| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的银行理财产品或结构性存款等。 投资金额：使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理。 履行的审议程序：江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年12月19日召开第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。该事项无需提交股 东大会审议。 特别风险提示：公司及全资下属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 时，将选择安全性高、流动性好的银行理财产品或结构性存款等，但金融市场受 宏观经济的影响较大，不排除本项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统风 险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者 注意投 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（（以下简称"公司"）第十一届董事会第 二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 （二）本次董事会会议通知于2023年12月8日以电话通知、电子邮件的方式 发出。 | 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（（www.sse.com.cn）的（《江苏 三房巷聚材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》 （公告编号：2023-100）。 此议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过了《关于使用部分闲置募集 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账及存储情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）及全资下属公司本次 使用不超过人民币9.5亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司 董事会审议批准之日起不超过12个月。 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933号）核准，公司向社会公开发 行可转换公司债券2,500万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币 2,500,000,000.00元。扣除本次承销保荐费及其他发行费用12,522,641.51元（不含 税），本次发行实际募集资金净额为2,487,477,358 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见 (本页无正文,为《江苏三房巷聚材股份有限公司独立董事关于相关事项的 独立意见》签署页） 独立董事签字: 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定,我们作为江苏三房巷 聚材股份有限公司(以下简称"公司")独立董事对公司相关事项发表意见如下: 一、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 公司及全资下属公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行 必要的决策程序,有利于提高募集资金使用效率;降低公司运营成本,资金的用 途仅限于与主营业务相关的生产经营,没有与募集资金的使用用途相抵触,不影 响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向以及损害公司 股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所的有关的规定,符合公司和 全体股东的利益。我们同意公司及全资下属公司使用不超过 9.5 亿元的闲置募集 资金临时补充流动资金。 二、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司及全资下属公司在确保募集资金安全、不影响募集资金项目正常进行的 前提下使用部分 ...

（一）投资目的 在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，公司及全资下属公司拟使用 暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的发展，资金使用安 排合理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，增加公 司投资收益。 华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"华兴证券"）作为江苏三房巷聚 材股份有限公司（以下简称"三房巷"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文 件的要求，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行了核查， 具体情况如下： 一、投资情况概述 （二）投资金额 公司及全资下属公司拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金 管理。 1 日到达公司募集资金专户，大华会计师事务 ...

华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"华兴证券"）作为江苏三房巷 聚材股份有限公司（以下简称"三房巷"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对 公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账及存储情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2933 号）核准，公司向社会公开发 行可转换公司债券 2,500 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 2,500,000,000.00 元。扣除本次承销保荐费及其他发行费用 12,522,641.51 元（不含 税），本次发行实际募集资金 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（（以下简称"公司"）第十一届监事会第 二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 （二）本次监事会会议通知于2023年12月8日以电话通知、电子邮件的方式 发出。 （三）本次监事会会议于2023年12月19日在本公司会议室以现场表决方式召 开。 （四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。 （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（（www.sse.com.cn）的（《江苏 三房巷聚材股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》 （公告编号：2023-100 ...

截 至 2023 年 12 月 15 日 ， 公 司 已 将 实 际 用 于 暂 时 补 充 流 动 资 金 的 994,896,233.90元闲置募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的 归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 | 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月17日召开 第十届董事会第二十二次会议及第十届监事会第十七次会议审议通过了《关于使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用不超过10亿元的闲置 募集资金暂用于补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营活动，使用 期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于 2023年1月18 ...

华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"、"保荐机构"）作为江苏三房巷聚 材股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"三房巷"）可转换公司债券项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年以来的规范运作情况进 行了定期现场检查，现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于2023年12月11日至2023年12月13日对三房巷进行了现场检查，参 加人员为刘潇潇、郦可、刘梦婷。 在现场检查过程中，保荐机构结合三房巷的实际情况，查阅、收集三房巷有 关文件、资料，与公司有关人员进行沟通和询问、查看公司生产经营场所、查阅 公司财务资料和信息披露文件，检查了公司治理和内部控制情况、三会运作情况、 信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方 ...

近日，公司收到大华会计师事务所出具的《关于变更江苏三房巷聚材股份有 限公司项目质量复核人员的函》。现将有关情况公告如下： 一、本次项目质量复核人员变更情况 大华会计师事务所作为公司 2023 年财务审计机构和内部控制审计机构，原 委派赵焕琪为项目质量复核人员，由于其工作调整，现委派王传兵为项目质量复 核人员，其余信息未发生变化。 二、本次变更后项目质量复核人员的情况 项目质量复核人员王传兵于 2010 年 12 月成为注册会计师、2011 年 1 月开 始从事上市公司和挂牌公司审计、2011 年 12 月开始在大华会计师事务所执业、 2024 年 1 月开始从事复核工作；近三年承做或复核上市公司和挂牌公司审计报 告数量超过 15 家次。 | 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于年度审计机构变更项目质量复核人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...