人员情况 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券业务服务经验[1][3] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[3] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[3] 审计相关 - 2024年公司聘任安永华明为境内及内控审计机构[6] - 安永华明对2024年度财报及内控有效性审计并出具标准无保留意见报告[7] - 独立审核委员会建议继续聘任安永华明为2024年度境内外审计机构[8]

业务内容 - 开展期货和衍生品套期保值业务规避价格波动影响[1] - 对应铜、黄金、白银等产品，保证金用自有合法资金[2] - 保值市场为上海和伦敦交易所，工具含期货、期权等[2] 业务期限 - 合约期限不超12个月，投资期限至下一年度审议公告日[2][3] 业务管理 - 按准则核算，按办法开展业务并完善细则[5][8] - 设独立部门岗位，执行分离原则[8] 风险控制 - 套期保值存在多种风险，无法100%控制[6][7] - 定期收集分析持仓敞口，进行预警监督[10] - 内外部审计部门定期审计[10]

独立董事评估 - 公司对王丰、刘淑英、赖丹独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2025年3月21日[2]

股权结构 - 财务公司注册资本为人民币260,000万元[1] - 江西铜业股份有限公司出资金额256,958.00万元，持股比例98.83%[2] - 江西铜业铜材有限公司出资金额3,042.00万元，持股比例1.67%[2] 风险管理 - 建立“三会一层”和12个部门的风险管控组织架构[3] - 将风险划分为5个等级并定期评估[4] - 制定18项信息科技风险管理制度[11] - 实行内部审计稽核制度并建立多项相关制度[12] - 风险管理组织架构体系对各类风险进行管理[13] - 建立多个应急制度应对重大金融风险和突发事件[14] - 成立应急处置领导小组并建立预防预警制度[15] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产总额282.51亿元，负债总额238.14亿元，所有者权益总额44.37亿元[17] - 2024年实现营业总收入5.74亿元，利润总额4.4亿元，净利润3.72亿元[17] - 截至2024年12月31日，存放中央银行款项10.76亿元，存放同业款项64.95亿元，应收利息0.16亿元，贷款余额126.96亿元[17] - 截至2024年12月31日，吸收存款236.87亿元，其他负债1.27亿元[17] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额为134.90亿元，贷款余额为90.03亿元[30] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率24.38%，符合10.5%的监管要求[20] - 截至2024年12月31日，流动性比例57.75%，符合不低于25%的监管要求[21] - 截至2024年12月31日，贷款比例57.08%，符合不高于80%的监管要求[22] - 截至2024年12月31日，集团外负债比例0%，符合不超过资本净额的监管要求[23] - 截至2024年12月31日，投资比例48.49%，符合不高于资本净额70%的监管要求[28]

审核工作 - 2024年独立审核委员会召开四次会议[1] - 审核确认2023年度报告及2024年各季度报告[1] - 审阅2023年度财务报表并同意提交审计[1] 对会计师事务所相关 - 审核通过2023年度会计师事务所履职及监督职责情况报告[1] - 认为安永华明审计表现良好且按时完成工作[2] - 审查会计师事务所资质和能力并履行监督职责[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘安永华明为2025年度审计机构，需股东大会审议通过[2] - 第十届董事会第八次会议已审议通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[4] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元，同行业3家[4] 费用相关 - 2024年境内外审计费用合计1495万元，含内控审计费100万元[8]

业绩数据 - 公司营业收入为5209.28亿元人民币，利润总额为91.09亿元人民币[39] - 期末总资产为1931.28亿元人民币，分红总金额为24.17亿元人民币[39] - 2024年向全体股东每10股派发现金红利6元，总计派发现金红利约20.71亿元，占2023年净利润31.84%[97] - 累计回购A股股份10441768股，使用自有资金2.59亿元[98] 荣誉奖项 - 连续两年荣获“双百”标杆企业称号[18] - 获批国家重大科技项目1个，省级项目3个[19] - 荣获国家科技进步奖二等奖2项，省级科技进步奖二等奖4项，行业科学技术奖10项[19] - 2023年度获国家科技进步奖二等奖[32] - 2024年德兴铜矿入选省级“数字领航”企业名单[33] - 2024年贵溪冶炼厂入选全国首批生产矿山生态修复典型案例[33] - 2024年电工用铜线坯等三个产品通过江西省名牌产品复评，新增金锭名牌产品，累计14项江西省名牌产品在有效期内[137] - 2024年公司永平铜矿《质检中心化验室》获得“全国质量信得过班组”荣誉称号[141] - 2024年11月“6N高纯铜项目”获高交会“优秀科研成果创新奖”[191] - 2024年7月江铜铜箔公司连续五届获“中国电子材料行业前50”及“电子铜箔材料专业前10”荣誉[194] 用户与市场 - 公司共有供应商1212家，年度新增56家[159] - 2024年组织对94家临时供应商评审，38家通过，合格率约40%[163] - 供应商库中制造业单项冠军企业55家，国家级专精特新“小巨人”企业128家，国家级高新技术企业615家，贸易商占比从37%降至9%[167] - 报告期内公司供应保障及时性达100%[168] - 售后管理涉及地区有14家，主要分布在美国、日本、德国、芬兰、瑞典、奥地利等[158] - 2024年公司供应商年度采购满意度调查达到98.65%[176] 未来展望 - 公司将环境、社会和管治因素纳入风险管理机制流程，明确三道防线风控职责[65] - 开展股权投资时，投前和投中综合考虑ESG风险，投后项目公司遵守当地ESG法律法规[66] 新产品与新技术研发 - 世界单体产能最大的钨矿项目哈萨克斯坦钨矿建成投产[22] - 2024年以来公司启动81个国产化项目，预计创造约4900万元经济效益[179] 市场扩张与合作 - 2024年3月7 - 16日公司领导率团访问巴西、智利，与矿业高层交流[197] - 2024年9月26 - 27日江铜华东电工参加泰国新能源汽车产业大会[198] - 2024年公司会同北京安泰科调研多地，编制《江西省铜产业调研分析报告》[200] 其他新策略 - 公司通过“6+12”高能级协同创新平台拓维升级加深与头部企业合作[19] - 11月18日对江铜采购管理系统启动数智化转型升级工作[171] - 创新“单耗承包”采购模式并制定推进方案[172] 其他数据 - 女性董事占比为25%，科技研发投入金额为60.13亿元人民币[39] - 温室气体排放总量为219.97万吨二氧化碳当量，同比减少3.85%[39] - 综合能耗为554985.46吨标准煤，同比减少2.61%[39] - 生态修复总面积为108.21公顷，同比增长7.13%，环保总投入为4.04亿元人民币[39] - 可再生能源使用量为10205.70万千瓦时，占比为2.26%[40] - 废水排放总量为4783.28万吨，同比减少9.94%[40] - 尾矿回收利用率为40.26%，同比增长7.18%[40] - 员工总人数为26411人，本地员工雇佣率为64.74%[40] - 截至2024年底公司党员人数为7648人，占公司全体员工28.96%[83] - 截至2024年末公司共有8名董事，其中执行董事5名，独立非执行董事3名，独立非执行董事占比为37.5%[86] - 截至2024年末女性董事人数达到2名，占董事会成员的25%[86] - 报告期内公司产品投诉解决率为100%，未发生重大产品质量投诉事件[156] - 铜加工产品质量投诉同比减少22次，产品退货率维持在0.72%以下，位于行业较低水平[156] - 报告期内公司本地（省内）供应商支出比例达58%，国内供应商采购支出占比达99.78%，国产化替代率达95%[179] 标准制定 - 公司牵头制修订和立项20项国家、行业标准[19] - 2024年公司牵头制修订各级标准31项，包括6项国家标准、14项行业标准和11项团体及地方标准[181][183] 社会责任 - 公司每年为49名南昌大学学子分别提供2万元奖学金[186] - 公司向江西冶金职业技术学院累计派出企业导师21人，开展现代学徒制人才培养263人，在公司就业人数超80人[189]

会议情况 - 江西铜业第十届监事会第三次会议于2025年3月27日召开，4位监事均出席[1] - 多项议案表决结果为同意4票、反对0票、弃权0票，将提呈2024年度股东大会审议[1][2][3] - 4人对本人2024年度薪酬方案回避表决，赞成3票、反对0票、回避1票、弃权0票[5] 业绩评价 - 监事会认为公司2024年决策程序合法，财务状况良好，无重大风险[6] - 2024年无重大资产收购或出售行为，关联交易合规[7] 人员变动 - 巩彬女士不再担任江西铜业第十届监事会职工监事职务[6]

业绩与分配 - 2024年度税后利润提取法定公积金10%[2] - 2024年末期每10股派现金红利7元（含税）[3] 生产与投资 - 2025年计划产铜精矿含铜20万吨等多产品[6] - 2025年投资计划128.14亿元[6] 债券发行 - 获批发行不超100亿公司债券，有效期24个月[10] - 拟分期向专业投资者公开发行[10] 会议相关 - 2025年3月27日董事会会议8名董事参加[1] - 部分独立董事对议案回避表决，同意5票[8] - 审议议案详情将在相关网站披露[14]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为69.62亿元[3] - 截至2024年12月31日，累计未分配利润为451.21亿元[3] 利润分配 - A股每股派发现金红利0.7元（含税）[2] - 以34.52亿股为基数，拟派发含税现金红利24.17亿元，占净利润34.71%[4] - 利润分配方案待股东大会审议，不影响经营现金流[4][6]