独立董事 2024 年度述职报告 本人作为贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2024 年 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，忠实履行《公司章程》赋 予的职责，按时召集和参加股东大会、董事会及各个专门委员会会议，充分发挥 独立董事作用，切实维护公司的整体利益特别是中小股东的合法权益。现将本人 在 2024 年度的履职情况报告如下： 贵州红星发展股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 李子军，男，汉族，1971 年出生，大专学历，汉语言专业，高级经济师。1991 年 9 月至 1998 年 10 月，在四川省武胜县从事教师工作；1998 年 11 月至 1999 年 11 月，任四川川恒化工有限责任公司二分厂厂长；1999 年 12 月至 2002 年 8 月，任四川川恒化工有限责任公司三分厂厂长；2002 年 8 月至 2005 年 9 月，任 四川川恒（集团）贵州川恒化工有限责任公司总经理；2005 年 9 月至 2013 年 8 月，任四川川恒化工股份有限公司首 ...

第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，原则上应 当不迟于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经 全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 第五条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；独立董事 专门会议召集人认为有必要时，或两名及以上独立董事提议时，可以召 开临时会议。 贵州红星发展股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 （2024年4月） 第一条 为进一步完善贵州红星发展股份有限公司（下称公司）的法 人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（下称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号-规范运作》及《贵州红星发展股份有限公司章 程》（下称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（下称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、 ...

一、独立董事的基本情况 贵州红星发展股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2024 年 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，忠实履行《公司章程》赋 予的职责，按时召集和参加股东大会、董事会及各个专门委员会会议，充分发挥 独立董事作用，切实维护公司的整体利益特别是中小股东的合法权益。现将本人 在 2024 年度的履职情况报告如下： 2024年度我按照自身的职责全部亲自出席了召开的1次董事会提名、薪酬与 考核委员会会议，1次董事会战略与投资委员会会议，我认真履行了委员职责， 从我的专业角度出发对所议事项提出了合理化建议，提升了董事会决策合理性和 效率。 王保发，男，汉族，1957 年 6 月出生，焦作矿业学院机电专业毕业，大学本 科学历，高级工程师。1982 年 2 月至 1998 年 10 月，历任原煤炭工业部调运局 管理处副主任科员、助理调研员、副处长；1998 年 10 月至 2017 年 6 月，历任 中国煤 ...

贵州红星发展股份有限公司 3、我们同意公司续聘立信所担任 2025 年度财务报告及内部控制年审会计师 事务所，聘期一年。2025 年度审计费用拟按照招标成交价格确定为 122 万元， 其中：年报审计费用 86 万元、内控审计费用 36 万元。 4、我们同意将该事项提交公司董事会审议，经董事会、股东大会审议通过 方可实施。 1 签字： 张咏梅 马敬环 李子军 第九届董事会审计委员会关于续聘审计机构的审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会专门 委员会工作制度》等有关规定，我们于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开第九届 董事会审计委员会第三次会议，审阅公司续聘会计师事务所事项。在核查公开选 聘资料、听取管理层汇报并充分交流的基础上，经与会委员表决，以 3 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。对此，我们 发表如下意见： 1、公司按照财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关规定，确定通过邀请招标的 公开选聘 2025 年度会计师事务所，按照评审情况确定综合排名第一位的会 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-009 贵州红星发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定，贵州红星发展股份有限公司（下称公 司）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具 体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州红星发展股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1852 号），贵州红星发展股 份有限公司（下称公司）向特定对象发行人民币普通股（A 股）47,894,302 股， 发行规模 579,999,997.22 元，扣除发行费用 11,951,381.87 元（不含增值税） 后，实际募集资金净额 568,048,615. ...

贵州红星发展股份有限公司 监事会关于公司会计政策变更的说明 2023 年 8 月,财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会 (2023) 11 号),该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行;2024 年 12 月,财政部发布 《企业会计准则解释第18号》(财会(2024)24号),规定对不属于单项履约义 务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额计入"主营业务成本" 和"其他业务成本"等科目,该解释规定自印发之日起施行。 公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的规定和要求进行的合理变 更,本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 公司监事会同意公司本次会计政策变更。 特此说明。 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-008 贵州红星发展股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会进行中期利润分配的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）根据《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于加强上 市公司监管的意见（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定， 公司董事会提请股东大会授权董事会进行中期利润分配，董事会应当综合考虑公 司当期盈利规模、现金流状况、公司所处的发展阶段及资金需求，在授权范围内 制定公司 2025 年中期利润分配预案并在规定期限内实施。 一、授权内容包括但不限于 1、中期利润分配的前提条件： （1）公司当期盈利且累计未分配利润为正数；（2）公司现金流可以满足公 司持续经营、短期需求和长期发展；（3）公司 2025 年中期利润分配现金分红金 额不高于 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 30%。 2、审议程序：在授权范围内，中期利润 ...

贵州红星发展股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：临 2025-016 贵州红星发展股份有限公司(下称公司)为深入贯彻党的二十大、二十届三中 全会和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市 场高质量发展的若干意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》结合公司实际经营情况和发展战略，制定 了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。具体内容如下： 一、深化主营业务布局，持续提升经营质量 公司是一家从事钡盐、锶盐和锰系产品生产、研发和销售的专精特新小巨人 企业、国家高新技术企业，数十年来专注于无机化工产品的自主研发创新，具备 关键无机化工领域关键提纯、除杂关键核心技术，公司建立了具备持续创新能力 的平台化研发体系并持续进行关键核心技术攻关,立足于传统无机基础功能材料， 持续拓展高精细、高附加钡锶盐产品在液晶玻璃基板、复合功能性材料 ...

贵州红星发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于贵州红星发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11802 号 贵州红星发展股份有限公司全体股东: 我们审计了贵州红星发展股份有限公司(以下简称"红星发 展" \2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现令流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11800 号的 无保留意见审计报告。 红星发展管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2 ...

贵州红星发展股份有限公司 审计报告及财务报表 二 O 二四年度 贵州红星发展股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-118 | 审计报告 第 1 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11800 号 贵州红星发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了贵州红星发展股份有限公司(以下简称红星发展)财 条报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母 ...