利润分配 - A股每股现金红利0.60元[2] - 每10股派发现金红利6元（含税）[4] - 以总股本算每股现金红利约0.5970元[6] 时间安排 - 股权登记日2024/7/23，除权（息）日和发放日2024/7/24[2] 股本情况 - 截至披露日，A股总股本2,075,247,405股，参与分配2,064,805,637股[5] 税负情况 - 不同持股期限个人股东及基金税负不同[11] - QFII和“沪股通”投资者每股税后0.54元[12] - 居民企业股东税前每股0.60元[12]

股份回购 - 2024年2月19日决定回购，资金1.5 - 3亿元，期限不超3个月[6] - 截至2024年5月17日，累计回购A股10441768股，占比0.50%（A股）、0.30%（A+H股）[7] - 截至2024年6月26日，回购专用账户股份10441768股[7] 利润分配 - 2024年3月27日和6月6日通过2023年度利润分配方案，每10股派6元含税[10] - 以2064805637股为基数，A股派现1238883382.20元[10] 股价相关 - 2024年6月26日A股收盘价23.95元/股[12] - 实际和虚拟分派A股除权(息)参考价分别为23.35元/股、23.3530元/股[13] - 差异化分红对A股除权(息)参考价格影响绝对值0.013%，小于1%[13] - 差异化分红符合规定，不损害公司和股东利益[14]

股东出席情况 - 出席会议股东和代理人14人，A股13人，H股1人[4] - 出席股东持表决权股份1,750,641,456股，占比50.71%[4] 股东持股比例 - A股股东持股占比37.71%，H股占比13.00%[6] 表决情况 - A股表决同意票比例99.9994%，H股99.8179%[8] - 增补董事喻旻昕得票率96.2471%当选[11] - 5%以下股东对制度同意票比例99.9923%[11]

会议信息 - 2024年6月13日董事会决议召开股东大会[5] - 6月20、21日发布股东大会通知[5] - 7月10日15点在南昌召开股东大会[3][5] 参会情况 - 14名股东及代表参会[7] - 参会者持股1,750,641,456股，占比50.71%[7] 会议结果 - 审议通过两项议案[12] - 律师认为会议合法有效[13]

股东大会信息 - 江西铜业2024年第二次临时股东大会7月10日15点召开[3][9] - 网络投票上交所系统，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[9] - 现场会议在江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场公司会议室召开[9] - 2024年第二次临时股东大会审议选举第十届董事会非独立董事议案，提名喻旻昕为非独立董事候选人[26] 独立董事规定 - 修订后独立董事与公司及其主要股东、实际控制人无直接或间接利害关系[12] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计、经济等工作经验[12] - 特定人员不得担任独立董事，如持股1%以上自然人股东及其直系亲属等[13] - 独立董事候选人提名主体为董事会、监事会、持股1%以上股东[16] - 会计专业独立董事候选人需具备特定资格[15][16] - 多种情形人员不得为独立董事候选人，如被证监会处罚等[14][15] - 独立董事连任不超六年[17] - 连续三次未出席董事会会议，董事会30日内提请撤换[17] - 任职后不符资格或独立性要求，30日内辞职，未辞董事会2日内启动免职程序[17] - 辞职致比例低于三分之一，报告下任填补后生效，原提名人或董事会90日内提名新候选人[18] - 特定情形致人数低于三分之一，公司60日内完成补选[18] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任[18] 独立董事职权与履职 - 重大关联交易需独立董事认可后提交董事会讨论[19] - 行使部分职权需全体独立董事二分之一以上同意[19] - 专门会议三分之二以上独立董事出席方可举行，决议全体独立董事过半数通过[21] - 公司原则上会议召开三日前通知并提供资料[21] - 审计、薪酬委员会由独立董事组成并担任召集人，提名委员会中独立董事占多数并担任召集人[22] - 审计委员会至少一名独立董事是会计专业人士[22] - 应向年度股东大会提交年度述职报告，最迟发通知时披露[22] - 每年现场工作时间不少于十五日[23] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时同时披露异议意见[20] - 持续关注特定事项董事会决议执行情况，发现违规及时报告[20] - 履职可多种方式，应制作工作记录[23] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[24] - 公司提供资料，公司及本人至少保存5年[25]

业绩总结 - 2023年主要产品产量创历史新高[3] - 2012 - 2022年累计现金分红超100亿元[7] 新产品和新技术研发 - 截至2023年末持有专利1372项，新增209项，授权数同比增18.40%[5] 其他新策略 - 2024拟派发现金红利约20.71亿元[7] - 2024完成回购，耗资2.59亿元回购1044万股[7]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年上半年的生产经营情况,包括矿山、冶炼和加工业务的运营情况 [1][2][3] - 公司对于铜价下跌和TC价格下滑的应对措施,包括生产计划调整、原料结构调整等 [4][5][6][7] - 公司在矿业权权益金、新矿并购等资源端的发展规划 [19][20][21][36] - 公司下属子公司江桐同伯的发展方向和上市计划 [33][34] - 公司贸易业务规模及其风险管控情况 [32][33] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司冶炼后的阴极铜所有权归属及销售定价机制 [27][28][29] **公司回答** 公司冶炼的阴极铜全部归公司所有,销售价格主要参考上期所价格 [28][29] 问题2 **投资者提问** 公司矿山资源储量及未来产量规划 [36] **公司回答** 公司矿山资源储量未来4-5年维持在20万吨左右,公司正在加大矿业并购力度以增加储量 [36] 问题3 **投资者提问** 公司各业务板块的盈利情况,尤其是冶炼业务的盈利水平 [34][35] **公司回答** 公司不方便透露具体数据,但矿山业务贡献约80%净利润,冶炼业务盈亏平衡点在45-50美元/吨TC左右 [34][35]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年上半年的生产经营情况,包括矿山、冶炼和加工业务的情况 [1][2][3] - 公司2023年全年的生产目标和可能的调整 [4][5][6] - 公司原料构成及成本情况,包括铜金矿、粗大铜和再生铜的比例 [7][8][9] - 公司对于铜精矿加工费(TC)价格下滑的应对措施 [5][6][7] - 公司在矿业权权益金方面的影响和应对 [20][21] - 公司贸易业务规模的控制和未来规划 [32][33] - 公司下属子公司江桐同伯的发展规划 [33] - 公司墨西哥和哈萨克斯坦项目的进展情况 [30][31] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司冶炼后的阴极铜所有权归属及销售定价 [27][28][29] **公司回答** 公司冶炼的阴极铜全部归公司所有,销售价格主要参考上期所价格 [28][29] 问题2 **投资者提问** 公司矿山资源储量及未来产量规划 [35][36] **公司回答** 公司矿山资源储量未来4-5年维持在20万吨左右,公司正在加大矿端投资力度 [36] 问题3 **投资者提问** 公司巴库塔无矿未来产量规划 [36][37] **公司回答** 巴库塔无矿今年计划产3吨,明年预计可达8-9吨,未来有望达到满产 [37]

会议主要讨论的核心内容 - 公司目前的生产经营情况 [2][3][4][5][6][7][8] - 公司冶炼和加工业务的成本和利润情况 [5][6][7][8][11][12][25][26] - 公司矿山资产的情况和未来发展规划 [9][10][19][20][21][37][38] - 公司贸易业务的管控情况 [32][33][34] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司冶炼后的铜产品所有权归属及销售定价情况 [29][30] **公司回答** - 公司冶炼的铜产品全部归公司所有 - 销售价格主要参考上期所价格进行结算 [29] 问题2 **投资者提问** 公司贸易业务规模较大历史上造成减值较大,后续的计划是怎样的 [32][33][34] **公司回答** - 公司已经完善内部风控体系,严格控制贸易业务规模 - 今年开始大幅减少贸易收入规模,控制贸易收入的绝对值 [33][34] 问题3 **投资者提问** 公司未来几年矿山产量能否维持在20万吨左右 [37] **公司回答** - 未来4-5年内公司矿山产量预计能维持在20万吨左右 - 公司正在加大矿端资本开支,寻求新矿资源的并购 [37]

薪酬委员会组成 - 由四名独立董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设独立董事召集人，经董事会批准[6] 职责与决策 - 职责含制定薪酬计划等[6][7] - 董事薪酬报董事会、股东大会批准[7] - 高管薪酬报董事会批准[7] 会议相关 - 每年至少开一次会，提前七天通知[11] - 半数以上委员出席可举行，决议半数以上通过[11] - 表决方式有举手表决等[11]