1、审议通过《公司 2024 年度财务报告》的议案，该议案以公司 2024 年年 度报告形式提请公司第九届董事会第五次会议审议。 《公司 2024 年度财务报告》客观、真实、全面的反映了公司 2024 年度生 产经营成果、财务状况和现金流量情况，并由立信会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了标准无保留的审计意见。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 贵州红星发展股份有限公司 第九届董事会审计委员会第三次会议决议 一、会议召集和召开情况 根据公司第九届董事会审计委员会召集人张咏梅的召集，公司第九届董事 会审计委员会第三次会议于 2025 年 4 月 24 日在青岛红星化工集团有限责任公 司四楼会议室召开，3 名委员全部出席会议，会议的召集和召开符合有关规定。 二、会议审议情况 会议经委员表决审议通过了如下事项，形成了审议意见： 2、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案，并提请公司第 九届董事会第五次会议审议。 公司董事会审计委员会认真审阅了《公司 2024 年度内部控制评价报告》和 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告，认为两份报告 能够真实地反映了公司内部控制客观实际 ...

根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集，公 司董事会秘书处于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事 会第五次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2025 年 4 月 24 日 在青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长张海军主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会 议。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2025-004 贵州红星发展股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议经审议、表决形成如下决议： （一）审议通过《公司总经理 2024 年度工作报告》的议案。 《公司总经理 2024 年度工作报告》总结分析了公司 2024 年度生产经营、企业 管理和财务状况等，对重点工作、风险预判和 2025 年工作计划进行了说 ...

业绩总结 - 2024年营收21.97亿元，与2023年基本持平[12] - 2024年净利润8908万元，较2023年增236.77%[12] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现0.2元，合计派682.26万元[4] - 本年度现金分红1023.39万元，占净利润11.49%[4] - 最近三年累计分红3710.42万元，分红比例33.69%[8] - 利润分配预案尚需股东大会审议[6] 财务状况 - 截至2024年底，可供股东分配利润8.82亿元[4] 低分红原因 - 本年度现金分红比例低于30%，因行业竞争等[9]

贵州红星发展股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 （2025年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董 事会审计委员会运作，促进公司建立有效的内部控制机制，完 善公司治理结构，提高公司治理水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》 《贵州红星发展股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及 其他有关规定，制定本工作规程。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，对 董事会负责，向董事会报告工作，行使《公司法》规定的监事 会的职权，公司董事会秘书处作为审计委员会的日常工作机构。 第三条 审计委员会委员应保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计， 指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会履行工作职责时，公司经理层及相关部 门和人员须给予配合。 - 1 - 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立 ...

报告披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[12] - 中期报告需在会计年度上半年结束之日起2个月内完成披露[12] - 预计年度经营业绩出现特定六种情形之一，应在会计年度结束后1个月内预告[15] - 预计半年度经营业绩出现前三种情形之一，应在半年度结束后15日内预告[15] - 预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，需在会计年度结束后1个月内预告[15] - 扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值且营业收入低于1亿元，应在会计年度结束后1个月内预告[15] 信息披露指定渠道 - 信息披露指定报刊为《上海证券报》或中国证监会指定其它报刊[8][9] - 指定信息披露网站为http://www.sse.com.cn [8][9] 重大事项披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等需披露[19] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%需披露[19] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%需披露[19] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失需披露[19] - 除董事长或经理外其他董高无法履职达或预计达3个月以上需披露[20] - 重大事项超过约定交付或过户期限三个月仍未完成，此后每隔三十日报告一次进展[25] 报告编制与审核 - 定期报告由董事会秘书处编制、董事会秘书审查等多流程后公告[33] - 临时报告根据股东会、董事会情况编制，经审查、签发后公告[33] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，董事、高级管理人员应签署书面意见，监事会应进行审核并提出书面审核意见[14] 审计相关 - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[12] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会应专项说明[20][39] 信息管理 - 公司董事、高级管理人员履行信息披露职责文件保存期限为10年[41] - 信息披露义务人对未披露信息负有保密义务[43] - 信息难以保密、已泄漏或证券交易异常波动时公司应立即披露信息[44] 责任与制度 - 制度由董事会秘书处拟订经董事会审议通过后实施，修改亦同[46] - 制度培训工作由董事会秘书负责组织[46] - 董事会秘书定期对相关人员和部门开展培训[46] - 制度由公司董事会负责解释[46] - 信息披露义务人失职致违规造成严重影响或损失需依法担责[44] - 顾问等擅自泄漏未公开信息公司保留追责权利[44]

公司治理 - 2024年召开董事会6次、股东大会2次[5] - 2024年完成董事会换届选举工作[20] 人员情况 - 2024年8月原财务总监万洋不再担任该职务[22] - 2024年8月26日高令国被聘任为财务总监[22] 审计相关 - 2024年改聘立信会计师事务所，审计费用120万元[17] - 2024年未发生年报审计期间临时换所情形[18] 其他 - 2024年公司未发生被收购情况[15] - 2024年未因非准则变更原因作会计调整[19] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[14]

授权管理办法 - 制定董事会授权管理办法完善管理、规范行权、提高决策效率[2] - 董事会授权分常规和临时授权[4] - 法定职权及提请股东会决定事项不可授权[5] 决策与执行 - 董事长、总经理决策前应集体研究并听取意见[7] - 授权事项决策后执行并向董事会报告进展结果[8] 监督与调整 - 董事会加强授权监督检查，动态管理授权事项[10] - 授权效果未达要求等情况可提前终止授权[10] 责任与报告 - 授权对象严格在范围内决策，至少半年报告行权情况[13] - 行权不当致损失应承担相应责任[13] 其他 - 办法按法律法规等执行，由董事会解释并审议通过后生效[17]

贵州红星发展股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作规程 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范贵州红星发展股份有限公司（下称公司）决 策和管理人员的产生，优化董事会组成，提升薪酬管理工作， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《贵州红星发展 股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本工作规 程。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东 会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理 人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员由相关专业董事组成， 独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 - 1 - 产生。 第五条 提名、薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作 ...

贵州红星发展股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范贵州红星发展股份有限公司（下称公司）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（2025 年修 订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）和《贵州红星发展股 份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。有下列情形之一的，公司在事实发 生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三） ...