公司基本情况 - 公司主要从事钡盐、锶盐和锰系产品的研发、生产和销售，产品包括多规格专用型碳酸钡、多品种硫酸钡、电解二氧化锰等，广泛应用于陶瓷、电池制造、液晶玻璃等行业 [8] - 公司及子公司大龙锰业、红蝶新材料均为高新技术企业，拥有省级企业技术中心，其中红蝶新材料被列为国家级"专精特新"小巨人企业 [8] - 钡锶盐行业面临国际龙头企业和国内同质化竞争的双重压力，行业正朝着高端化、智能化、绿色化方向发展 [6][7] - 电解二氧化锰行业集中度较高，龙头企业占据市场主导地位，生产企业通过控制上游资源和差异化竞争提升竞争力 [7] 财务数据与利润分配 - 截至2024年12月31日，公司期末可供股东分配的利润为881,681,064.95元 [3] - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），合计派发6,822,618.04元，全年现金分红总额10,233,927.06元，占归属于上市公司股东净利润的11.49% [3] - 公司不进行资本公积金转增股本 [4] - 2024年公司利润总额同比增加4,411.38万元，主要由于原材料成本下降、产品销售价格上涨、高附加值产品销量增加等因素 [12] 经营情况与战略举措 - 公司通过安全生产管理创新、环境友好型建设、降本增效等措施提升竞争力，包括引入自动化设备、集中采购降低原材料成本等 [13][14] - 公司持续加大研发投入，推动产品工艺技术更新，钡锶锰产品提档升级取得阶段性成果，核心专利数量增加5项 [16] - 公司优化产业布局，推进矿山改扩建、子公司产能提升项目，同时清理无实际经营业务的小企业 [16] - 2024年第四季度，公司碳酸钡、硫酸钡等产品销售价格同比上涨，煤炭成本同比下降 [18] 子公司动态 - 公司全资子公司红星进出口在海南设立海南星展供应链有限公司，以扩大海外业务规模，规避汇率风险 [24] - 子公司大龙锰业通过股权转让取得万山鹏程矿业有限责任公司30%股权，将系统性提升锰资源储备 [24] - 贵州红星梵净山冷水渔业有限责任公司完成清算注销，不再纳入公司合并报表范围 [24]

融资情况 - 公司向特定对象发行A股47,894,302股，发行规模579,999,997.22元，净额568,048,615.35元[2] 合规情况 - 2024年持续督导期公司及相关方无违法违规、违背承诺等情况[4][5] 制度建设 - 公司已健全并有效执行治理、内控和信息披露制度[4] 信息披露 - 保荐机构认为公司按规定披露信息，无虚假记载[6] - 公司不存在需向证监会和上交所报告的事项[7]

贵州红星发展股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11801 号 贵州红星发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了贵州红星发展股份有限公司(以下简称红星发展) 2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是红星发展董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 ...

中泰证券股份有限公司 关于贵州红星发展股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为贵州红星 发展股份有限公司（以下简称"红星发展"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对红星发展预计 2025 年度日常关 联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《公司 预计 2025 年度日常关联交易及总金额》的议案，公司 4 名关联董事回避表决， 也未代理其他董事出席会议和表决，独立董事未委托非独立董事出席会议和表决， 3 名非关联董事进行表决，全部同意。 公司独立董事专门会议同意将该议案提交公司第九届董事会第五次会议审 议，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，关联股东将回避表决。 | （二）前次 ...

规范运作 - 中泰证券2025年4月15 - 17日对公司2024年规范运作情况现场检查[1] - 公司治理结构完善，制度完备合规且有效执行[3] 持续督导 - 2024年度持续督导期公司多方面运作符合规定[16] - 保荐机构提请公司完善治理结构等[13] 检查结果 - 现场检查未发现应向监管报告的事项[14]

证券发行 - 中泰证券对红星发展2022年度向特定对象发行A股股票持续督导至2024年12月31日[2] - 本次证券2023年10月31日发行，上市于上海证券交易所[7] 项目变更 - 2024年9月27日“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”变更为“重庆瑞得思达光电新材料项目”[9] - 该项目剩余募集资金20000万元及收益226.76万元投入新项目[9] - 2024年11月21日节余资金20325.70万元转入新项目专项账户[11] 资金情况 - 截至2024年12月31日，2022年度发行A股股票募集资金未使用完[17]

人员情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩总结 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户55家[2] 审计流程 - 2025年1月1日，审计委员会成员与年审注册会计师进行审前沟通[4] - 2025年2月27日，审计委员会就审计报告编制问题交换意见[4] - 2025年3月7日，审计委员会审阅公司2024年年度审计报告并发表书面审核意见[4] - 2025年4月24日，第九届董事会审计委员第三次会议审议通过相关议案并同意提交董事会[5] 审计改聘 - 2023年年度股东大会等审议通过改聘立信为公司2024年度审计机构[3] - 2024年4月24日，第八届董事会审计委员会第十一次会议同意改聘[3]

证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2025-019 贵州红星发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：山东省青岛市市北区济阳路 8 号，青岛红星化工集团有限责任公 1 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：红星发展第九届董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 司四楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | - ...

股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临 2025-005 贵州红星发展股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监 会和上海证券交易所以及《公司章程》等相关规定，公司 2024 年年度报告披露 的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的生产经营情况和财务状况。 一、监事会会议召开情况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第九届监事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2025 年 4 月 24 日在青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，应出席监事 3 名，实 际出席 3 名，由公司监事会主席于玲召集并主持。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议、表决形成如下决议： （一）审议通过《公司监事会 2024 年度工作报告》的议案，本议案需提 请公司 2024 年年度股东大会审 ...

贵州红星发展股份有限公司 第九届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第九届董事会第一次独立董事专 门会议于2025年4月24日在青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，公 司于2025年4月14日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的独立 董事三名，实际出席的独立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人主 持。 会议的召开符合法律、法规和相关规定，所做决议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 1 审议，关联股东应回避表决，公司需及时披露此议案的表决结果。 我们同意公司预计的 2025 年度日常关联交易及总金额。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于与关联方签订<商标使用许可合同>》的议案 公司与关联方签订《商标使用许可合同》有利于维护公司正常的生产经营， 交易条款公平合理，符合公司整体利益。不存在损害公司及其股东特别是中小 股东利益的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关 联人形成依赖。同意公司与红星集团签订《商标使用许可合同》，并同意将该 议案提交董事会审议。 （一）审议通过《 ...