诉讼信息 - 起诉时间为2024年4月1日[1] - 受理时间为2024年7月30日[1] - 诉讼请求被告赔偿损失7075.43万元[2] 责任与负债 - 原告就大连嘉得不能清偿的20%向大连鼎华担责[4] - 截至2023年6月已全额计提预计负债7075.43万元[4] 其他情况 - 目前仲裁裁决未执行[4] - 截至披露日无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[5] - 暂无法判断诉讼对利润影响[6]

违规事件时间线 - 2020年8月25日因原实控人违规担保被实施风险警示[2] - 2021年4月30日披露违规担保自查公告[2] - 2021年8月31日相关担保、还款责任解除[2] - 2022年4月23日《2021年内控审计报告》获标准无保留意见[3] 仲裁相关 - 2022年发现原实控人违规盖章，仲裁涉3.063亿元[4] - 2023年仲裁庭判担保无效，公司担20%赔偿责任[4] - 截至目前仲裁未完成执行[4] 后续行动 - 2024年4月1日起诉原实控人并缴诉讼费[5] - 公司将每月发提示性公告披露进展[6]

限制性股票激励计划 - 2022年6月23日首次授予日，授予2540万股，22人，价格2.27元/股[21] - 2022年7月1日完成首次授予登记[15] - 2023年5月29日向5名激励对象授予200万股[18] - 2024年4月25日以2.27元/股回购注销首次授予的12万股[18] - 首次授予限制性股票三个解除限售期比例为40%、30%、30%[21] - 第二个解除限售期已届满，21名激励对象满足条件，1名离职不满足[28] 股本变化 - 2022年授予后总股本由4亿股增加到4.254亿股[15] - 2023年授予后总股本由425400000股增加到427400000股[18] 业绩数据 - 2023年主营业务收入849530180.07元，增长率25.58%[28] - 2023年葡萄酒业务收入107112941.26元，增长率47.35%[28] 合规情况 - 公司未发生不得实行股权激励情形，激励对象未发生不得成为激励对象情形[26] - 律师认为解除限售条件已成就，公司尚需办理解除限售手续[34] 人员股份限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数25%[31] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持公司股份[31] - 董事、高管将公司股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[31]

股本变动 - 2022年7月1日总股本由400000000股增至425400000股[6] - 2023年5月29日总股本由425400000股增至427400000股[6] - 2024年4月25日回购注销12万股[8] 限制性股票 - 2022年6月23日首次授予2540万股，授予价2.27元/股[8] - 第二个解除限售期解除限售比例30%[8] - 21名激励对象可解除限售756万股，占比1.77%[12] - 本次解除限售股票7560000股于2024年7月26日上市流通[14] 业绩数据 - 2023年主营业务收入增长率25.58%[11] - 2023年葡萄酒业务收入107112941.26元，增长率47.35%[11] 股份变动 - 有限售条件股份变动前16240000股，变动后8680000股[16] - 无限售条件股份变动前411160000股，变动后418720000股[17]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润预计为-2750万元到-2450万元，较上年同期减亏4381.45万元到4681.45万元，同比减亏61.44%到65.65%[4][17] - 2024年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润预计为-2100万元到-1900万元，较上年同期减亏1352.21万元到1552.21万元，同比减亏39.17%到44.96%[4][13] - 2024年半年度每股收益为-0.17元[14] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-7131.45万元，扣除非经常性损益的净利润为-3452.21万元[18] 报告期说明 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[12] 业绩预告性质说明 - 业绩预告未经注册会计师审计[5][7] - 预告数据为初步核算数据，具体以2024年半年报为准[15]

激励计划授予情况 - 2022年6月23日首次授予22名激励对象2540万股，授予价格2.27元/股[4,8,9] - 2023年5月29日向5名激励对象授予预留部分200万股[6] 激励计划股本变化 - 2022年首次授予登记后公司总股本由4亿股增加到4.254亿股[4] - 2023年预留授予登记后公司总股本由4.254亿股增加到4.274亿股[6] 激励计划回购注销 - 2024年4月25日公司以2.27元/股回购注销首次授予的12万股[7] 激励计划解除限售 - 本次符合解除限售条件的激励对象人数为21人[2] - 本次限制性股票解除限售数量为756万股，占公司总股本1.77%[2] - 激励计划首次授予的限制性股票分三期解除限售，比例分别为40%、30%、30%[9] - 激励对象获授的限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月[9] - 本计划有效期自授予之日起最长不超过48个月[9] 业绩情况 - 2023年主营业务收入849,530,180.07元，主营业务收入增长率为25.58%[13] - 2023年葡萄酒业务收入107,112,941.26元，葡萄酒业务增长率为47.35%[13] 业绩考核目标 - 本计划的解除限售考核年度为2022 - 2024年三个会计年度，第二个解除限售期业绩考核目标为3年主营业务收入增长率不低于15%，葡萄酒业务收入增长率不低于30%[13] 人员情况 - 21名激励对象满足当期限制性股票解除限售条件，14名激励对象因离职不符合激励条件，公司将回购注销其限制性股票[13] 具体解锁情况 - 董事王军、常斌本次可解锁限制性股票数量均为81万股，财务总监贾旭为72万股，副总经理国凤华为6万股，其他核心员工（17人）为516万股，解锁比例均为30%[18] 相关决议 - 董事会、监事会、律师均同意为21名符合条件的激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜[18][19][20][21]

激励计划时间线 - 2022年5月20日审议通过激励计划相关议案[13] - 2022年5月21 - 31日对激励对象名单内部公示[13] - 2022年6月1日披露激励对象名单审核及公示情况说明公告[13] - 2022年6月7日临时股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2022年6月23日审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[15] - 2022年7月1日完成首次授予限制性股票的登记工作[15] - 2023年5月29日向5名激励对象授予200万股[18] - 2024年4月25日同意以2.27元/股回购注销首次授予的限制性股票12万股[18] 激励计划数据 - 首次授予2540万股给22名激励对象，授予价格2.27元/股[15][22] - 2023年向5名激励对象授予200万股[18] - 公司总股本从4亿股增至4.274亿股[15][18] - 首次授予限制性股票三个解除限售期比例为40%、30%、30%[22] 业绩数据 - 2023年主营业务收入849530180.07元，增长率25.58%[28] - 2023年葡萄酒业务收入107112941.26元，增长率47.35%[28] 激励条件与结果 - 第二个解除限售期业绩考核目标为2023年主营业务收入增长率不低于15%，葡萄酒业务收入增长率不低于30%[28] - 21名激励对象满足当期限制性股票解除限售条件，1名因离职不符合[28] - 截至2024年7月4日，解除限售条件已成就，尚需办理解除限售手续[34][42]

证券代码:600365 证券简称:ST 通葡 公告编号:临 2024-039 通化葡萄酒股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于 2024年7月3日发出召开董事会会议的通知，并于2024年7月4日以通讯方式召开， 会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长吴玉华女士主持，符合法律、法 规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 一、审议通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会第二次会 议通知期限的议案》 与会董事一致同意豁免本次会议提前五天的通知期限，并于 2024 年 7 月 4 日召开第九届董事会第二次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异议， 同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任陈晓琦先生为公司总经理，任期自本次董事 ...

限售情况 - 符合解除限售条件的激励对象有21名[2] - 可解除限售的股票数量为756万股[2]

风险警示相关 - 2020年8月25日因原实际控制人违规担保被实施其他风险警示[2] - 2021年4月30日《2020年内部控制审计报告》被出具否定意见，继续被实施其他风险警示[2] - 2022年4月23日《2021年内部控制审计报告》被出具标准无保留意见[3] 违规担保进展 - 2021年4月30日披露违规担保自查公告及解决进展和影响[2] - 2021年8月31日相关担保、还款等责任解除[2] 仲裁相关 - 2022年10月13日和11月12日披露仲裁公告，涉及金额3.063亿元[4] - 2023年5月16日仲裁庭认为公司担保无效，但需在20%范围内承担赔偿责任[4] 诉讼相关 - 2024年4月1日起诉原实际控制人，处于诉前调解阶段[5] 信息披露 - 公司将每月发布提示性公告披露事项进展[6] - 指定信息披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《中国证券报》[6]