股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2023-059 公司2023年8月11日召开的第八届董事会第四次临时会议审议通过了《使 用自有资金对新建6000吨/年高纯碳酸钡项目追加投资》的议案，决定对该项目 追加投资2,469.55万元。 本次投资不属于关联交易和重大资产重组；本次项目投资无需提交股东 大会审议。 一、追加投资概况 （一）项目基本情况 公司 2022 年度决定新建 6,000 吨/年高纯碳酸钡项目，该项目原计划投资 5,030.45 万元，在项目组织施工过程中，因原设计方案不能满足《建筑设计防火 规范》要求，设计院对相关设计进行了变更，增加了主厂房的占地面积以及控制 楼和罐区的建设；同时，为满足下游客户需求，在原有的设计基础上提高了材料 贵州红星发展股份有限公司 使用自有资金对高纯碳酸钡项目追加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资项目名称：贵州红星发展股份有限公司新建6,000吨/年高纯碳酸钡 项目（下称该项目）。 追加投资金额：2,469.55万元 ...

贵州红星发展股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第四次临时会议审议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（下称《证券法》）、《上市公司独立董事规则》、《上市公司证券发行注册管 理办法》（下称《管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称《股票上 市规则》）等法律、法规、规范性文件的规定和《贵州红星发展股份有限公司章 程》（下称《公司章程》）等相关规定，我们作为贵州红星发展股份有限公司（下 称公司）独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第四次临时会议 审议的相关事项，经认真审阅相关议案材料，发表独立意见如下： 一、关于《公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权》的议案 为保证公司向特定对象发行股票有关事宜的顺利进行，董事会同意在公司本 次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达 到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，则授权董事长经与主承销商协商一致， 可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满 足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2023-058 贵州红星发展股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长郭汉光的提议和召集，公 司董事会秘书处于 2023 年 8 月 1 日通过电子邮件和电话方式发出召开第八届董事会 第四次临时会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长郭汉光主持， 董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议、表决形成如下决议： 为保证公司本次发行事宜的顺利进行，董事会同意在公司本次向特定对象发行 A 股股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件 中拟发行股票数量的 70%，则授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发 行底价的前提 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2023-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州红星发展股份有限公司 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道，贵州红星发展股 份有限公司会议室。 1 股东大会召开日期：2023年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：公司第八届董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 28 日 一、 召开会议的基本情况 至 2023 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2023-060 贵州红星发展股份有限公司 项目投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资项目名称：镇宁自治县产业园区一般工业固废渣场二期项目（下称 本项目）。 投资金额：本项目总预算1,826.50万元。 特别风险提示：本项目属环保项目，不会直接产生经济效益。 本次投资不属于关联交易和重大资产重组；本次项目投资无需提交股东 大会审议。 一、投资概况 （一）项目基本情况 以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对表决通过。 本项目已获得地方政府部门备案等手续。本次项目投资不属于关联交易和重 大资产重组事项，无需提交公司股东大会审议。 （三）上述投资项目属公司董事会权限{《公司章程》规定：董事会具有不 超过公司最近经审计的净资产 15%的对外投资权限}。本次项目投资不属于关联 交易和重大资产重组事项。 为满足公司长期稳定发展，公司需对镇宁自治县产业园区一般工业固废渣场 进行扩容，提升其一般工业固废储存量，本项目为环保投资项目，无直接经济效 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、合营公司破产清算概况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）合营公司贵州容光矿业有限责任公 司（下称容光矿业）被债权人徐矿集团贵州能源有限公司向遵义市中级人民法院 （下称遵义中院）申请破产清算，具体请见公司于2020年9月16日披露的《关于 法院裁定受理对合营公司破产清算申请并指定管理人的公告》（临2020-031号）。 2022年8月23日，贵州容光矿业有限责任公司第二次债权人会议召开，会议 审议表决了《容光公司破产财产变价方案》，具体请见公司2022年8月30日披露 的《关于合营公司破产清算进展公告》（临2022-034号）。 2022年11月25日，公司收到遵义市中级人民法院发来的(2020)黔03破3号之 二《民事裁定书》，具体请见公司2022年11月29日披露的《关于合营公司破产清 算进展公告》（临2022-060号）。《关于合营公司破产清算进展公告》（临2022- 060号）同时披露了容光矿业动产、不动产首次拍卖情况。 股票简称：红星发展 股票代码：60036 ...

会议基本信息 - 会议类型为 2022 年度业绩说明会暨投资者集体接待日活动 [3] - 召开时间为 2023 年 5 月 17 日 15:30 至 17:00，方式为网络形式 [3] 参会人员 - 公司总经理、财务总监万洋，董事会秘书陈国强出席会议 [4] 投资者参与方式 - 投资者通过登录网址 http://rs.p5w.net 与公司人员交流 [4] 交流内容 - 公司人员与投资者就 2022 年报有关事项、生产经营情况等交流，具体内容见同日上海证券交易所网站的活动纪要 [5]

矿产资源情况 - 公司孙公司贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司、万山鹏程矿业有限责任公司分别有一座碳酸锰矿山，两座锰矿山总产能约 25 万吨/年，未来是否增加锰矿储备以指定媒体公告为准 [1] 产品生产与价格 - 公司未生产碳酸钠产品，主要业务是钡盐、锶盐和锰系产品的研发、生产和销售，2023 年第二季度主要产品销售数量及销售价格将与半年度报告同时披露 [1] 业绩情况及原因 - 2022 年上半年主要产品产销两旺，价格延续较高态势，但自 2022 年三季度，受全球经济增速放缓、宏观经济及下游行业周期下行等因素影响，市场需求萎缩，且生产所需大宗原材料价位高，导致 2023 年第一季度经营业绩亏损，后续将加大成本费用控制、新产品研发及市场开拓 [1] 碳酸锂价格影响 - 公司电池级碳酸锂生产线是自行研发的提纯生产线，通过采购工业级碳酸锂提纯生产电池级碳酸锂，碳酸锂价格下行会影响该产品盈利能力 [2] 子公司产品用途 - 公司控股子公司青岛红蝶新材料有限公司主要产品为系列氢氧化钡产品和硝酸钡产品等，氢氧化钡用于钛酸钡等产品生产，硝酸钡用于制造光学玻璃等高端电子行业及其他领域 [2]

财务数据关键指标变化（同比上年同期调整后） - 本报告期营业收入479,883,071.21元，较上年同期调整后减少30.73%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -6,414,060.22元，较上年同期调整后减少107.06%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -14,165,725.39元，较上年同期调整后减少116.65%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为8,119,917.84元，较上年同期调整后减少15.74%[6] - 基本每股收益为 -0.02元/股，较上年同期调整后减少106.45%[6] - 稀释每股收益为 -0.02元/股，较上年同期调整后减少106.45%[6] - 加权平均净资产收益率为 -0.37%，较上年同期调整后减少4.94个百分点[6] - 本报告期末总资产2,810,406,879.84元，较上年度末调整后减少1.83%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,730,122,046.96元，较上年度末调整后减少0.28%[6] 财务数据关键指标变化（2023年第一季度与2022年第一季度对比） - 2023年第一季度营业总收入479,883,071.21元，较2022年第一季度的692,734,063.63元下降约30.73%[28] - 2023年第一季度营业总成本487,245,290.15元，较2022年第一季度的571,648,144.52元下降约14.76%[28] - 2023年第一季度营业利润为-3,430,697.70元，2022年第一季度为116,858,273.67元[29] - 2023年第一季度利润总额为-3,831,287.48元，2022年第一季度为116,316,906.63元[29] - 2023年第一季度净利润为-5,858,042.95元，2022年第一季度为100,870,964.26元[29] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为-6,414,060.22元，2022年第一季度为90,799,938.42元[30] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元/股，2022年第一季度均为0.31元/股[31] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为387,226,076.80元，2022年同期为509,840,181.37元[33] - 2023年第一季度收到的税费返还为3,667,368.63元，2022年同期为4,572,541.82元[33] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为403,668,986.27元，2022年同期为519,377,527.06元[33] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8,119,917.84元，2022年同期为9,636,805.99元[34] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为10,787.50元，2022年无相关数据[34] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为76,947,109.66元，2022年为57,349,486.15元[34] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -76,936,322.16元，2022年为 -57,349,486.15元[34] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为14,643,832.00元，2022年为36,800,000.00元[35] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为12,442,673.39元，2022年为19,275,583.32元[35] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -57,773,707.12元，2022年为 -28,928,437.47元[35] 资产负债数据变化（2023年3月31日与2022年12月31日对比） - 2023年3月31日货币资金为428,036,011.56元，2022年12月31日为464,106,261.91元[21] - 2023年3月31日交易性金融资产为20,045,888.89元，2022年12月31日为0元[21] - 2023年3月31日流动资产合计1,483,724,395.06元，2022年12月31日为1,576,667,697.96元[22] - 2023年3月31日非流动资产合计1,326,682,484.78元，2022年12月31日为1,286,192,635.44元[22] - 2023年3月31日资产总计2,810,406,879.84元，2022年12月31日为2,862,860,333.40元[22] - 2023年3月31日短期借款为169,799,191.85元，2022年12月31日为155,141,222.23元[22] 负债数据变化（2023年第一季度与上期对比） - 2023年第一季度流动负债合计754,195,155.36元，较上期的804,648,217.08元下降约6.27%[23] - 2023年第一季度非流动负债合计125,868,458.87元，较上期的123,997,943.44元上升约1.49%[24] - 2023年第一季度负债合计880,063,614.23元，较上期的928,646,160.52元下降约5.23%[24] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为49.101[15] - 青岛红星化工集团有限责任公司持股105,067,336股，持股比例35.83%[15] 业务线相关（红蝶新材料） - 公司参与摘牌红星集团所持青岛红蝶新材料有限公司75%股权[17] - 过渡期红蝶新材料净利润为 - 853,425.36元，红星集团按75%持股比例向公司支付640,069.02元[19] 税收优惠 - 资源综合利用退税涉及金额513,764.30元，公司综合利用产品符合相关增值税优惠政策[12]

活动基本信息 - 活动名称：2022 年度网上业绩说明会暨投资者集体接待日活动 [2] - 股票简称：红星发展，股票代码：600367，编号：临 2023 - 037 [1] 活动时间 - 网上交流时间：2023 年 5 月 17 日 15:30 至 17:00 [2][3] 活动方式 - 交流方式：网络形式 [2][3] 参加人员 - 公司总经理、财务总监万洋，董事会秘书陈国强 [4] 投资者参与方式 - 直接登录网址交流：2023 年 5 月 17 日 15:30 起登录 http://rs.p5w.net，点击进入集体接待日专区页面 [5] - 提前征集问题：提问通道自公告发出之日起至 2023 年 5 月 11 日截止，通过微信关注“贵州资本市场”公众号，发送关键词“提问”进入专区提问 [5] 联系人及咨询办法 - 联系人：陈国强 - 咨询电话：0851 - 36780066 [6]