董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人[3] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[7] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应十日内召集主持[7] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事会会议以现场召开为原则，也可非现场方式[17] 权限规定 - 董事会有不超公司最近经审计净资产10%的资产处置权[10] - 董事会有不超公司最近经审计净资产15%的对外投资权限[10] - 董事会有不超公司最近经审计净资产10%的担保权限[11] - 董事会一个会计年度内对外捐赠权限累计不超公司最近经审计净资产0.25%[11] - 总经理决定特定金额交易及捐赠事项并报董事会备案[11] 委托出席规则 - 董事因故不能出席可书面委托其他董事代为出席并行使表决权[16] - 非关联董事不委托关联董事等委托规则[17] 表决规则 - 会议表决实行一人一票，表决意向分三种，未选或多选需重选[22] - 董事会审议通过提案需全体董事过半数赞成[24] - 董事按规定回避表决，无关联董事过半数出席可举行会议[26] 其他规则 - 董事会就利润分配决议有特定流程[25] - 提案未获通过，条件未变一个月内不再审议相同提案[26] - 部分与会董事认为提案不明等，会议应暂缓表决[27] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[32] - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效及修改[32]

贵州红星发展股份有限公司 章程 （2025 年修订） - 1 - 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第四章 股东和股东会 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 党的组织 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 - 2 - 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规 定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司（ ...

公司治理 - 2024年召开董事会6次、股东大会2次[7] - 2024年完成董事会换届选举，程序合规[22] 独立董事履职 - 2024年独立董事参加相关会议并发表意见[7][8][9] - 独立董事将提交《独立董事2024年度述职报告》[24] 财务与审计 - 2024年改聘立信会计师事务所，审计费用120万元[18] 关联交易与承诺 - 2024年日常关联交易定价公允，无新增超预计金额关联交易[14] - 任职期内公司及相关方未变更或豁免承诺[15] 薪酬与考核 - 2024年按规定考核经营业绩指标确定高管报酬[23]

会议通知 - 公司应提前三日通知独立董事并提供资料，经一致同意可免除[1] 会议召开 - 可通讯表决，必要或提议可开临时会议[2] - 需半数以上出席，推举一人召集主持[3] 会议审议 - 关联交易等事项需过半数同意提交董事会[3] - 特别职权需过半数同意[3] 其他事项 - 发表独立意见，记录保存十年[4][5] - 公司提供便利支持，参会者有保密义务[5]

公司治理 - 2024年召开董事会6次、股东大会2次[7] - 2024年完成董事会换届选举工作[23] - 2024年8月原财务总监万洋不再担任，高令国接任[26] 业务进展 - 截至报告期末，聚化燃料技术利用钡渣试验取得阶段性成果[12] 关联交易与承诺 - 2024年与关联方交易正常，无新增超预计金额关联交易[15] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[16] 财务审计 - 改聘立信会计师事务所，审计费用120万元[20] - 2024年财务报告及定期报告财务信息真实准确完整[18] 独立董事情况 - 2024年独立董事李子军出席多次会议，现场工作不少于15日[5][8][11] - 2025年独立董事将继续为重大决策出具专业意见[28]

会计师事务所相关 - 2025年4月24日会议通过续聘会计师事务所议案[1] - 公司拟继续聘请立信会计师事务所为2025年度年审所[2] 审计费用相关 - 2025年度审计费用拟确定为122万元，含年报86万、内控36万[2] 事项实施条件 - 该事项需经公司董事会、股东大会审议通过方可实施[2]

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-009 贵州红星发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关规定，贵州红星发展股份有限公司（下称公 司）董事会编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具 体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州红星发展股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1852 号），贵州红星发展股 份有限公司（下称公司）向特定对象发行人民币普通股（A 股）47,894,302 股， 发行规模 579,999,997.22 元，扣除发行费用 11,951,381.87 元（不含增值税） 后，实际募集资金净额 568,048,615. ...

贵州红星发展股份有限公司 监事会关于公司会计政策变更的说明 2023 年 8 月,财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会 (2023) 11 号),该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行;2024 年 12 月,财政部发布 《企业会计准则解释第18号》(财会(2024)24号),规定对不属于单项履约义 务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额计入"主营业务成本" 和"其他业务成本"等科目,该解释规定自印发之日起施行。 公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的规定和要求进行的合理变 更,本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 公司监事会同意公司本次会计政策变更。 特此说明。 ...

业绩审计 - 立信会计师事务所于2025年4月24日对红星发展2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金占用 - 青岛红星新能源2024年初占用10万，累计发生45.26万，偿还55.26万，年末占用27.59万[8] - 贵州红星电子材料2024年初占用446.17万，累计发生449.45万，偿还868.03万[8] 子公司应收款 - 大龙锰业2024年初应收6148.4万，利息184.03万，偿还1184.03万，年末5148.4万[9] - 大庆绿友2024年初应收350万，偿还350万，11月18日完成清算注销[9] - 红星(新晃)精细化学2024年初应收3972.81万，累计发生800万，利息98.53万，偿还124.46万，年末4746.88万[9] - 万山鹏程矿业2024年初应收3671.96万，累计发生800万，利息75.77万，偿还8万，年末4539.73万[9] - 重庆瑞得思达光电2024年度累计发生20325.7万，利息71.76万，偿还54.26万，年末20343.2万[9] 关联资金往来 - 2024年非经营性资金占用及关联资金往来年初14761.17万，累计发生23713.84万，利息430.09万，偿还4020.82万，年末34884.28万[9]

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-008 贵州红星发展股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会进行中期利润分配的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）根据《公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《关于加强上 市公司监管的意见（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定， 公司董事会提请股东大会授权董事会进行中期利润分配，董事会应当综合考虑公 司当期盈利规模、现金流状况、公司所处的发展阶段及资金需求，在授权范围内 制定公司 2025 年中期利润分配预案并在规定期限内实施。 一、授权内容包括但不限于 1、中期利润分配的前提条件： （1）公司当期盈利且累计未分配利润为正数；（2）公司现金流可以满足公 司持续经营、短期需求和长期发展；（3）公司 2025 年中期利润分配现金分红金 额不高于 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 30%。 2、审议程序：在授权范围内，中期利润 ...