贵州红星发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 1 贵州红星发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程 一、现场会议议程 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 21 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2 主持人：张海军董事长 时间 议程 14:00 股东登记，会议签到 14:30～16:30 宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统计结果，介绍 参会人员 一 宣读会议注意事项 二 宣读、介绍议案内容，审议议案 三 推选计票人、监票人，填写表决票，投票 四 宣布各项议案表决结果 五 宣读股东大会决议 六 律师宣读股东大会法律意见书 七 宣布会议结束 参会相关人员签署股东大会会议记录、决议等相关文件 目 录 议案一：变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目错误!未定 义书签。 3 时 间：2024 年 10 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行47,894,302股A股，发行规模579,999,997.22元，实际募资净额568,048,615.35元[2] 资金使用 - 截至2024年6月30日，收购青岛红蝶新材料75%股权已使用募集资金26,000.00万元[6] - 截至2024年6月30日，补充流动资金已使用10,811.87万元[6] 项目变更 - 2024年9月27日公司将5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目变更为重庆瑞得思达光电新材料项目，投入20,226.76万元[7] 原项目情况 - 原5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目总投资20,114.49万元，预计2024年11月达预定可使用状态，达产后年均销售收入30,147.49万元[9][10] - 公司现有3万吨/年高纯硫酸锰项目2023年度产能利用率为56.13%[11] 新项目情况 - 重庆瑞得思达光电新材料项目预计2025年8月达预定可使用状态，建成达产后年均营业收入6.80亿元[14] - 重庆瑞得思达光电新材料项目计划投资43,597.00万元，拟投入募集资金20,226.76万元[15] - 重庆瑞得思达光电新材料项目建成后年产精细碳酸锶5.32万吨等多种产品[13] - 项目建设投资41,259.00万元，预计建设期利息838.00万元，铺底流动资金1,500.00万元[16] 子公司情况 - 瑞得思达注册资本6200万元，公司出资4092万元，持股66%[32][34] - 2024年6月30日瑞得思达资产总额15065.98万元，负债总额9478.89万元，净资产5587.09万元[35] - 2024年1 - 6月瑞得思达营业收入0.00万元，净利润 - 258.27万元[35] 项目审批 - 瑞得思达项目已取得《重庆市企业投资项目备案证》和《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》，环评、能评等审批手续正在办理中[24] 项目意义 - 公司借瑞得思达项目建设恢复锶盐产能，拓展光电新材料产品品种，降低成本[20] 项目风险 - 瑞得思达项目可能面临政策、市场、效益不达预期等风险[26][28][29] 审议情况 - 本次变更部分募投项目并借款事项已通过公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议，尚需股东大会审议通过[37] - 监事会认为该事项符合公司实际经营需要，有助于提高募集资金使用效率[39] - 保荐机构认为该事项符合公司发展需要，不存在损害股东利益情形[41]

被担保人名称：贵州红星发展大龙锰业有限责任公司（下称大龙锰业） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次同意为大龙锰业提供 贷款担保金额为人民币 8,000 万元（捌仟万元）。不包括本次担保，公司已实际为大 龙锰业提供的担保余额为 9,500.00 万元。 本次担保是否有反担保：无。 股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-044 贵州红星发展股份有限公司 为全资子公司提供贷款担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 对外担保逾期的累计数量：截止本公告披露日，公司无逾期对外担保。 2024 年 9 月 27 日，公司与中国光大银行股份有限公司贵阳分行签订了《最 高额保证合同》。 一、担保情况概述 大龙锰业为公司全资子公司，主营业务为锰盐化学品及钡盐系列产品的研发、 生产和销售，主要产品包括电解二氧化锰、高纯硫酸锰、碳酸钡、硫酸钡、电池级 碳酸锂，锰盐产品主要用于一次电池和锂电池正极材料。 大龙锰业为降低四季度及春节假期主要原材料价格上涨风险，有效控制生产成 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行47,894,302股A股，发行规模579,999,997.22元，实际募资净额568,048,615.35元[4] - 收购青岛红蝶新材料75%股权已用募资26,000.00万元，补充流动资金已用10,811.87万元，5万吨/年高纯硫酸锰项目未使用募资[6] - 拟将“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”剩余募资20,000.00万元及收益226.76万元，合计20,226.76万元变更用于“重庆瑞得思达光电新材料项目”[2] 项目情况 - “5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”总投资20,114.49万元，预计2024年11月达预定可使用状态，达产后年均销售收入30,147.49万元[10][11] - 公司现有3万吨/年高纯硫酸锰项目2023年度产能利用率为56.13%[12] - “重庆瑞得思达光电新材料项目”地点在重庆大足区邮亭镇，占地面积126,276.30平方米，投产后年产精细碳酸锶5.32万吨等多种产品[13] - 项目预计2025年8月达预定可使用状态，建成达产后年均营业收入6.80亿元[14] - 项目计划投资43,597.00万元，拟投入变更募资20,226.76万元，不足部分自筹[15][16] 子公司情况 - 瑞得思达注册资本6200万元，贵州红星发展持股66%，重庆足锶矿业持股24%，日本国蝶理株式会社持股10%[32][35] - 2024年6月30日瑞得思达资产总额15065.98万元，负债总额9478.89万元，净资产5587.09万元[36] - 2024年1 - 6月瑞得思达营业收入0万元，净利润 - 258.27万元[36] - 2023年12月31日瑞得思达资产总额8588.34万元，负债总额2742.98万元，净资产5845.36万元[36] - 2023年度瑞得思达营业收入0万元，净利润 - 303.26万元[36] 其他 - 公司拟使用募集资金向控股子公司瑞得思达提供20226.76万元借款用于募投项目，借款期限不超3年，利率按LPR计算[31] - 瑞得思达项目已取得投资备案证和安评审批，环评、能评等审批手续正在办理中[24] - 我国是全球最大锶盐生产国和消费国，高端锶盐产品需求稳步增加[26] - 瑞得思达项目实施可能面临政策、市场、效益不达预期等风险[27][28][29] - 公司借瑞得思达项目建设恢复锶盐产能，拓展光电新材料产品品种[20][21] - 变更部分募投项目并借款事项需提交公司股东大会审议通过后实施[40]

舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 舆情信息采集设在董事会秘书处[6] - 舆情处理原则包括快速反应等[7][8] 沟通披露 - 加强与投资者沟通，保证渠道畅通[11] - 按规定做好信息披露，加强危机恢复管理[11] 责任追究 - 违反保密义务造成损失，董事会有权处分追责[13]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年10月21日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2024年10月21日[5] - 股权登记日为2024年10月15日[15] 议案与登记信息 - 议案1于2024年9月28日披露[9] - 登记时间为2024年10月17日8:00 - 12:00，14:00 - 18:00[17] 联系方式与日期 - 会务联系人电子邮箱为chenguoqiang@hxfz.com.cn[18] - 电话号码和传真号码为0851 - 36780066[20] - 公告日期为2024年9月28日[20]

项目投资 - 拟暂缓“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”，变更资金用于“重庆瑞得思达光电新材料项目”[4] 会议安排 - 2024年9月27日召开第九届董事会第三次会议[2] - 2024年10月21日召开2024年第一次临时股东大会[13] 担保授信 - 大龙锰业向光大银行贵阳分行申请8000万元综合授信，公司提供3年担保[11] - 担保贷款金额占2023年末净资产的3.46%[11] 议案表决 - 《变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目》等议案均全票通过[8][10][12][16]

会议信息 - 公司第九届监事会第三次会议9月27日通讯召开，应到3人实到3人[2] - 会议由监事会主席于玲召集并主持[2] 议案情况 - 审议通过变更募投项目并借款给子公司议案[4] - 同意提交该议案至股东大会审议[6] - 表决结果为3票同意，0票反对与弃权[7]

利润分配 - 2024年中期现金分红不高于半年度净利润30%[4] - 以341,130,902股为基数，每股派0.01元，共派3,411,309.02元[6] 时间安排 - A股股权登记日2024/9/27，除权（息）和发放日2024/9/30[4][7] 税收政策 - 不同持股期限和股东类型有不同税负[10][11][12][13] 其他 - 部分股东现金红利由公司直接派发[9] - 咨询联系董事会秘书处，电话0851 - 36780066[15]

业绩总结 - 2024年上半年营收10.42亿元，同比增2.32%[5] - 2024年上半年净利润2355万元，同比增491.96%[5] 未来展望 - 资金合理分配，优先考虑协同对外投资[5] - 做好股东回报，维护投资者利益[6] - 借鉴同行业经验，重视ESG工作[7]