股份回购 - 2019年6月11日累计回购17,212,181股，占比1.74%，支付111,563,824.55元[2] - 2020年6月8日累计回购3,787,880股，占比0.3830%，使用21,643,456.20元[3] - 拟注销回购股份843,000股，总股本将变为1,110,915,051股[1][10] 激励与持股计划 - 2020年9月7日完成股票期权激励计划授予登记1,730万份[4] - 2020年10月19日员工持股计划购买3,700,000股，占比0.37%[4] - 2022年11月9日员工持股计划购买2,838,061股，占比0.28%[6] 期权注销 - 2021年8月9日注销14名激励对象258万份股票期权[4] - 2022年8月2日注销2名激励对象25.8万份股票期权[5] 议案审议 - 2024年8月30日审议通过注销回购股份并减资议案[12]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名成员组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[5] 会议规则 - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 会议做出的决议须经全体委员过半数通过[12] - 会议为不定期会议，提前三天通知全体委员[12] - 会议记录保存期为十年[12] 职责与薪酬 - 负责制定董事、高管考核标准并考核[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7] 实施细则 - 本实施细则自董事会决议通过之日起施行[15]

募集资金情况 - 公司实际非公开发行102,854,330股，募集资金总额1,044,999,992.80元，净额1,032,586,922.73元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金25,622.47万元，余额80,028.50万元[4] - 截至2022年11月30日，自筹资金预先投入募投项目97,753,979.65元[15] - 2022年12月9日，公司用100,256,672.41元募集资金置换自筹资金及已支付发行费用[15] 资金使用与管理 - 2024年4月29日，公司拟用不超30,000万元闲置募集资金补充流动资金[16] - 2024年1月12日，公司同意用募集资金买不超7.3亿元理财产品[17] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金补充流动资金余额26,000.00万元[5] - 截至2024年6月30日，购买理财产品余额483,122,398.71元[5] - 截至2024年6月30日，募集资金银行账户余额57,162,635.83元[5] 项目投资情况 - 包头韵升科技发展有限公司年产15000吨高性能稀土永磁材料智能制造项目，截至期末承诺投入80849.74万元，累计投入与承诺投入差额为 -55227.27万元，投入进度为31.69%[27] - 该项目原预定可使用状态日期由2024年4月调整为5000吨产能于2025年6月建成投产，剩余产能于2026年6月建成投产[21] 其他情况 - 2022年11月公司及保荐机构与多家银行签署《募集资金三方监管协议》[8] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0%[27] - 报告期内公司不存在节余募集资金投资项目使用情况[20] - 报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况[22] - 公司严格按规定披露募集资金存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形[23] - 未达计划进度原因是建设期受客观环境等影响，公司调整项目实施进度[27] - 项目可行性未发生重大变化[27]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为2024年9月20日15点[3] - 网络投票起止时间为2024年9月20日[6] - 股权登记日为2024年9月12日[17] 会议地点及联系方式 - 现场会议召开地点为浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司展示中心会议室[3] - 会议联系人赵佳凯，联系电话0574 - 87776939[19] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 本次股东大会审议关于注销部分回购股份的议案[8] - 议案已在2024年8月31日披露[8] 股东登记 - 股东登记时间为2024年9月13 - 14日、9月18日（9:00 - 11:00，13:00 - 16:00）[18]

会议情况 - 公司于2024年8月30日以通讯方式召开第十一届监事会第三次会议，5名监事均参加[2] 审议事项 - 监事会通过《2024年半年度报告及其摘要》，5票赞成[3] - 监事会通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，5票赞成[4] 股份注销 - 公司拟注销843,000股公司股份，监事会5票赞成，议案待股东大会审议[4]

董事会提名委员会细则修订 - 公司于2024年8月修订董事会提名委员会实施细则[1] - 提名委员会委员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 提名委员会委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] - 任期与董事会任期一致[4] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须经全体委员过半数通过[11] - 会议记录保存期为十年[11] - 细则自董事会决议通过之日起实施[13] - 细则解释权归属公司董事会[13]

战略与可持续发展委员会细则 - 2024年8月修订实施细则[1] - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 主任委员由董事长担任[5] - 会议需三分之二以上委员出席[12] - 决议经全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存十年[12] - 会议召开前三天通知委员[12] - 细则自董事会决议通过试行[15] - 解释权归属公司董事会[15]

资金募集 - 2022年11月公司完成非公开发行股票登记，募集资金总额10.45亿元，净额10.33亿元[7] 现金管理 - 2024年1月12日同意使用不超7.3亿元募集资金现金管理[2][11][16] - 此前两笔到期赎回1亿元，收益119.82万元[3] - 本次现金管理5000万元，为结构性存款[4][6] - 起息日2024年8月23日，到期日2025年1月7日，预计年化1%-2.5%[8][9] 合规情况 - 监事会认为现金管理符合规定，能提效获收益[17] - 保荐机构认为未改变用途，履行程序，符合规定[18]

员工持股计划情况 - 2020年10月19日，370万股公司股票非交易过户至员工持股计划账户，价格6.37元/股[2] - 原存续期2020年10月19日至2022年10月18日，后两次延期至2027年10月18日[2][3][4] - 截至公告日，员工持股计划持有370万股，占总股本0.33%[3]

会议信息 - 公司2024年8月15日发第十一届董事会第三次会议通知，8月20日通讯开会[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于2020年员工持股计划存续期展期的议案》[3] - 关联董事竺晓东回避表决，表决结果6票赞成、0反对、0弃权、1回避[3]