中航证券有限公司 关于中航机载系统股份有限公司 继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"财务顾问"）为中航机载系统 股份有限公司（以下简称"中航机载"、"公司"）换股吸收合并中航工业机电系 统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之财务顾问，中航机载前次现金管理 事项授权期限的有效期将于 2024 年 7 月 27 日到期，根据《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律 法规及规范性文件，中航证券对中航机载继续使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理相关事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中航航空电子系统股份有限公司发行 股份吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许 可[2022]3241 号）核准，公司发行股份募集配套资金不超过 50 亿元。 公司本次向特定对象发行股票的数量为 353,857,040 股，发行价格为 14.13 元/股。根据《中航航空 ...

会议情况 - 中航机载第八届董事会2024年度第五次会议（临时）7月23日送达通知及资料，7月26日12时截止表决[1] - 应参加表决董事11人，实际表决11人[1] 资金管理 - 公司拟继续使用不超过17亿元募集资金进行现金管理[1] - 现金管理用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品[1] - 本次现金管理授权有效期自2024年7月27日起12个月内有效[1] 议案表决 - 与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[2]

资金管理 - 公司拟继续用不超17亿募集资金现金管理[2] - 现金管理产品期限不超12个月，为保本型[2] - 本次授权有效期自2024年7月27日起12个月内[2] 会议决策 - 监事会5人表决通过现金管理议案[2][4]

股东大会信息 - 股东大会于2024年7月10日召开[2] - 出席股东和代理人38人[2] - 出席股东所持表决权股份总数2,719,638,239股[2] - 出席股东所持表决权股份数占比56.2037%[2] 投票情况 - A股同意票数2,715,887,087，比例99.8620%[4] - A股反对票数3,751,152，比例0.1380%[4] - 5%以下股东对增补非独立董事议案同意票数406,840,615，比例99.0864%[5] - 5%以下股东对增补非独立董事议案反对票数3,751,152，比例0.9136%[5]

北京市嘉源律师事务所 关于中航机载系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 需求律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:中航机载系统股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中航机载系统股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律庞见书 嘉源(2024)-04-556 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中航机载系统股份有限公司 (以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及 《中航机载系统股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定,指派 本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进 行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书, ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-026 中航机载系统股份有限公司 特此公告。 中航机载系统股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 - 1 - 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）为中航机载系统 股份有限公司（以下简称"公司"）换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公 司并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本项目"）的独立财务顾问，持续督 导截止日期为 2024 年 12 月 31 日。 近日，公司收到中信建投证券出具的《关于变更中航机载系统股份有限公司 换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易的持 续督导独立财务顾问主办人的函》，中信建投证券原委派刘先丰先生、王建先生、 洪悦先生、崔登辉先生担任本项目的独立财务顾问主办人，现洪悦先生因工作变 动，不再担任本项目的独立财务顾问主办人。原独立财务顾问主办人刘先丰先生、 王建先生、崔登辉先生继续履行相关职责。 本次变更后，中信建投证券委派的本项目持 ...

2024 年第一次临时股东大会资料 中航机载 中航机载系统股份有限公司 各位股东及股东代表： 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经中航机载系统股份 有限公司（以下简称公司）董事会提名委员会审核，提名王树刚先生 为公司第八届董事会非独立董事候选人选（简历附后），任期自股东 大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。当选后王树刚先生 将接任于卓先生原担任的公司董事会战略委员会委员的职务。 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 7 月 10 日 2024 年第一次临时股东大会资料 中航机载 会 议 议 题 议案一 关于审议增补公司非独立董事的议案 2024 年第一次临时股东大会资料 中航机载 议案一 关于审议增补公司非独立董事的议案 王树刚：男，1966 年 3 月出生，学士，正高级工程师。历任天津航空 机电公司副总经理兼军品事业部部长，天津航空机电有限公司副董事 长、总经理、党委副书记，天津航空机电有限公司党委书记、董事长、 总经理，中航工业机电系统股份有限公司特级专务、董事长、总经理， 北京青云航空仪表有限公司党委书记、董事长。现任公司总经理、特 级专务。 - 2 - 请各位股东及股东代表审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600372 证券简称：中航机载 公告编号：2024-025 中航机载系统股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 10 日 至 2024 年 7 月 10 日 股东大会召开日期：2024年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

中航机载系统股份有限公司第八届董事会 关于补选公司非独立董事的公告 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 24 日召 开第八届董事会 2024 年度第四次会议（临时），审议通过了《关于审议增 补公司非独立董事的议案》。根据相关法律法规及《中航机载系统股份有限 公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，提名王树刚先生为公 司第八届董事会非独立董事候选人选，任期自股东大会通过之日起至本届 董事会届满之日止。当选后王树刚先生将接任于卓先生原担任的公司董事 会战略委员会委员的职务。 该议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交本次董事会审议。董 事会提名委员会认为：王树刚先生符合担任上市公司非独立董事的条件， 不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及 被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易 所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。我们认为 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-022 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2024 年度第四次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会 2024 年度 第四次会议（临时）会议通知及会议资料于 2024 年 6 月 21 日以直接送达 或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开，表 决的截止时间为 2024 年 6 月 24 日 12 时。会议应参加表决的董事 10 人， 实际表决的董事 10 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中 航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并 一致通过如下议案： 与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告） 该事项尚需提交股东大会审议。 该议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交本次董事会审议。董 事会提名委员会认为：王树刚先生符合担任上市公司非独立董事的条件， 不存在《中华人民共和国公司法 ...