股东股份冻结情况 - 第一大股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司43,093,236股（占总股本10.08%）被轮候冻结[1] - 股东尹兵22,689,972股（占总股本5.31%）被轮候冻结[1] - 两股东冻结起始日为2024 - 1 - 12，期限24个月[2] - 两股东累计被冻结股份占其所持股份100%，合计占总股本15.39%[3] 影响及披露 - 股份冻结目前不影响公司控制权及正常经营[4] - 两股东股票未处司法拍卖流程[4] - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》等[4]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会12月29日召开[12][21] - 现场会议12月29日14时30分在公司一楼会议室召开[21] - 网络投票12月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[21] 股东出席情况 - 截至12月22日登记在册股东有权出席[24] - 现场3名代表63311936股，占14.8133%[24] - 网络36名代表16172300股，占3.7838%[25] - 共39名代表79484236股，占18.5971%[25] 议案表决结果 - 多项议案同意占比超95%，反对占比约4.8%[29][30][31][32][33] 股东大会合规情况 - 召集人为第八届董事会，资格符合规定[27] - 召集、召开、表决等均合法有效[37]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2023-074 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | | 75,640,436 | 95.1640 | 3,843,800 | 4.8360 | 0 | 0.0000 | 2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 79,484,236 | | 3、出席会议 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[5] - 候选人近36个月无相关处罚及谴责通报[7] - 连续任职不超六年[9] 独立董事选举与解职 - 特定主体可提出候选人[7] - 选举两名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[9] - 任期届满前解职需披露理由依据[9] - 比例不符或缺会计专业人士60日内补选[9] - 连续两次未出席董事会且不委托他人，30日内提议解职[14] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体过半数同意[13] - 特定事项经全体过半数同意提交董事会审议[15] 审计委员会 - 事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[17] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[17] 提名与薪酬委员会 - 就相关事项提建议，董事会未采纳需说明理由披露[17][18][19] 独立董事履职保障 - 公司提供工作条件和人员支持[22] - 保障知情权，定期通报运营情况[22] - 及时发会议通知并提供资料[22] - 两名以上可因材料问题提延期[23] - 人员配合，不得阻碍[23] - 承担聘请专业机构费用[35] 独立董事津贴与保险 - 给予相适应津贴，标准经股东大会审议[24] - 不得从公司取得其他利益[24] - 可建立责任保险制度[24] 其他 - 工作记录及资料保存10年[19] - 每年现场工作不少于15日[19] - 制度由董事会解释，股东大会审议通过生效[26]

审计委员会构成 - 由5名非公司高级管理人员的董事会成员组成，独立董事委员占比超1/2[6] 审计委员会会议 - 每年至少召开一次与外部审计机构单独沟通会议[9] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[17] - 须三分之二以上委员出席方可举行[18] - 审议意见须全体委员过半数通过[18] 审计委员会信息披露 - 须披露人员构成等情况[22] - 披露年度报告时披露年度履职情况[22] - 履职发现重大问题须及时披露及整改情况[23] - 董事会未采纳审议意见须披露并说明理由[23] 实施细则 - 未尽事宜按国家法律和《公司章程》执行[25] - 抵触时按规定执行并修订报董事会审议[25] - 自董事会决议通过之日起执行[26] - 解释权归属公司董事会[27]

通化葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会 议于 2023 年 12 月 8 日以通讯的方式发出召开董事会会议的通知，并于 2023 年 12 月 13 日以现场与视频相结合的表决方式举行，应参加表决董事 7 人，实际参 加表决董事 7 人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。现将会议审 议通过事项公告如下： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2023-069 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 修 订 后 的 《 董 事 会 议 事 规 则 》 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。 详见公司同日在上海证 ...

通化葡萄酒股份有限公司 关于核销部分已全额计提存货跌价准备的存货的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日分别 召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于核销部分已全额计提存货跌价准备的存货的议案》。根据《企业会计准则》 及公司财务制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对存货进行了清查，对部 分已全额计提存货跌价准备的存货进行核销。现将具体情况公告如下： 一、本次核销存货情况 公司于 2023 年12月13日分别召开第八届董事会第二十二次会议和第八届 监事会第十九次会议，审议通过了《关于核销部分已全额计提存货跌价准备的存 货的议案》。为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的 资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》 及公司财务制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对存货进行了清查，对部 分已全额计提存货跌价准备的存货进行核销。具体情况如下： 本次公 ...

通化葡萄酒股份有限公司 章 程 二○二三年十二月十三日 公司第八届董事会第二十二次会议通过 公司经吉林省经济体制改革委员会以吉改股批[1998]55 号文批准，以发起方式设立， 并于 1999 年 1 月 27 日在吉林省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照（注册 号码为：2200001033030）。 | 第一章 总则 ………………………………………………………………………………02 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 …………………………………………………………………02 | | 第三章 股份 ………………………………………………………………………………03 | | 第一节 股份发行 …………………………………………………………………………03 | | 第二节 股份增减和回购 …………………………………………………………………03 | | 第三节 股份转让 …………………………………………………………………………04 | | 第四章 股东和股东大会 …………………………………………………………………05 | | 第一节 股东 ……………………………………………………………………………… ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2023-073 通化葡萄酒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2023-070 通化葡萄酒股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第十九次会议通知期 限的议案》 与会监事一致同意豁免本次会议提前十天的通知期限，并于 2023 年 12 月 13 日召开第 八届监事会第十九次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异议，同意本次会议的有 效性不会因该豁免事项而受影响。 公司监事会认为：公司本次对相关存货的核销符合《企业会计准则》和公司相关会计政 策的相关规定，符合公司的实际情况，会计处理后能够公允客观地反映公司的资产状况；公 司董事会就相关事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次对相 关存货的核销事项。 特此公告。 通化葡萄酒股份有限公司第八届监事会第十九次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场与视 频表决相结合方式举行，应参加表决监事 3 人，实到参加表决监事 3 人，符合法律、法规、 ...