中泰证券股份有限公司 关于贵州红星发展股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为贵州红星 发展股份有限公司（以下简称"红星发展"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对红星发展预计 2025 年度日常关 联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《公司 预计 2025 年度日常关联交易及总金额》的议案，公司 4 名关联董事回避表决， 也未代理其他董事出席会议和表决，独立董事未委托非独立董事出席会议和表决， 3 名非关联董事进行表决，全部同意。 公司独立董事专门会议同意将该议案提交公司第九届董事会第五次会议审 议，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，关联股东将回避表决。 | （二）前次 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行A股47,894,302股，发行规模579,999,997.22元，净额568,048,615.35元[2] 合规情况 - 2024年持续督导期公司及相关方无违法违规、违背承诺等情况[4][5] 制度建设 - 公司已健全并有效执行治理、内控和信息披露制度[4] 信息披露 - 保荐机构认为公司按规定披露信息，无虚假记载[6] - 公司不存在需向证监会和上交所报告的事项[7]

证券发行 - 中泰证券对红星发展2022年度向特定对象发行A股股票持续督导至2024年12月31日[2] - 本次证券2023年10月31日发行，上市于上海证券交易所[7] 项目变更 - 2024年9月27日“5万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”变更为“重庆瑞得思达光电新材料项目”[9] - 该项目剩余募集资金20000万元及收益226.76万元投入新项目[9] - 2024年11月21日节余资金20325.70万元转入新项目专项账户[11] 资金情况 - 截至2024年12月31日，2022年度发行A股股票募集资金未使用完[17]

规范运作 - 中泰证券2025年4月15 - 17日对公司2024年规范运作情况现场检查[1] - 公司治理结构完善，制度完备合规且有效执行[3] 持续督导 - 2024年度持续督导期公司多方面运作符合规定[16] - 保荐机构提请公司完善治理结构等[13] 检查结果 - 现场检查未发现应向监管报告的事项[14]

组织形式:特殊普通合伙企业 注册地址: 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 贵州红星发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定和要求，贵州红星发展股份有限公司(下称公司)董事 会审计委员会(下称审计委员会)本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(下称立信所)2024 年审计资质及审计工作 履行了监督职责。现将审计委员会对立信所 2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下:一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 机构名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:1927 年 首席合伙人: 杨志国、朱建弟 历史沿革: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博 士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际 ...

证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2025-019 贵州红星发展股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：山东省青岛市市北区济阳路 8 号，青岛红星化工集团有限责任公 1 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：红星发展第九届董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 司四楼会议室。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | - ...

股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临 2025-005 贵州红星发展股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监 会和上海证券交易所以及《公司章程》等相关规定，公司 2024 年年度报告披露 的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的生产经营情况和财务状况。 一、监事会会议召开情况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第九届监事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 14 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2025 年 4 月 24 日在青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，应出席监事 3 名，实 际出席 3 名，由公司监事会主席于玲召集并主持。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经审议、表决形成如下决议： （一）审议通过《公司监事会 2024 年度工作报告》的议案，本议案需提 请公司 2024 年年度股东大会审 ...

根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集，公 司董事会秘书处于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事 会第五次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2025 年 4 月 24 日 在青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长张海军主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会 议。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-004 贵州红星发展股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议经审议、表决形成如下决议： （一）审议通过《公司总经理 2024 年度工作报告》的议案。 《公司总经理 2024 年度工作报告》总结分析了公司 2024 年度生产经营、企业 管理和财务状况等，对重点工作、风险预判和 2025 年工作计划进行了说 ...

贵州红星发展股份有限公司 第九届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第九届董事会第一次独立董事专 门会议于2025年4月24日在青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，公 司于2025年4月14日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的独立 董事三名，实际出席的独立董事三名。本次会议由独立董事专门会议召集人主 持。 会议的召开符合法律、法规和相关规定，所做决议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 1 审议，关联股东应回避表决，公司需及时披露此议案的表决结果。 我们同意公司预计的 2025 年度日常关联交易及总金额。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于与关联方签订<商标使用许可合同>》的议案 公司与关联方签订《商标使用许可合同》有利于维护公司正常的生产经营， 交易条款公平合理，符合公司整体利益。不存在损害公司及其股东特别是中小 股东利益的情形。不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关 联人形成依赖。同意公司与红星集团签订《商标使用许可合同》，并同意将该 议案提交董事会审议。 （一）审议通过《 ...

1、审议通过《公司 2024 年度财务报告》的议案，该议案以公司 2024 年年 度报告形式提请公司第九届董事会第五次会议审议。 《公司 2024 年度财务报告》客观、真实、全面的反映了公司 2024 年度生 产经营成果、财务状况和现金流量情况，并由立信会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了标准无保留的审计意见。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 贵州红星发展股份有限公司 第九届董事会审计委员会第三次会议决议 一、会议召集和召开情况 根据公司第九届董事会审计委员会召集人张咏梅的召集，公司第九届董事 会审计委员会第三次会议于 2025 年 4 月 24 日在青岛红星化工集团有限责任公 司四楼会议室召开，3 名委员全部出席会议，会议的召集和召开符合有关规定。 二、会议审议情况 会议经委员表决审议通过了如下事项，形成了审议意见： 2、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案，并提请公司第 九届董事会第五次会议审议。 公司董事会审计委员会认真审阅了《公司 2024 年度内部控制评价报告》和 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告，认为两份报告 能够真实地反映了公司内部控制客观实际 ...