会议通知内容一致 [3][4] - 北京德恒律师事务所对股东大会合法性进行见证并出具法律意见 [2] 股东大会出席情况 - 参加现场会议表决及网络投票的股东及股东代表共计794名 [4] - 出席股东持有公司表决权股份数为1,526,370,940股，占有表决权股份总数的44.2133% [5] - 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议 [5] 股东大会表决情况 - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行逐项表决 [5] - 对涉及中小股东利益的重大事项议案单独计票 [5] - 股东大会审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、利润分配预案等多项议案 [5] 法律意见结论 - 股东大会召集和召开程序符合相关法律及公司章程规定 [6] - 出席会议人员及召集人资格符合规定 [6] - 表决程序合法有效，表决结果合法有效 [6]

控股股东增持情况 - 2024年12月13日发布增持H股计划，拟增持1%-2%[4] - 截至披露日累计增持H股2%，金额85,007.70万元[4] - 增持计划完成后持股比例升至45.72%[5] 增持时间相关 - 增持计划拟实施期为2024.12.13 - 2025.6.13[5] - 增持股份实施期为2024.12.13 - 2025.6.5[5]

增持人信息 - 增持人注册资本为672,964.613547万元[4] 增持前后持股情况 - 本次增持前，持股1,513,936,110股，占比43.72%[7] - 本次增持后，持股1,583,162,110股，占比45.72%[11] 增持计划 - 计划增持H股不低于34,627,294股（约1%）且不超过69,254,588股（约2%）[8] - 累计增持H股69,226,000股，占比1.9992%，增持计划完成[9] 公告时间 - 2024年12月13日发布《增持计划公告》[7] - 2025年4月8日发布增持进展公告[13] - 2025年5月10日发布《简式权益变动报告书》[14] - 2025年6月5日增持计划实施完成应披露结果[14] 增持性质 - 12个月内增持比例未超2%，本次增持属免于发出要约情形[12]

会议安排 - 公司2025年3月27日决议召开股东大会，4月30日发通知，6月6日召开[5] 参会情况 - 794名股东及代表参会，持表决权股份1,526,370,940股，占比44.2133%[6] 会议结果 - 审议通过6项议案，包括授权董事会办理公司债发行事宜[10] 合规情况 - 股东大会召集人为董事会，程序等符合规定，表决结果有效[7][11]

会议信息 - 2025年6月6日召开2024年年度股东大会，地点在江西南昌高新区江铜国际广场公司会议室[2] - 出席会议股东和代理人794人，其中A股793人，H股1人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数1526370940股，占公司有表决权股份总数44.2133%，A股占35.6782%，H股占8.5351%[2][3] 议案表决 - 《关于授权董事会办理公司债发行事宜的议案》普通股合计同意票数1518197585，比例99.4812%[7] - 《2024年度董事会工作报告的议案》普通股合计同意票数1478050438，比例96.9162%[8] - 《2024年度监事会工作报告的议案》普通股合计同意票数1523836955，比例99.9184%[9] - 《2024年度经审计的境内外财务报告等议案》A股同意票数1230868763，比例99.9312%；H股同意票数290215495，比例98.4932%[9] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》普通股合计同意票数1525940838，比例99.9828%[11] - 《关于聘用审计机构的议案》普通股合计同意票数1516953584，比例99.8574%[12] - 现金分红分段表决，持股5%以上普通股股东同意票数1205479110，比例100%；持股1 - 5%普通股股东同意票数0，比例0%；持股1%以下普通股股东同意票数25872493，比例98.6122%[13] 决议情况 - 2024年年度股东会议案第1项为特别决议案，获有效表决权股份总数2/3以上通过[15] - 2024年年度股东会议案第2 - 6项为普通决议议案，获有效表决权股份总数1/2以上通过[15] 律师见证 - 本次股东会见证律师事务所为北京德恒律师事务所，律师为侯志伟、王晶[16] - 律师认为本次股东大会召集和召开等程序符合规定，表决结果合法有效[16]

会议基本信息 - 会议召开时间：2025年6月6日15点 [1][3] - 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合，网络投票时间为9:15-15:00 [2][3] - 现场会议地点：江西省南昌市高新区昌东大道 [2] - 见证律师：北京德恒律师事务所律师 [2] 议案一：公司债券发行 - 发行规模：不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券 [2][4] - 发行对象：面向专业机构投资者 [4] - 债券期限：根据公司和市场实际情况确定 [4] - 发行方式：公开发行，拟分期发行 [4] - 募集资金用途：偿还公司有息债务、补充流动资金或项目建设等 [4] - 公司已取得知名成熟发行人资质，适用优化融资监管安排 [4] - 授权事项：董事会获授权办理债券发行的全部事宜，包括发行方案、承销安排、信息披露等 [4] - 授权有效期：自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止 [4] 议案二：2024年度董事会工作报告 - 公司第十届董事会第八次会议已审议通过2024年度董事会工作报告 [5] 议案三：监事会工作报告 - 监事会认为公司决策程序合法，内部控制制度运作良好，无重大风险 [7] - 财务状况运行良好，财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果 [7] - 无重大资产收购或出售行为，无损害股东权益或资产流失 [7] - 关联交易程序合规，信息披露及时充分 [7] - 公司已建立完善的内部控制制度体系，运行有效 [8] 议案四：2024年度财务报告及摘要 - 公司第十届董事会第八次会议、第十届监事会第三次会议已审议通过2024年度经审计的境内外财务报告及摘要 [8] 议案五：2024年度利润分配方案 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为6,962,197,980元 [8] - 回购专用证券账户中的股份数为10,441,768股，不享有利润分配权利 [8] - 利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利 [8] 议案六：续聘会计师事务所 - 拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为2025年度境内及境外审计机构 [9] - 安永华明2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元 [9] - 安永华明近三年因执业行为受到监督管理措施3次，无行政处罚或刑事处罚 [9] - 项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人近三年均未因执业行为受到处罚 [10][11][12]