董事会构成 - 公司董事会有5名执行董事和4名独立非执行董事[3] 董事会委员会 - 设立审核、薪酬、提名、环境社会及管治发展四个委员会[3][4] - 审核委员会主席为赖丹女士[3] - 薪酬委员会主席为王丰先生[4] - 提名委员会主席为郑高清先生[4] - 环境、社会及管治发展委员会主席为郑高清先生，副主席为刘淑英女士[4]

免責聲明 EF001 | 代扣所得稅信息 | | | | | --- | --- | --- | --- | | | 宣派之股息所適用之代扣所得稅的詳情（包括股東類型和適用税率）載列下表。有關進 | | | | | 一步詳情請見江西銅業股份有限公司（「本公司」）日期為2025年8月28日的二零二五 | | | | | 年中期業績公告中標題為「中期利潤分配及股息支付信息」部分。 | | | | | 本公司無義務亦不須承擔確定本公司股東（「股東」）身份的責任。對於因股東身份未 | | | | | 能確定或確定不準而提出的任何要求，本公司將不予受理。 | | | | | 如本公司H股（「Ｈ股」）股東對代扣所得稅安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢 | | | | | 就有關於中國內地、香港及其他國家（地區）擁有及處置H股所涉及的稅務影響的意見。 | | | | | 有關代預扣所得稅之更多補充 股東類型 | 稅率 | | | | | | （如適用） | | 非居民企業 | | | | | | （非中國內地登記地址） | 10% | 本公司向名列於其H股股東名冊上 | | | | | 的非居民企業股東派發中期股息 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 臨時股東會及類別股東會結果及派發中期股息之公告 董 事 會 及 全 體 董 事 保 證 本 公 告 內 容 不 存 在 任 何 虛 假 記 載、誤 導 性 陳 述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 臨 時 股 東 會 及 類 別 股 東 會 已 於 二 零 二 五 年 十 月 二 十 八 日 舉 行。 日期為二零二五年十月十日的臨時股東會及類別股東會通告所載列 之 決 議 案 已 於 臨 時 股 東 會 及 類 別 股 東 會 上 正 式 通 過。 茲 提 述 江 西 銅 業 股 份 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 二 五 年 十 月 十 日 寄 發 予 股 東 的 通 函（「該通函」），內 容 有 關（其 中 包 括）(i)建 議 修 訂 公 司 章 程、(ii) 建 議 取 消 監 事 會、(ii ...

格隆汇10月28日丨江西铜业(600362.SH)发布三季报，2025年前三季度实现营业总收入3960.47亿元，同 比增长0.98%；归属母公司股东净利润60.23亿元，同比增长20.85%；基本每股收益为1.74元。 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2025-036 江西铜业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会、 2025 年第一次 A 股类别股东大会、 2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席 2025 年第一次临时股东大会的股东及其持有股份的情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,563 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 1,560 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,979,239,593 | (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广场 会议室 | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,282,50 ...

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约3960.47亿元，同比小幅增长0.98% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约60.23亿元，同比增长20.85% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为1.74元，同比增长20.83% [1] 公司市场表现 - 公司当前收盘价为39.19元 [1] - 公司当前市值为1357亿元 [2]

北京德恒律师事务所 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于江西铜业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、 2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于江西铜业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大 关于江西铜业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次 A 股 类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会的 会、2025 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见 德恒01G20250644-01号 致：江西铜业股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受江西铜业股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于2025年10月28日14点30分在 江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场会议室召开的公司2025年第 一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股 ...

江西铜业10月28日公告，2025年第三季度实现营业收入1390.88亿元，同比增长14.09%；归属于上市公 司股东的净利润18.49亿元，同比增长35.20%；基本每股收益0.54元。前三季度实现营业收入3960.47亿 元，同比增长0.98%；归属于上市公司股东的净利润60.23亿元，同比增长20.85%；基本每股收益1.74 元。 ...

目录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | | 第四章 | 股东会的召开 | | 第五章 | 类别股东表决的特别程序 | | 第六章 | 附则 | 第一章 总则 第一条 为规范江西铜业股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上市公司股 东会规则》《上市公司治理准则》等法律法规、公司股票上市的证券交易所（包 括但不限于香港联合交易所有限公司和上海证券交易所）的有关证券或股票上市 规则（以下统称上市规则）和《江西铜业股份有限公司章程》及其修正案（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则、上市规则及《公司 章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 ...

第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由十一名董事组成，其中职工代表董事一人。董事会设董 事长一人，可以设副董事长一至二人，执行董事一至数人。执行董事处理董事会 授权的事宜。董事会成员中有三分之一以上的独立（非执行）董事（指独立于公 司股东且不在公司内部任职的董事），其中至少有一名会计专业人士且具备上市 地监管规则所规定的适当的专业资格，或具备适当的会计或相关的财务管理专 长。 江西铜业股份有限公司 董事会议事规则 目录 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 第三章 董事长及其职权 第四章 董事及其义务和责任 第五章 董事会的下设机构 第六章 董事会日常工作 第七章 董事会会议召开程序 第八章 董事会议事程序 第九章 董事会决议的信息披露 第十章 董事会会议记录 第十一章 附则 第一章 总 则 第一条 为确保江西铜业股份有限公司（以下简称公司）董事会高效运作 和科学决策，规范董事会及内部机构运作程序，发挥其经营决策机构的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 香港、上海（以下简称上市地）证券交易所股票上市规则（以下简称监管规则） 及《江西铜业股份有限公司 ...