股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-017 贵州红星发展股份有限公司 关于变更注册资本、《公司章程》（2025 年修订） 修订公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、《公司章程》（2025 年修订）修订背景 （一）变更注册资本并进行工商登记变更 贵州红星发展股份有限公司在 2018 年实施了第一次限制性股票激励计划， 共向 118 名激励对象授予 684.5 万股限制性股票，根据公司《2018 年第二次临 时股东大会决议》，股东大会授权董事会办理《公司章程》变更以及注册资本变 更等相关事宜。在实施过程中，因部分激励对象不再符合激励条件，公司对已授 予但尚未解锁的限制性股票进行了回购注销，但因多重因素影响，一直未能完成 工商登记变更。受回购注销限制性股票未能完成工商登记变更影响，公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票也无法进行工商登记变更，现提请股东大会同意公司 注册资本由 295,652,150 元变更为 341,130,902 元，并授权公司工作人员办理本 次变更涉及的工商 ...

中泰证券股份有限公司 关于贵州红星发展股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为贵州红星 发展股份有限公司（以下简称"红星发展"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对红星发展 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州红星发展股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1852 号），贵州红星发展股份 有限公司（下称公司）向特定对象发行人民币普通股（A 股）47,894,302 股，发 行规模 579,999,997.22 元，扣除发行费用 11,951,381.87 元（不含增值税）后，实 际募集资金净额 568,048,615.35 ...

贵州红星发展股份有限公司 报告期内，公司完成了监事会的换届选举，2 名股东代表监事经公司 2023 年年度股东大会选举产生，1 名职工代表监事由第五届第七次职工代表大会选 举产生，监事会的成员组成符合《公司法》《公司章程》规定的情形。 | 召开会议的次数 | 5 次 | | --- | --- | | 监事会会议届次 | 会议议题 | | | 审议通过《公司监事会 2023 年度工作报告》《公司 2023 | | | 年年度报告全文和摘要》《公司 2023 年度财务决算报告》 | | | 《公司 2023 年度利润分配预案》《关于授权董事会进行 | | | 中期利润分配》《公司预计 2024 年度日常关联交易及总 | | | 金额》《<矿石价格确认书>（2024 年度）》《<综合服务协 | | | 议>（2024 年签订）》《确定公司监事 2023 年度报酬》 | | | 《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023 年度履 | | 第八届监事会 | 行社会责任报告》《公司会计政策变更》《公司计提减值 | | 第十七次会议 | 准备》《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 | | | ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规、规范性文件及《贵州红星发展股份有限公司独立董事制度》 的规定，贵州红星发展股份有限公司（下称本公司）董事会，就本公司在任独 立董事李子军、张咏梅、马敬环的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，本公司在任独立 董事于 2024 年度不存在影响其自身独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《贵州红星发展股份有限公司独立董事制度》中 对独立董事应具有独立性的相关要求。 贵州红星发展股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性评估的专项意见 贵州红星发展股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

贵州红星发展股份有限公司全体股东： 我们审计了贵州红星发展股份有限公司(以下简称"红星发 展")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11800 号的 无保留意见审计报告。 红星发展管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 关于贵州红星发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA11802 号 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是红星发展管理层的责 任。我们将汇总表所载信息与我们审计红星发展 2024 年度财务报表 时所审核的会计资料及已审计财务报表中 ...

关于贵州红星发展股份有 限公司2024年度募集资金 存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 关于贵州红星发展股份有限公司2024年度募集资金存放与 使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA11803号 静州红星发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的贵州红星发展股份有限公司(以下简称 "红星发展") 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 红星发展董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工 ...

重要内容提示： 公司预计 2025 年度日常关联交易及总金额需要提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-011 贵州红星发展股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司不会因 2025 年度日常关联交易对关联方形成较大的依赖，具体请见 本公告分析说明。 无其它需要提请投资者注意的事项。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《公司 预计 2025 年度日常关联交易及总金额》的议案，公司 4 名关联董事回避表决， 也未代理其他董事出席会议和表决，独立董事未委托非独立董事出席会议和表 决，3 名非关联董事进行表决，全部同意。 公司独立董事专门会议同意将该议案提交公司第九届董事会第五次会议审 议，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，关联股东将回避表决。 1 （二）前次日常关联交易的预计和执行情 ...

贵州红星发展股份有限公司 董事会关于公司会计政策变更的说明 2023年8月1日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11号），该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法执行 本规定。 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 1、执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 一、本次会计政策变更的具体内容 （一）本次会计政策变更的日期 根据财政部2023年8月1日发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的 规定，公司自2024年1月1日起执行，对原采用的相关会计政策进行应变更。 根据财政部2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》的规定，公 司自印发之日起执行，对原采用的相关会计政策进行应变更。 （二）本次会计政策变更的原因 财政部于2023年8月1日发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11号），要求自202 ...

为提高公司股权融资决策效率,根据《上市公司证券发行注册管理办法》(下 称《注册管理办法》)《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会 提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产 20%的股票,授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日 起至 2025 年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容: 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(下称小额快速融资) 的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注 册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《贵州红星发展股份有限公司章程》 (下称《公司章程》)的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认 公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州红星发展股份有限公司(下称公司)于 2025 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-021 贵州红星发展股份有限公司 关于举办 2025 年投资者集体接待日暨 2024 年度 业绩说明会并征集问题的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次说明会为公司 2024 年度网上业绩说明会。公司已于 2025 年 4 月 26 日 在上海证券报和上海证券交易所网站披露公司 2024 年年度报告。根据贵州证券 业协会《关于举办 2025 年贵州辖区上市公司投资者集体接待日活动（2024 年度 业绩说明会）暨"高质黔行"第三期并购重组专题培训的通知》，公司决定举办 2025 年投资者集体接待日暨 2024 年度业绩说明会。 二、说明会召开的时间和方式 投资者参与本次投资者集体接待日暨业绩说明会的网上交流时间为 2025 年 5 月 12 日 16:00 至 17:40，交流方式为网络形式。 三、公司参加人员 公司董事、总经理万洋，独立董事李子军，董事会秘书陈国强，财务总监高 令国出席本次投资者集体接待日暨业绩说 ...