会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 15 日(星期三) 至 05 月 21 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过邮箱 yujiaxintp@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2024-018 通化葡萄酒股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 22 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 05 ...

市场扩张和并购 - 2021年3月公司完成对九润源49%股权的收购[14] 业绩总结 - 2023年九润源净利润为2453.70万元[16] - 2023年九润源扣非后净利润为4066.92万元[17] - 2023年九润源业绩承诺完成率为90.38% [17] - 2023年九润源扣非后净利润较承诺数少433.08万元[17] 其他新策略 - 吴玉华、陈晓琦承诺九润源2021 - 2023年度扣非后净利润分别不低于3100万元、3700万元和4500万元[14] - 若未达净利润指标，吴玉华、陈晓琦现金补偿且各承担50% [15] - 公司收到专项审核报告后2日内发董事会会议通知[15] - 吴玉华、陈晓琦应于董事会决议日后5个工作日内支付补偿款[15]

业绩总结 - 2023年度业务收入2.1亿元，审计业务收入1.3亿元[2] - 2023年证券业务收入2334万元[3] 用户数据 - 2023年为15家上市公司提供年报审计服务[3] - 服务的上市公司总资产均值为160.17亿元[3] 其他 - 现有从业人员688人，合伙人40名，2023年末注册会计师210名[2] - 超167名注册会计师从事过证券服务业务[2] - 2021 - 2022年收到证监会行政处罚2次、地方监管局警示函1次[5] - 截至2023年末，职业保险累计风险赔偿额度20,000万元[12] 人员信息 - 签字项目合伙人刘昆自2021年度审计开始服务[4] - 签字注册会计师范晶晶近三年签署多家审计报告[4] - 项目质量控制复核人姜莉2023年开始复核[4]

会议情况 - 通化葡萄酒董事会审计委员会2023年召开4次会议[2] - 2023年4月27日审议多项报告及议案，通过《公司2023年一季度报告》[2][3] - 2023年8月30日通过《公司2023年半年度报告及摘要》[3] - 2023年10月27日通过《公司2023年第3季度报告》[3] 审计相关 - 监督评估中准会计师事务所审计工作，认为其完成较好[4] - 审阅内部审计工作，未发现重大问题[5] - 协调各方与中准会计师事务所沟通完成审计[6] 公司观点 - 认为财务报告真实、完整、准确，无欺诈舞弊及重大错报[5] - 认为内部控制运作符合上市公司治理规范要求[5]

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2024-014 通化葡萄酒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 2 点 0 分 召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

作为你公司的股东,我们确认:截至目前,除正在进行的向特定对象发行事 项外,不存在涉及你公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产 重组、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 控股股东:安吉众虹管理咨询合 实际控制人:吴玉华 陈晓琦 关于对《通化葡萄酒股份有限公司股票交易异常波动的问 询函》的回函 通化葡萄酒股份有限公司: 你公司于 2024年4月25日发来的《问询函》已收悉,经自查,现将有关事 项回复如下: 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2024-007 通化葡萄酒股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 4 月 23 日、4 月 24 日、4 月 25 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值 累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动情形。 ●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实，公司、公司 控股股东、公司实际控制人，均不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信 息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 23 日、4 月 24 日、4 月 25 日连续 3 个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动。鉴于公司股价连续涨幅较大，公司现对有关事项 和风险说明如下，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。 二、公司关注并核实的相 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-006 通化葡萄酒股份有限公司涉及诉讼公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、诉讼各方当事人 原告：通化葡萄酒股份有限公司 被告：尹兵 二、诉讼的请求内容及案件事实 重要内容提示: 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前，该诉讼案件处于诉前调解 阶段，暂时无法判断对公司本期和期后利润的影响。公司将持续关注该案件进展 情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日向吉林省 长春市中级人民法院提交起诉状和相关材料，目前处于诉前调解阶段。案件具体 情况如下： 一、本次诉讼基本情况 1、起诉时间：2024 年 4 月 1 日 2、诉讼机构：吉林省长春市中级人民法院 1、诉讼请求 （1）判令被告向原告赔偿损失人民币 70,754,300 元（大写：柒仟零柒拾 伍万肆仟叁佰元）； （2）本案诉讼费、保全费由被告承担。 2、事实及理由 2022 年 10 月 10 ...

违规事件 - 2020年8月25日因原实控人违规担保被实施风险警示[2] - 2021年4月30日披露违规担保自查公告[2] - 2021年8月31日解除相关担保、还款责任[2] 审计情况 - 2021年4月30日《2020年内控审计报告》被出具否定意见[3] - 2022年4月23日《2021年内控审计报告》被出具标准无保留意见[4] 仲裁赔偿 - 2022年发现原实控人违规用印，涉仲裁金额3.063亿元[4] - 2023年5月16日需在债务人不能清偿部分20%内担责[4]

历史风险事件 - 2020年8月25日因原实控人违规担保被实施其他风险警示[2] - 2021年4月30日《2020年内控审计报告》被出具否定意见，继续警示[3] 近期进展 - 2022年4月23日《2021年内控审计报告》被出具标准无保留意见[4] - 2023年5月16日大连仲裁委裁决公司承担部分赔偿责任[4] 其他情况 - 公司将每月披露其他风险警示事项进展[1] - 截至公告披露日生产经营正常[5]